会议信息 - 2024年8月27日在公司会议室现场召开会议[4] - 会议主持人是监事会主席谭金业[2] - 2024年8月15日书面发出会议通知[4] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][8][9] - 变更募集资金用途议案尚需提交股东大会审议[8][9]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-063 七丰精工科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回 购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司变更注册资本 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。上述议案经 2024 年 8 月 15 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》和《公司 2022 年股权激励计划（草案）》的有关规定，鉴于第 二个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求，需回购注销 30%的限制 性股票 945,300 股；鉴于公 ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2024）第08号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Law Firm Zhejiang 七丰精工 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 新江海零律师事务所关于 七丰精工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的法律意见书 致: 七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所（以下简称"本所"）接受七丰精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托,指派律师出席公司2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 (以下简称"《上市规则(试行)》")等法律、行政法规、规范性文件及现 行有效的《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《七丰精工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、 ...

公司基本信息 - 公司于2022年3月14日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票2227.409万股[6] - 公司于2022年4月15日在北京证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币8174.5390万元[9] - 公司目前股份总数为8174.5390万股，均为人民币普通股[21] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[30] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[30] 股东权益与义务 - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[35] - 公司任一股东所持公司5%以上的股份出现特定情况应及时通知并披露[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55] 交易审议规则 - 审议公司对外提供财务资助事项，被资助对象资产负债率超70%或金额超公司最近一期经审计净资产10%等需股东大会审议[43] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东大会审议[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[44] 董事会相关 - 董事会成员由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少1名独立董事为会计专业人士[91] - 董事会每年度至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[99] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[102] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理1名，总经理每届任期三年，连聘可以连任[108][112] - 高级管理人员发生变化，公司应自相关决议通过之日起2个交易日内向北京证券交易所报备[111] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[128] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开前10日通知全体监事，临时会议召开前3日通知[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内编制并披露中期报告，前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[135] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年度可供分配利润的10%[144] 信息披露 - 公司指定北京证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[156] - 董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书是信息披露事务的负责人[156] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[169] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[170] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[170]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东10名，持有表决权股份51,609,100股，占比62.3941%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[3][4] 股份回购注销 - 因业绩未达标和激励对象离职，回购注销30%限制性股票945,300股和24,000股[4][5] - 《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意股数160,000股，占比100.00%[4] 股本变更 - 公司股本将由8,271.4690万股减至8,174.5390万股[6] - 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数51,609,100股，占比100.00%[6] 授权事项 - 《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》同意股数51,609,100股，占比100.00%[6] 合规情况 - 浙江海赛律师事务所认为本次股东大会召集、召开等事宜均合法有效[9]

| | 公告日期 2024-08-08 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 七丰精工(873169) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13018288.0 | 成交金额（万 元） | 11186.69 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | | | 2285302.6 | 42617.54 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 1823977.99 | 1507675.28 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1813607.28 | 1518009.61 | | 买4 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | | | 1748959.8 | 43000 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1578828.77 | 1 ...

业绩总结 - 2024年8月8日新赣江成交数量9139307股，金额11278.13万元，收盘价涨幅29.99%，换手率46.52%[1] - 2024年8月8日欧康医药成交数量7950615股，金额9711.2万元，换手率42.05%[1] - 2024年8月8日立方控股成交数量7123574股，金额10605.79万元，换手率28.15%[1] - 2024年8月8日七丰精工成交数量13018288股，金额11186.69万元，换手率25.79%[1]

| | 公告日期 2024-08-07 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 七丰精工(873169) 连续竞价 14389300.0 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 13090.79 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4071815.01 | 2664957.99 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | | | 3181931.5 | 480061.76 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2236844.64 | 848310.85 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1973718.34 | 2572363.77 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 ...

业绩总结 - 欧康医药2024年8月7日成交数量5594166股，金额6012.96万元，换手率29.59%[1] - 七丰精工2024年8月7日成交数量14389300股，金额13090.79万元，换手率28.50%[1] - 立方控股2024年8月7日成交数量7206772股，金额11025.13万元，换手率28.48%[1] - 亿能电力2024年8月7日成交数量11108337股，金额9957.76万元，换手率24.53%[1] - 荣亿精密2024年8月7日成交数量18172612股，金额8707.48万元，换手率22.67%[1]

| | 公告日期 无 | 2024-08-06 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 七丰精工(873169) 连续竞价 13252443.0 （股） | | 成交金额（万 | 元） | 10889.1 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | （元） | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2431030.37 | 1633025.36 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2238066.39 | 2079430.7 | | 买3 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | | | 1901464.48 | 25950 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1811780.82 | 1901690.54 | | 买5 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证 ...