证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-080 江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15：制定《江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 会计师选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总则 第一条 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为49,800,000.00股，面额股每股金额为1元[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与责任 - 公司股东按持股份额获股利等利益分配、参与剩余财产分配[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董高监违规致公司损失时请求审计委员会或董事会起诉[11] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可自决议作出六十日内请求法院撤销[10] 交易与决策审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议后提交股东会审议通过[26] - 公司与其合并报表范围内控股子公司或子公司间交易，除另有规定或损害股东权益外，免股东大会审议[23] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[36] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[38] 董事与管理层 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[58] - 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生后，直接进入董事会[58] - 公司设总经理一名，副总经理、财务总监若干名，均由董事会决定聘任或解聘[78] 利润分配 - 公司每年度进行一次利润分配，有条件可进行中期利润分配，原则上每年现金分红一次，也可中期现金分红[87] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且经二分之一以上独立董事表决通过[90][92] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数且经二分之一以上独立董事表决通过后提交股东大会，方案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[92] 其他规定 - 经审计的财务报告截止日距使用日不得超过6个月，评估报告评估基准日距使用日不得超过1年[24][25] - 公司应在年度报告中详细披露利润分配政策执行情况，涉及调整或变更要说明条件和程序合规透明情况[93] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，且至少提前2个交易日发布通知[104]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-092 江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27：制定《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江西新赣江 药业股份有限公司 ...

新京报贝壳财经讯(记者张晓翀)7月31日，北京证券交易所上市公司江西新赣江药业股份有限公司发布 公告称，公司本次以部分闲置自有资金购买理财产品的金额合计3000万元。截至目前，公司闲置自有资 金购买理财产品的未到期产品余额为人民币1.4305亿元。 ...

理财规划 - 公司拟用闲置自有资金买理财，单笔或未到期余额不超1.65亿元，期限1年[2] - 本次买理财产品金额3000万元[3][5] 产品现状 - 截止公告日，未到期产品余额14305万元，占2024年经审计净资产30.18%[3] 产品信息 - 本次工行理财产品预计年化收益率1.70%，期限1年[8] - 2023年农行、工行3年定期存单金额各1000万元，预计年化收益率3.10%[9] - 2023年北京银行理财产品金额35万元，预计年化收益率2.00%[9] - 2023 - 2025年多款产品有不同金额、年化收益率及期限[10][11][12][13] 资金操作 - 2025年4月多次买上饶银行七天通知存款，利率0.96%，6月23日收回[14]

市场表现 - 上证综指收于3595 19点 处于半年线之上 跌幅0 08% A股总成交额11458 62亿元 [1] - 44只A股价格突破半年线 其中禾信仪器 德科立 莱斯信息乖离率居前 分别达17 10% 16 12% 7 54% [1] - 钧达股份 泰禾智能 爱柯迪等个股乖离率较小 刚站上半年线 [1] 个股数据 - 禾信仪器涨幅20 00% 换手率3 28% 最新价96 02元 较半年线82 00元乖离率17 10% [1] - 德科立涨幅17 49% 换手率23 70% 最新价65 50元 较半年线56 41元乖离率16 12% [1] - 莱斯信息涨幅7 96% 换手率7 58% 最新价96 48元 较半年线89 71元乖离率7 54% [1] - 新赣江涨幅13 11% 换手率15 53% 最新价28 13元 较半年线26 18元乖离率7 45% [1] - 安培龙涨幅10 81% 换手率14 33% 最新价88 80元 较半年线85 30元乖离率4 11% [1] - 孩子王涨幅4 48% 换手率17 11% 最新价13 99元 较半年线13 52元乖离率3 47% [1] - 纳芯微涨幅7 92% 换手率2 52% 最新价177 21元 较半年线171 42元乖离率3 38% [1] - 天准科技涨幅4 52% 换手率2 67% 最新价50 39元 较半年线48 77元乖离率3 33% [1] - 佳力图涨幅3 23% 换手率5 21% 最新价9 26元 较半年线8 99元乖离率2 95% [1] - 爱婴室涨幅4 26% 换手率25 99% 最新价21 07元 较半年线20 57元乖离率2 44% [1] - 帝尔激光涨幅2 60% 换手率1 87% 最新价59 98元 较半年线58 58元乖离率2 39% [1] - 艾为电子涨幅3 42% 换手率2 00% 最新价72 59元 较半年线70 93元乖离率2 33% [1] - 金溢科技涨幅5 57% 换手率5 96% 最新价25 78元 较半年线25 22元乖离率2 23% [1] - 光峰科技涨幅3 31% 换手率1 40% 最新价15 62元 较半年线15 35元乖离率1 73% [1] - 我爱我家涨幅2 88% 换手率8 09% 最新价3 22元 较半年线3 17元乖离率1 51% [1] - 用友网络涨幅2 65% 换手率2 06% 最新价14 74元 较半年线14 52元乖离率1 48% [1] - 鸿泉物联涨幅2 94% 换手率3 10% 最新价29 80元 较半年线29 39元乖离率1 41% [1] - 深桑达A涨幅1 96% 换手率1 79% 最新价22 36元 较半年线22 05元乖离率1 40% [1] - 中国卫通涨幅1 50% 换手率0 87% 最新价20 27元 较半年线19 99元乖离率1 40% [1] - 华峰测控涨幅3 48% 换手率1 15% 最新价141 14元 较半年线139 60元乖离率1 10% [1] - 正帆科技涨幅1 63% 换手率2 40% 最新价36 83元 较半年线36 45元乖离率1 05% [2] - 世纪恒通涨幅1 72% 换手率5 41% 最新价41 36元 较半年线40 99元乖离率0 90% [2] - 麦克奥迪涨幅1 02% 换手率1 57% 最新价16 88元 较半年线16 74元乖离率0 86% [2] - 昊海生科涨幅1 00% 换手率0 49% 最新价54 81元 较半年线54 41元乖离率0 73% [2] - 四川九洲涨幅4 85% 换手率4 78% 最新价16 01元 较半年线15 90元乖离率0 72% [2] - 英派斯涨幅0 75% 换手率1 99% 最新价22 89元 较半年线22 73元乖离率0 71% [2] - 福莱特涨幅0 70% 换手率0 66% 最新价17 23元 较半年线17 11元乖离率0 69% [2] - 新洁能涨幅0 75% 换手率1 39% 最新价32 43元 较半年线32 21元乖离率0 69% [2] - 华大基因涨幅2 57% 换手率2 45% 最新价53 38元 较半年线53 03元乖离率0 66% [2] - 特宝生物涨幅1 34% 换手率0 34% 最新价76 56元 较半年线76 06元乖离率0 65% [2]

