证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-053 江苏恒太照明股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08 修订《独立董事工作制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第三条 本指引所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-067 江苏恒太照明股份有限公司重大信息内部报告制度 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《江苏恒太照明股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 ...

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-063 江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决 结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 江苏恒太照明股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-046 江苏恒太照明股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01 修订《董事会议事规则》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》的有关 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-064 江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19 修订《董事会审计委员会工作制度》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体 董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-062 江苏恒太照明股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报 送》等法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 ...

江苏恒太照明股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16 修订《总经理工作细则》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-061 江苏恒太照明股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，规范总经理及其他高级管理人员的行为，保证总经理及其他高级管理 人员依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》和《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-055 江苏恒太照明股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10 修订《对外担保管理制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管 理，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及中国证券监督管理委员会和北京 证券交易所《北京证券 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-057 江苏恒太照明股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.12 修订《投资者关系管理制度》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念； 第一章 总则 第一条 为了加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-044 江苏恒太照明股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 江苏恒太照明股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子 ...