证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-026 七丰精工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志方） | 独立董事 | 应出席董事会会 | 出席董事 | 出席董事 | 投票情况 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 议次数 | 会会议次 | 会会议方 | | 次数 | | | | 数 | 式 | | | | 王志方 | 8 | 8 | 现场 | 全部同意 | 4 | 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人作为独立董事，2024 年度一共出席 2 次独立董事专门会议、5 次董事会 审计委员会会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 ...

公司内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-022 七丰精工科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《七丰精工科技 股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机 构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）履行了 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A- 5 区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量 为 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计 ...

七 丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19266 号 录 目 审计报告, -1 2024 年度财务报表- -5 2024 年度财务报表附注— -17 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 报告编码:京255MMDKM1 审计报告 天职业字[2025]19266 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了七丰精工科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

七 丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2025]21592 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn）"进行查询 "我们 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]21592 号 中国注册会计师: 七丰精工科技股份有限公司董事会: 我们审计了七丰精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"）财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,七丰 ...

七丰精工科技股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]21251 号 录 ll 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "创新"和"扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "教 -1 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]21251 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")《七丰精工科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 七丰精工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定编制《七丰精工科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》,并保证其内容的真实、准确、 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-031 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站 ...

关联交易决策 - 2025年4月14日多会议通过出售资产暨关联交易议案[2][8] 交易详情 - 公司拟55万元将小型普通客车售给关联方陈梦如[3] 交易原则 - 关联交易遵循公允原则，合理定价[5][6][7] 其他说明 - 议案无需提交股东大会审议，保荐机构无异议[8][10]

关联交易 - 公司拟55万元将埃尔法客车售予关联方陈梦如[2] - 多会议审议该议案，均同意[3] - 关联方陈梦如是实控人女儿，任助理[5] 交易情况 - 交易标的产权清晰，无抵押等情况[6] - 交易遵循公允原则，不损公司利益[7][8] - 保荐机构对本次关联交易无异议[13]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-012 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关联监事沈引良回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通 客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4 ...