七丰精工科技股份有限公司 公司章程 2023 年11月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2022 年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者公开发行股票2,227.409万股，并于2022年4月15日在北京证券交 易所上市。 公司系由原浙江七丰五金标准件有限公司整体变更发起设立的股份有限公司， 经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》的规定，设立中国共产 党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司注册名称：七丰精工科技股份有限公司。 英文名称：QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县 ...

会议时间 - 2023年11月13日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议[5][6] - 2023年11月29日14:00召开股东大会现场会议[8] - 2023年11月28日15:00 - 29日15:00为股东大会网络投票时间[8] 参会情况 - 现场9名股东代表51,451,100股，占比62.2031%[11] - 网络1名股东代表2500股，占比0.0030%[11] - 中小投资者1名，代表2500股，占比0.0030%[11] 议案审议 - 审议两项议案均获100%同意通过[16][17][19] - 律师认为表决程序和结果合法有效[19][20]

七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-099 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数 51,453,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.2061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会 5.会议 ...

浙江海赛律师事务所 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2023）第10号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Zhejiang Law Firm 七丰精工 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 浙江海赛律师事务所关于 关于七丰精工科技股份有限公司 七丰精工科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、和证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(2023年8月修订,以下简称"《上市规则(试行)》")。 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 --- 独立董事》等法律、行政 法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》 ...

七丰精工科技股份有限公司 公司章程 2023 年11月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2022 年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者公开发行股票2,227.409万股，并于2022年4月15日在北京证券交 易所上市。 公司系由原浙江七丰五金标准件有限公司整体变更发起设立的股份有限公司， 经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》的规定，设立中国共产 党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司注册名称：七丰精工科技股份有限公司。 英文名称：QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-094 七丰精工科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第四届董事会 第四次会议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：王志方 委员：张律伦、张帆 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司 董事 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-091 七丰精工科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本 议案尚需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发 ...

制度制定 - 2023年11月13日公司审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》[2] 制度适用 - 制度适用于公司（含各子公司）全体员工[4] 印章范围 - 制度所指印章包括公司及子公司多种印章[4] 刻制规定 - 公司及子公司不得私自刻制印章，需到公安指定处[6] 保管使用 - 建立“审用分离、分散保管”制度，审批人不保管印章[8] - 不同印章由不同部门或专人管理使用[9] - 用印前需填登记表，按审批流程操作[11] 责任追究 - 未执行保管制度等情形将追究人员责任[14]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-098 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 28 日 15:00—2023 年 11 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-095 七丰精工科技股份有限公司审计委员工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定<审计委员会工作细则> 的议案》，本议案无需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《七丰 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机 ...