证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-073 江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 ...

制度修订 - 2025年8月5日审议通过修订《江西新赣江药业股份有限公司舆情管理制度》[2] 舆情工作 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集涵盖公司及控股子公司官网等载体[8] 舆情分类处置 - 重大舆情指影响大的负面舆情，一般舆情为其他[10] - 一般舆情董秘和证券事务部处置，重大舆情组长决策部署[12] - 重大舆情处置需调查、沟通，可聘机构核查并公告[12][13] - 舆情影响股价应及时发澄清公告[13]

会议审议 - 2025年8月5日第三届董事会第十一次会议审议通过修订《江西新赣江药业股份有限公司总经理工作细则》[2] 人员任期 - 高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同，连聘可连任[7] 决策权限 - 总经理决策交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产的10%[8] - 交易成交金额未达公司最近一期经审计净资产的10%以上或未超1000万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入未达公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或未超1000万元[8] - 交易产生利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或未超150万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或未超150万元[8] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额未达30万元人民币的关联交易，由董事会授权总经理决定[9] - 公司与关联法人成交金额未达人民币300万元，或未达公司最近一期经审计总资产的0.2%的关联交易，由董事会授权总经理决定[9] 公司架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[7] 会议安排 - 总经理定期办公会议每季度召开一次，会议召开前3日通知全体与会人员[15] - 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，临时会议根据实际情况及时召开[15] 会议管理 - 总经理办公会议纪要保管期限为十年[18] - 总经理办公会议不实行表决制，由总经理作出决定，分歧严重时由董事长或董事会决定[18] 报告制度 - 总经理定期报告每年一次，在每年度结束后四个月内向董事会递交[24] - 总经理对重要、重大临时事项需在发生之日起两个工作日内向董事会报告[25] 资产处置 - 总经理享有对闲置的价值100万元以下的固定资产、低值易耗品、备品备件等的处置权[22] 项目管理 - 公司投资项目确定管理团队，实施审计监督、跟踪评价等制度[19] - 公司工程项目实行公开招标制度，竣工后进行验收和决算审计[20] 绩效考核 - 总经理、副总经理等绩效考核和激励约束机制由公司董事会讨论制定[27]

会计师选聘制度 - 2025年8月5日董事会通过制定会计师选聘制度议案，需股东会审议[2] - 审计项目合伙人等满5年，之后连续5年不得参与审计[21] - 选聘相关文件保存至少10年[16] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[21] - 解聘或不再续聘提前7天通知，股东会表决允许陈述意见[19] - 审计委员会等可提聘请议案[9] - 选聘评价要素含审计费用报价等[10] - 审计委员会关注多种变更事务所情形[14] - 选聘需经审计、董事会审议，股东会决定[6] - 选聘应具备独立主体资格等条件[7] - 股东会决议不再选聘有特定严重行为的事务所[22] 制度相关说明 - 术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[24] - 未尽事宜按相关规定执行[24] - 与相关规定抵触以规定为准[25] - 由董事会负责解释[26] - 经股东会审议通过后生效实施[27] 信息发布 - 江西新赣江药业股份有限公司董事会于2025年8月7日发布相关内容[28]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为49,800,000.00股，面额股每股金额为1元[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与责任 - 公司股东按持股份额获股利等利益分配、参与剩余财产分配[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董高监违规致公司损失时请求审计委员会或董事会起诉[11] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可自决议作出六十日内请求法院撤销[10] 交易与决策审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议后提交股东会审议通过[26] - 公司与其合并报表范围内控股子公司或子公司间交易，除另有规定或损害股东权益外，免股东大会审议[23] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[36] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[38] 董事与管理层 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[58] - 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生后，直接进入董事会[58] - 公司设总经理一名，副总经理、财务总监若干名，均由董事会决定聘任或解聘[78] 利润分配 - 公司每年度进行一次利润分配，有条件可进行中期利润分配，原则上每年现金分红一次，也可中期现金分红[87] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且经二分之一以上独立董事表决通过[90][92] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数且经二分之一以上独立董事表决通过后提交股东大会，方案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[92] 其他规定 - 经审计的财务报告截止日距使用日不得超过6个月，评估报告评估基准日距使用日不得超过1年[24][25] - 公司应在年度报告中详细披露利润分配政策执行情况，涉及调整或变更要说明条件和程序合规透明情况[93] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，且至少提前2个交易日发布通知[104]

