证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-024 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审 计委员会，董事会审计委员会由王志方先生、张律伦先生、张帆先生三名成员 组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具 备会计资格的独立董事王志方先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润95,801,347.05元，母公司未分配利润91,570,575.31元[3] 利润分配 - 总股本82,714,690股，每10股派现1元，预计派现8,271,469.00元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会同意预案并提交股东大会[6] 分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 满足条件可现金分配，比例由股东大会定[7] - 每年现金分配利润应不低于可供分配利润10%[10]

业绩总结 - 2022年审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[1] 用户数据 - 2022年上市公司审计客户248家[1] 未来展望 - 聘任天职国际为2023年年度审计机构[2] 其他新策略 - 审计委员会与相关人员沟通2023年度审计事项[3] - 2024年4月29日审计委员会审议通过相关议案[3]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-034 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年第二次股票定向发行 根据七丰精工于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三 届监事会第四次会议、2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第六次临时股东大 会，公司拟定向发行股票不超过 6,890,000 股（包含 6,890,000 股）股票，发 行价格人民币 3.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元，此次 募集资金主要用于补充公司流动资金。 截至 2021 年 1 月 18 日，上述募集资金已全部到账，大信会计事务所出具 了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。 公司于 2021 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完 成新增股份登记，新增股份登记的总量为 6,890,000 股，其中，有限售条件流 通股数量为 2, ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-036 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅" ...

业绩数据 - 截止2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润95,801,347.05元，母公司未分配利润91,570,575.31元[15] - 公司总股本82,714,690股，本次每10股派现1元，预计派发现金红利8,271,469元[15] 决策事项 - 多项议案表决均同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][11][12][14][16][17][19] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 《2023年年度权益分派预案》股东大会通过后2个月内实施[16] - 自2023年1月1日起变更会计政策[18]

业绩总结 - 2022年收入总额为312,240.00万元[2] - 2022年审计业务收入为251,825.00万元[2] - 2022年证券业务收入为120,336.00万元[2] - 2022年度上市公司审计收费为31,920.78万元[2] 用户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为248家[2] 其他新策略 - 公司聘请天职国际作为2023年度审计机构[2] 人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[3] - 2022年末注册会计师人数为1061人[3] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[2]

七丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]29139 号 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- | π 录 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行控股 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cor.cn）"进行控股 。 报 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29139 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")《七丰精工科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供七丰精工 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为七丰精工 2023年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 [以下无正文] 七丰精工管理层的责 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-031 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志方） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定， 认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席及发表独立意见情况 （一）、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 4 次。本人出席会议情 况如下： | 独立董事 | 履职期间董事会 | 出席董事 | 出席董事会 | 投票情况 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-023 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行 了总结，编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方 ...