会议安排 - 2025年4月22日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月23日发布召开股东大会通知公告[4] - 股权登记日为2025年5月7日[6] - 现场会议于2025年5月15日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00至5月15日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代表9人，代表股份5124.88万股，占总股份72.32%[13] - 中小股东及代表2人，代表股份3.5万股，占总股份0.05%[14] 议案表决 - 各议案同意票数5122.88万股，占比99.96%[25][26][27][28][30] - 各议案反对票数0股，占比0%[25][26][27][28][30] - 各议案弃权票数2万股，占比0.04%[25][26][27][28][30] - 中小投资者对利润分配预案同意1.5万股，占比42.86%[26] - 中小投资者对利润分配预案反对0股，占比0%[26] - 中小投资者对利润分配预案弃权2万股，占比57.14%[26] 会议结果 - 本次股东会审议的议案均获通过[30] - 未对未列明事项表决[30] - 律师认为会议合法有效[31]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 13 日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [3] - 参会单位及人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事、总经理刘晓鹏等 4 人 [3] 公司未来规划 - 公司将提高研发和生产能力，丰富产品类别，优化产品结构，增强核心竞争力以给予投资者信心 [5] 新药上市情况 - 公司若有重要新药上市会及时公告 [5] 2024 年研发情况 - 2024 年度投入前五名的研发项目包括高效节能酶法制备葡萄糖酸钙的方法研究等 5 项 [5] - 2024 年度总计投入研发费用 8,797,852.61 元，研发支出占营业收入比例为 5.72% [5] 2024 年分红计划 - 根据董事会审议通过的分配预案，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本 [5] 2024 年营收情况 - 2024 年公司实现营业收入 153,763,382.65 元，同比下降 28.97% [6] - 营业收入下降主要原因是 2024 年市场竞争激烈及市场需求减少，销量下降 [6]

授权额度 - 2024年授权现金管理额度下调为不超过1.20亿元[2] - 2025年授权现金管理额度下调为不超过7200万元[2] 资金使用 - 本次以部分闲置募集资金购买银行产品金额合计4800万元[3] - 截止2025年5月9日，闲置募集资金现金管理未到期产品余额为6800万元，占2024年年度经审计净资产的14.35%[3] 产品投资 - 工银理财·天天鑫稳悦同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品金额1200万元，预计年化收益率2.00%-3.00%[5] - 工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204）金额3600万元，预计年化收益率1.70%[5][6] - 浙商银行CDs2412037(可转让)产品金额2000万元，预计年化收益率2.00%，投资期限为2024年6月21日至2025年6月20日[12] - 中国工商银行工银理财·天天鑫稳悦同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品金额1200万元，预计年化收益率2.00%-3.00%，投资期限为2025年5月8日至2026年5月7日[12] - 中国工商银行工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204）金额3600万元，预计年化收益率1.70%，投资期限为2025年5月9日至2026年5月8日[12] - 兴业银行兴银理财金雪球稳添利日盈【1号】产品金额分别为543.25842万元、56.74158万元、800.78万元，收益率分别为2.08%、2.08%、2.03%[14] - 中国工商银行工银理财·天天鑫添益低波红利策略固收增强开放式法人理财产品金额分别为1119.69万元、80.31万元，收益率分别为1.92%、1.93%[14] - 中国工商银行工银理财•天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品金额分别为224.58万元、3775.42万元，收益率分别为1.77%、1.75%[14][15] - 兴业银行兴银理财金雪球稳添利日盈【1号】产品起始日期为2024年5月10日，终止日期分别为2025年1月17日、21日、28日[14] - 中国工商银行工银理财·天天鑫添益低波红利策略固收增强开放式法人理财产品起始日期为2024年5月14日，终止日期分别为2025年3月27日、28日[14] - 中国工商银行工银理财•天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品起始日期为2024年5月9日，终止日期分别为2025年4月17日、5月7日[14][15] 其他策略 - 公司将采取措施控制投资风险，独立董事、监事会有权监督检查，资金使用情况向董事会报告并及时披露信息[10] - 上述产品本金全部收回，资金来源为募集[14][15] - 上述产品均非关联交易[14][15]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告和摘要于2025年4月23日发布[2] - 业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有总经理刘晓鹏等[4] - 投资者可于2025年5月13日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人严棋鹏，电话0796 - 8280213[6] - 联系地址是江西省吉安市吉州区云章路36号[6] - 邮箱是jxxinganjiang@163.com[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[7]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入1.54亿元，归属于上市公司股东的净利润2241.10万元，每股收益0.32元 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元，合计派发约708.61万元 [1] - 制剂药及中成药收入达7384.62万元，占总收入比例提升至48% [1] 业务战略与转型 - 公司致力于从原料药为主向综合性品牌制药企业转型，重点布局维生素类、感冒类药品为核心的大健康生态链 [1] - 依托现有销售渠道和产品批文，延伸制剂类业务，巩固葡萄糖酸盐系列原料药基础 [1] - 子公司奥匹神药业将加强自有品牌建设，推广自产产品并引入高毛利贸易类产品作为补充 [2] 研发投入与创新 - 研发支出占营业收入比例超过5%，涉及20余项新产品、新工艺及新品类研究 [2] - 重点研发项目包括琥琥珀酸多西拉敏片剂、甲硝唑片、乌鸡白凤丸原料粉碎技术等 [2] - 高效节能酶法制备葡萄糖酸钙进入中试阶段，西吡氯铵含片完成小试，维生素C咀嚼片仿制药完成药学研究 [2] 2025年发展目标 - 以持续快速健康发展为核心，加大研发投入和市场推广力度，提升品牌知名度 [2] - 优化产品结构，依托渠道优势和品牌影响力加强市场覆盖 [2]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润97,089,585.99元，母公司101,275,803.19元[16] - 拟以总股本70,861,250为基数，每10股派现金红利1元（含税）[17] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场5月15日15:00召开，网络投票5月14 - 15日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月7日，证券代码873167，简称新赣江[8] - 会议登记5月15日8点30分，地点江西吉安公司二楼会议室[9][22] - 联系方式严棋鹏，电话0796 - 8280381[22] - 会议审议多项议案，采用现场和网络投票结合[4][11] 薪酬情况 - 公司独立董事2025年度薪酬税前5万元，按季度发放[19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为101,275,803.19元，母公司未分配利润为97,089,585.99元[10] 利润分配 - 公司拟以总股本70,861,250为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[5][6][7][10][11][12][14]

会议信息 - 会议于2025年4月22日以现场+通讯方式召开，4月9日书面发通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意7票，部分需提交股东大会审议[5][12][13][15][17] - 独立董事、非独立董事薪酬方案需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交[9][10][11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润101,275,803.19元，母公司97,089,585.99元[15] - 拟以总股本70,861,250为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[15] 其他事项 - 中汇会计师事务所对公司2024年财务报告等进行审计并出具报告[18][19] - 公司编制多项报告并获审议通过，保荐机构发表同意意见[19][21][22][24][25] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润101,275,803.19元，母公司未分配利润97,089,585.99元[2] 利润分配 - 总股本70,861,250股，每10股派现1元（含税），预计派现7,086,125.00元[2] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需股东大会审议[4][5][6] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[10] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[10] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%[11] - 调整利润分配政策需董事、独立董事、股东大会表决通过[13] - 应在年报披露利润分配执行情况，特殊情况不分红需说明原因等[13][14] - 股东违规占用资金扣减现金红利[14] - 按《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》分配利润[15] 其他 - 本次权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围[16] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[16] - 公告日期为2025年4月23日[18]

内部控制审计 - 审计江西新赣江药业股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[11]