制度制定 - 2025年8月5日公司通过制定离职管理制度[3] 离职情形 - 特定情形下公司解除职务，董事1个月内离职[8][9] - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露情况[10] - 任期届满未获连任等情形下的离职规定[10][11] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[14] 股份转让 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[15] 追责机制 - 发现未履职董事会审议追责，可申请复核[19]

新京报贝壳财经讯(记者张晓翀)7月31日，北京证券交易所上市公司江西新赣江药业股份有限公司发布 公告称，公司本次以部分闲置自有资金购买理财产品的金额合计3000万元。截至目前，公司闲置自有资 金购买理财产品的未到期产品余额为人民币1.4305亿元。 ...

理财规划 - 公司拟用闲置自有资金买理财，单笔或未到期余额不超1.65亿元，期限1年[2] - 本次买理财产品金额3000万元[3][5] 产品现状 - 截止公告日，未到期产品余额14305万元，占2024年经审计净资产30.18%[3] 产品信息 - 本次工行理财产品预计年化收益率1.70%，期限1年[8] - 2023年农行、工行3年定期存单金额各1000万元，预计年化收益率3.10%[9] - 2023年北京银行理财产品金额35万元，预计年化收益率2.00%[9] - 2023 - 2025年多款产品有不同金额、年化收益率及期限[10][11][12][13] 资金操作 - 2025年4月多次买上饶银行七天通知存款，利率0.96%，6月23日收回[14]

产品生产 - 对葡萄糖酸钙、锌、亚铁产品生产线阶段性控产至2025年8月31日[1] - 控产因库存增长快，为控规模、降风险[2] 策略举措 - 加强销售团队建设和市场推广巩固份额[5] - 对控产产线设备检修维护提效[5] - 按法规给控产产线员工发薪酬稳队伍[5]

资金管理额度 - 2024年授权闲置募集资金现金管理额度下调为不超过1.20亿元[2] - 2025年授权闲置募集资金现金管理额度下调为不超过7200万元[2] 资金使用情况 - 本次以部分闲置募集资金购买银行产品金额合计1900万元[3] - 截止2025年6月24日，闲置募集资金现金管理未到期产品余额为6700万元，占2024年年度经审计净资产（归属于母公司的）的14.14%[3] 理财产品信息 - 浙商银行理财产品金额1900万元，预计年化收益率1.46%[5] - 中国工商银行“工银理财·天天鑫稳悦同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品”金额1200万元，预计年化收益率2.00 - 3.00%[12] - 中国工商银行“工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204）”金额3600万元，预计年化收益率1.70%[12] - 浙商银行升鑫赢D - 1号人民币理财产品金额1900万元，预计年化收益率1.46%[12] 交易规则与风险 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元应披露，额度使用期限不超12个月[3] - 公司本次购买产品属安全性高、流动性好的银行理财产品，但有市场波动风险[10] 产品业绩表现 - 兴业银行兴银理财金雪球稳添利日盈【1号】日开固收类理财产品有三笔金额及对应业绩表现和起止时间[15] - 中国工商银行工银理财·天天鑫添益低波红利策略固收增强开放式法人理财产品有两笔金额及对应业绩表现和起止时间[15] - 中国工商银行工银理财•天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品有两笔金额及对应业绩表现和起止时间[15][16] - 浙商银行理财产品浙商CDs2412037(可转让)金额及业绩表现和起止时间[16]