产品生产 - 对葡萄糖酸钙、锌、亚铁产品生产线阶段性控产至2025年8月31日[1] - 控产因库存增长快，为控规模、降风险[2] 策略举措 - 加强销售团队建设和市场推广巩固份额[5] - 对控产产线设备检修维护提效[5] - 按法规给控产产线员工发薪酬稳队伍[5]

资金管理额度 - 2024年授权闲置募集资金现金管理额度下调为不超过1.20亿元[2] - 2025年授权闲置募集资金现金管理额度下调为不超过7200万元[2] 资金使用情况 - 本次以部分闲置募集资金购买银行产品金额合计1900万元[3] - 截止2025年6月24日，闲置募集资金现金管理未到期产品余额为6700万元，占2024年年度经审计净资产（归属于母公司的）的14.14%[3] 理财产品信息 - 浙商银行理财产品金额1900万元，预计年化收益率1.46%[5] - 中国工商银行“工银理财·天天鑫稳悦同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品”金额1200万元，预计年化收益率2.00 - 3.00%[12] - 中国工商银行“工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204）”金额3600万元，预计年化收益率1.70%[12] - 浙商银行升鑫赢D - 1号人民币理财产品金额1900万元，预计年化收益率1.46%[12] 交易规则与风险 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元应披露，额度使用期限不超12个月[3] - 公司本次购买产品属安全性高、流动性好的银行理财产品，但有市场波动风险[10] 产品业绩表现 - 兴业银行兴银理财金雪球稳添利日盈【1号】日开固收类理财产品有三笔金额及对应业绩表现和起止时间[15] - 中国工商银行工银理财·天天鑫添益低波红利策略固收增强开放式法人理财产品有两笔金额及对应业绩表现和起止时间[15] - 中国工商银行工银理财•天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品有两笔金额及对应业绩表现和起止时间[15][16] - 浙商银行理财产品浙商CDs2412037(可转让)金额及业绩表现和起止时间[16]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会审议通过[2] - 以总股本70,861,250股为基数，每10股派1元现金，共派发现金红利7,086,125.00元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为101,275,803.19元，母公司为97,089,585.99元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款，合格境外投资者按10%税率代扣[4] 时间安排 - 权益登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日，红利5月30日划入账户[6][7]

活动基本信息 - 活动类别：2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2025 年 5 月 21 日（周三）下午 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [3] - 参会单位及人员：通过网络方式参加活动的投资者 [3] - 上市公司接待人员：董事长张爱江先生、董事会秘书兼副总经理严棋鹏先生、财务总监程树平先生 [3] 公司资产负债情况 - 2024 年年末资产总额 554,443,804.35 元，负债总额 77,859,777.46 元，资产负债率 14.04% [4] 市值管理措施 - 围绕战略规划，以提升企业核心竞争力和可持续盈利能力为基础，通过优化业务结构、强化投资者沟通、完善价值传递机制，实现公司价值与市场表现动态匹配，为股东创造长期稳定回报 [4] 中小股东作用及公司态度 - 股权结构多元化是建立现代企业制度重要条件，中小股东虽表决权相对小，但通过监督、建议等约束大股东行为，对公司高质量治理和健康发展意义重大，公司政策凸显对中小股东重视和利益保护 [4] 产品价格策略 - 秉持以市场为导向的定价原则，产品价格随行就市，依据市场供需、原材料价格波动和行业竞争态势适时调整 [5]