财务表现 - 2024年营业收入1.54亿元，同比下降28.97% [2] - 归母净利润2241.10万元，同比下降50.82% [2] - 扣非归母净利润1091.21万元，同比下降70.95% [2] - 基本每股收益0.32元，同比下降52.94% [2] - 毛利率43.00%，同比下降4.16个百分点 [2][3] - 净利率14.23%，同比下降6.34个百分点 [3] - 加权平均净资产收益率4.71%，同比下降5.99个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用4274.87万元，同比减少802.34万元 [3] - 期间费用率27.80%，同比上升4.35个百分点 [3] - 销售费用同比下降25.37% [3] - 管理费用同比下降9.91% [3] - 研发费用同比下降12.27% [3] - 财务费用同比下降38.44% [3] 管理层信息 - 董事长张爱江2024年领取薪酬68.12万元 [4][5] - 董事会秘书严棋鹏领取薪酬32.10万元 [4] - 财务总监薪酬33.80万元 [4] - 董事会成员7人，监事会成员3人，高级管理人员5人 [4] - 张爱江与董事张佳系父女关系，张佳与严棋鹏系夫妻关系 [5] 公司背景 - 主营业务为化学原料药、化学药品制剂及中成药的研发生产销售 [5] - 注册地址江西省吉安市吉州区工业园云章路36号 [5] - 成立日期2004年4月20日，上市日期2023年2月9日 [5] - 董事长张爱江曾任江西赣江制药有限责任公司车间主任等职 [5]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 说明会于2025年5月21日15：00 - 17:00举行[3] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[3] 参与人员 - 参加人员有董事长张爱江、董秘严棋鹏、财务总监程树平[4] 沟通安排 - 投资者可在2025年5月21日15:30 - 17:00就2024年度业绩等问题交流[5] 联系方式 - 联系人严棋鹏，电话0796 - 8280213[5] - 联系地址为江西省吉安市吉州区云章路36号[5] - 邮箱是jxxinganjiang@163.com[5]

参会情况 - 出席股东会股东9人，持表决权股份51,248,800股，占72.32%[4] - 网络投票股东2人，持表决权股份35,000股，占0.05%[4] - 7位董事、3位监事全部出席会议[6] 议案表决 - 多数议案同意股数51,228,800股，占99.96%[8][9][10][12][13][14][15][18] - 《2024年年度利润分配预案》同意15,000股，占42.86%[19] 会议信息 - 2025年5月15日15:00在公司会议室，现场与网络投票[5] - 律师认为股东会程序合法，表决结果有效[20] - 备查文件有决议和法律意见书[21]

会议安排 - 2025年4月22日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月23日发布召开股东大会通知公告[4] - 股权登记日为2025年5月7日[6] - 现场会议于2025年5月15日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00至5月15日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代表9人，代表股份5124.88万股，占总股份72.32%[13] - 中小股东及代表2人，代表股份3.5万股，占总股份0.05%[14] 议案表决 - 各议案同意票数5122.88万股，占比99.96%[25][26][27][28][30] - 各议案反对票数0股，占比0%[25][26][27][28][30] - 各议案弃权票数2万股，占比0.04%[25][26][27][28][30] - 中小投资者对利润分配预案同意1.5万股，占比42.86%[26] - 中小投资者对利润分配预案反对0股，占比0%[26] - 中小投资者对利润分配预案弃权2万股，占比57.14%[26] 会议结果 - 本次股东会审议的议案均获通过[30] - 未对未列明事项表决[30] - 律师认为会议合法有效[31]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 13 日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [3] - 参会单位及人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事、总经理刘晓鹏等 4 人 [3] 公司未来规划 - 公司将提高研发和生产能力，丰富产品类别，优化产品结构，增强核心竞争力以给予投资者信心 [5] 新药上市情况 - 公司若有重要新药上市会及时公告 [5] 2024 年研发情况 - 2024 年度投入前五名的研发项目包括高效节能酶法制备葡萄糖酸钙的方法研究等 5 项 [5] - 2024 年度总计投入研发费用 8,797,852.61 元，研发支出占营业收入比例为 5.72% [5] 2024 年分红计划 - 根据董事会审议通过的分配预案，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本 [5] 2024 年营收情况 - 2024 年公司实现营业收入 153,763,382.65 元，同比下降 28.97% [6] - 营业收入下降主要原因是 2024 年市场竞争激烈及市场需求减少，销量下降 [6]

