七丰精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人张律伦，已充分了解并同意由提名人七丰精工科技股份有限 公司董事会提名为七丰精工科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任七丰精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-063 （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》的相关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理 人员任职资格管理办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人 员任职资格管理暂行办法》《保险公司董事、监事和 ...

七丰精工科技股份有公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-059 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举并组建公司第四届监 事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：工会主席陈燕芳女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》 1、议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工 1、会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2、会议召开地点：七丰公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 ...

七丰精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-061 提名人七丰精工科技股份有限公司，现提名朱利祥、张律伦、王 志方为七丰精工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情 况。被提名人已书面同意出任七丰精工科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与七丰精工科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理 ...

本人王志方，已充分了解并同意由提名人七丰精工科技股份有限 公司董事会提名为七丰精工科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任七丰精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-064 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 七丰精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定； （六）中国 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-066 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 20 日 15:00—2023 年 8 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

一、权益分派方案 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-056 七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 26 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,334,408.16 元，母公司未分配利润为 86,669,654.86 元。本次权益分派共计派发现金红利 12,407,203.50 元。 故本次权益分派以公司现有总股本 82,714,690 股为基数，共计派发现金红利 12,407,203.50 元。 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的， ...

一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 1,286,400 股，占回购前公司总股本的比 例为 1.5314%。公司已于 2023 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 1,286,400 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股 份总额为 84,001,090 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 82,714,690 股， 公司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 36,112,100 | 42.99% | 34,825,700 | 42.10% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 47,888,990 | 57.01% | 47,888,990 | 57.90% | | 3.回购专户股份 | | | | | | ——用于股权激励或员 | | | | | | 工持股计划 | | | | | | ——用于减少注册资本 | ...

七丰精工科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明(修订稿) 天 职 业 字 [2023]24971 号 ll 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明( 修 订 稿 )–1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京23S6 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(修订稿) 天职业字[2023]24971 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,七丰精工编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是七丰精工管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,七丰精工 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-054 除上述更正外，《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）关于七丰精工科技股 份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中其他内容均未发生 变化，公司将同时在北京证券交易所官网披露《天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙）关于七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明（修订稿）》(更正后）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 七丰精工科技股份有限公司 关于 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn)披露了《天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙）关于七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明》。经事后审查发现部分相关内容有误，现对原公告相关内容进行更 正如下： 单位：万元 | | 海盐海鑫包装有限公司 | 2 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-053 七丰精工科技股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 增持计划实施前 增持计划实施 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | | | 前持股比例 | | 海盐七丰投资咨 | 持股 5%以上股东 | | 12.8875% | 10,825,624 | | | 询有限公司 | | | | | | 二、 增持计划的主要内容 三、 增持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露增持计划实施结果： | | | | | | | | | 增 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增持 | | | | | | 持 | | | | | ...