证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-016 七丰精工科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会根据 2022 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司 2022 年 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告> 的议案》 1.议案内容： 度监事会工作报告》，对 202 ...

（一）机构信息 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-019 七丰精工科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末注册会计师人数：943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业务收入 ...

七丰精工科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2023]24971 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.cn】"进行包装 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.eov.co）"进行包装 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]24971 号 七丰精工科技股份有限公司董事会: 我们审计了七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")财务报表,包括2022 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4 月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会 ...

[ 2023] 24959 __ 2022 3 | 2022 ( ht p: / / accnof gey.cn) 审计报告 天职业字[2023]24959 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")财务报表,包括2022 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了七 丰精工 2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于七丰精工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期 ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对七丰精工 2022 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据七丰精工于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三届 监事会第四次会议、2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第六次临时股东大会，公 司拟定向发行股票不超过 6,890,000 股（包含 6,890,000 股）股票，发行价格人 民币 3.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元，此次募集资金主 要用于补充公司流动资金。 截至 2021 年 1 月 18 日，上述募集资金已全部到账，大信会计事务所出具了 《验资报告》对此次股票发行进行了审验。 公司于 2021 年 2 月 10 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意 见 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-025 七丰精工科技股份有公司 二、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》 的事前认可意见 通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事，我们认为：天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《七丰精工科技股份有限公司控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于<公司控股 股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》，并将该议案提交公司董 事会审议。 七丰精工科技股份有限公司 独立董事：朱利祥、张律伦、王志方 2023 年 4 月 25 日 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第三十一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 公司 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-032 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 25 日 15:00—2023 年 5 月 26 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-015 七丰精工科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告> 的议案》 1.议案内容： 董事会根据 2022 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司 20 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-024 七丰精工科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义 务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所公司业务办理指南第 7 号——信息披露 业务办理》等法律、法规、规范性文件及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

七丰精工科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票回购价格的公告 关于公司拟向银行申请贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-029 公司于 2022 年 8 月 24 分开召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十八次会议、2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》，以权益分派实施时股权登记日应分配 股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票回购价格的 议案》，具体情况如下： 二、本次回购价格调整说明 一、本次回购价格调整的原因 根据《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》第九节股权 激励计划的调整方法和 ...