授权额度 - 2024年授权现金管理额度下调为不超过1.20亿元[2] - 2025年授权现金管理额度下调为不超过7200万元[2] 资金使用 - 本次以部分闲置募集资金购买银行产品金额合计4800万元[3] - 截止2025年5月9日，闲置募集资金现金管理未到期产品余额为6800万元，占2024年年度经审计净资产的14.35%[3] 产品投资 - 工银理财·天天鑫稳悦同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品金额1200万元，预计年化收益率2.00%-3.00%[5] - 工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204）金额3600万元，预计年化收益率1.70%[5][6] - 浙商银行CDs2412037(可转让)产品金额2000万元，预计年化收益率2.00%，投资期限为2024年6月21日至2025年6月20日[12] - 中国工商银行工银理财·天天鑫稳悦同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品金额1200万元，预计年化收益率2.00%-3.00%，投资期限为2025年5月8日至2026年5月7日[12] - 中国工商银行工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204）金额3600万元，预计年化收益率1.70%，投资期限为2025年5月9日至2026年5月8日[12] - 兴业银行兴银理财金雪球稳添利日盈【1号】产品金额分别为543.25842万元、56.74158万元、800.78万元，收益率分别为2.08%、2.08%、2.03%[14] - 中国工商银行工银理财·天天鑫添益低波红利策略固收增强开放式法人理财产品金额分别为1119.69万元、80.31万元，收益率分别为1.92%、1.93%[14] - 中国工商银行工银理财•天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品金额分别为224.58万元、3775.42万元，收益率分别为1.77%、1.75%[14][15] - 兴业银行兴银理财金雪球稳添利日盈【1号】产品起始日期为2024年5月10日，终止日期分别为2025年1月17日、21日、28日[14] - 中国工商银行工银理财·天天鑫添益低波红利策略固收增强开放式法人理财产品起始日期为2024年5月14日，终止日期分别为2025年3月27日、28日[14] - 中国工商银行工银理财•天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品起始日期为2024年5月9日，终止日期分别为2025年4月17日、5月7日[14][15] 其他策略 - 公司将采取措施控制投资风险，独立董事、监事会有权监督检查，资金使用情况向董事会报告并及时披露信息[10] - 上述产品本金全部收回，资金来源为募集[14][15] - 上述产品均非关联交易[14][15]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告和摘要于2025年4月23日发布[2] - 业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有总经理刘晓鹏等[4] - 投资者可于2025年5月13日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人严棋鹏，电话0796 - 8280213[6] - 联系地址是江西省吉安市吉州区云章路36号[6] - 邮箱是jxxinganjiang@163.com[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[7]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-047 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程谋、石美金、肖永欢因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-048 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及《公司章程》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕文先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入1.54亿元，归属于上市公司股东的净利润2241.10万元，每股收益0.32元 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元，合计派发约708.61万元 [1] - 制剂药及中成药收入达7384.62万元，占总收入比例提升至48% [1] 业务战略与转型 - 公司致力于从原料药为主向综合性品牌制药企业转型，重点布局维生素类、感冒类药品为核心的大健康生态链 [1] - 依托现有销售渠道和产品批文，延伸制剂类业务，巩固葡萄糖酸盐系列原料药基础 [1] - 子公司奥匹神药业将加强自有品牌建设，推广自产产品并引入高毛利贸易类产品作为补充 [2] 研发投入与创新 - 研发支出占营业收入比例超过5%，涉及20余项新产品、新工艺及新品类研究 [2] - 重点研发项目包括琥琥珀酸多西拉敏片剂、甲硝唑片、乌鸡白凤丸原料粉碎技术等 [2] - 高效节能酶法制备葡萄糖酸钙进入中试阶段，西吡氯铵含片完成小试，维生素C咀嚼片仿制药完成药学研究 [2] 2025年发展目标 - 以持续快速健康发展为核心，加大研发投入和市场推广力度，提升品牌知名度 [2] - 优化产品结构，依托渠道优势和品牌影响力加强市场覆盖 [2]