募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-029 一、募集资金基本情况 七丰精工科技股份有限公司 募投项目可行性存在重大变化 经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534 号）文件，同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 22,274,090 股（超额配售选择权行使后），实际募集 资金总额为 133,644,540.00 元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人 民币 10,759,545.09 元，公司实收股款人民币 122,884,994.91 元，扣除其他 发行相关费用 3,488,734.92 元后（不含税），募集资金净额为 119,396,259.99 元。 上述募集资金已于 2022 年 4 月 1 日和 2022 年 5 月 16 日 ...

七 丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19733 号 录 l 内部控制审计报告 l 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.6.gov.cn）"进行查查 内部控制审计报告 天职业字[2025]19733 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了七 丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")2024年12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是七丰精工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为99,959,134.64元，母公司未分配利润为97,860,434.26元[23] - 公司总股份为81,745,390股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利8,174,539.00元[23] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于公司2024年度独立董事独立性专项意见的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[13] - 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[22] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[24] - 《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[26] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[28] 其他事项 - 拟继续聘任天职国际会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[22]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如关联交易、报告等[2][3][4] 审计意见 - 审计委员会认为财务报告合规且内容真实准确完整[5] - 认为天职国际能完成审计工作[5] 未来展望 - 2025年将推动内控体系完善和财务管理规范化[8]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-018 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-023 七丰精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

募集资金情况 - 2022年公司向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格6元/股，发行股数22,274,090股，实际募集资金总额133,644,540元，扣除费用后净额为119,396,259.99元[1] - 截至2024年12月31日，本次股票发行所募集的资金余额为43,555,250.16元[2] - 2022年公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金16,794,111元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,042,452.81元[11] - 2022年公司同意使用超募资金939.626万元用于补充流动资金，截至2024年12月31日，超募资金已投入使用939.44万元[13] 募投项目情况 - 2024年公司将募投项目变更为“年产1580万件高端精密零部件技改项目”，变更后使用6341.16万元用于该项目[6][9] - 2024年募集资金实际使用金额81,134,467.04元，涉及多个技改项目及补充流动资金等[8] - 年产87万件航天航空及交轨精密部件技改项目等三个技改项目和营销网络建设项目投入进度达100%[21] - 年产1580万件高端精密零部件技改项目调整后投资总额为63,411,601.22元，截至期末投入进度为31.49%[22] - 补充流动资金向不特定合格投资者公开发行项目调整后投资总额为25,179,859.99元，截至期末投入进度为99.99%[22] 其他事项 - 2024年公司同意使用额度不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，不存在质押理财产品的情形[12] - 公司于2021年建立《募集资金管理制度》，并于2023年修订该制度[4][5] - 公司募集资金不存在控股股东等占用或转移情形，也不存在取得登记函前使用资金情形[6] - 公司注销专户将余额转入自有账户后已完成整改，未造成募集资金损失[14][15] - 天职国际会计师事务所认为专项报告公允反映2024年度募集资金存放与使用情况，保荐机构对2024年度募集资金存放与实际使用无异议[16] - 2024年1月公司审议通过募投项目延期至2024年12月31日的议案[22] - 2024年8月27日和9月19日公司审议通过变更募集资金用途的议案[22][23] - 公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月且资金可滚动使用[24] - 截至2024年12月31日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元[24]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-025 七丰精工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张律伦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训 学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的利益。现就本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系 ...

（一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-020 七丰精工科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润99,959,134.64元，母公司未分配利润97,860,434.26元[3] 利润分配 - 总股本81,745,390股，每10股派现1元，预计派发8,174,539元[3] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] 决策与实施 - 权益分派预案经2025年4月28日董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] - 监事会、独立董事同意预案并提交股东大会[5][6] - 决策程序通过后2个月内实施权益分派方案[14]