会议信息 - 监事会会议于2025年9月11日以现场加视频通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于调整2024年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年9月11日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于调整2024年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[5] 议案审议 - 两议案均已通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[5][6] 关联表决 - 两议案关联董事夏卫军均回避表决[5][6] 提交情况 - 两议案均无需提交股东会审议[5][6]

股权激励 - 2024年股权激励首授限制性股票首解限激励对象5名[1] - 首解限限制性股票数量400,000股，占总股本0.1827%[1] - 监事会认为首解限条件已成就，同意办解除事宜[2]

股权激励计划流程 - 2024年6-7月多项股权激励计划相关议案获审议通过[8][9][10] - 2024年7月披露股票买卖自查报告[11] - 2024年9月授予限制性股票[14] - 2025年9月通过解除限售条件成就及调整回购价格议案[12] 业绩情况 - 2024年目标营收不低于63000万元或净利润不低于7800万元，实际营收71796.11万元，净利润6639.39万元[16] 限售解除情况 - 5名激励对象满足解除限售条件[16] - 本次解除限售股票400000股，占总股本0.1827%[17][18] - 首次授予限制性股票解除限售比例40%、30%、30%[14]

股权激励 - 2024年6 - 7月多项股权激励计划相关议案获审议通过[8][9][11] - 2025年9月通过第一个解除限售期相关议案[12] 权益分派 - 2024年年度权益分派以219,589,081股为基数，每10股派1元现金[14] - 2025年6月5日实施完毕[14] 回购价格调整 - 调整前限制性股票回购价格2.40元/股，调整后四舍五入为2.3元/股[16]

权益分派 - 2024年年度权益分派以219,589,081股为基数，每10股派1元现金（含税）[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.0997208元[2] - 2024年年度权益分派于2025年6月5日实施完毕[3] 激励计划 - 2025年9月11日审议通过调整2024年股权激励计划限制性股票回购价格议案[1] - 调整前回购价2.40元/股，调整后2.30元/股，方法为P＝P0 - V[4] - 监事会一致同意调整限制性股票回购价格[4]

激励计划 - 2024年6月相关议案经董事会和监事会审议通过[2][3] - 2024年6月激励对象及核心员工名单公示无异议[3] - 2024年7月激励计划相关议案经股东大会审议通过[4] - 2025年9月调整2024年股权激励计划限制性股票回购价格[1] 权益分派 - 2024年年度权益分派以219,589,081股为基数，每10股派1元现金[7] - 按总股本折算每股现金红利为0.0997208元[7] - 2025年6月2024年年度权益分派实施完毕[7] 回购价格 - 限制性股票回购价格由2.40元/股调整为2.30元/股[7][11] - 本次调整符合规定，对财务和经营无实质性影响[9] - 董事会薪酬与考核委员会和监事会同意调整[10][11]

股权激励 - 2024年进行多项激励计划相关会议审议[3][4][6][7] - 2024年7月16日向激励对象首次授予限制性股票[7] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[9] - 本次激励计划首次授予限制性股票授予登记日为2024年9月4日[9] - 第一个限售期于2025年9月3日届满，满足解除限售条件[9][10] - 符合条件的激励对象5人，可解除限售股票400,000股[12] - 授予日为2024年7月16日，授予价格2.4元/股[14] 业绩数据 - 2024年公司营业收入71,796.11万元，净利润6,639.39万元[11] - 2025年度公司业绩考核要求营收不低于7,800万元或净利润不低于16,200万元[11] - 2024 - 2026年三年累计营业收入不低于210,000万元[11] 人员情况 - 马久金等5人本次解除限售股票数量及占比情况[15]

板块整体表现 - 照明设备板块9月10日较上一交易日上涨0.31%，领先个股为得邦照明（涨幅3.51%）[1] - 当日上证指数上涨0.13%收于3812.22点，深证成指上涨0.38%收于12557.68点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - 得邦照明领涨板块，收盘价14.73元，成交量5.53万手，成交额8147.25万元[1] - *ST星光涨幅2.09%位列第二，收盘价1.95元，成交量42.10万手为板块最高[1] - 格利尔跌幅最大达4.24%，收盘价20.11元，成交额1.15亿元[2] - 恒太照明跌幅2.41%位列跌幅第二，收盘价10.54元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1518.55万元，游资资金净流出273.63万元，散户资金净流出1244.93万元[2] - *ST星光获主力资金净流入1384.22万元，主力净占比17.09%，为板块最高[3] - 小崧股份主力净流入980.62万元，主力净占比5.05%[3] - 阳光照明主力净流入557.33万元，主力净占比13.31%[3] - 海洋王遭主力净流出207.94万元，同时游资净流出272.01万元[3] 成交活跃度 - *ST星光成交量42.10万手居首，成交额8099.61万元[1] - 勤上股份成交量34.26万手，成交额8381.10万元[1] - 小崧股份成交额1.94亿元为板块最高[2] - 格利尔成交额1.15亿元位列第二[2]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 为配合取消监事会，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订 [1] - 公司拟相应废止《江苏恒太照明股份有限公司监事会议事规则》 [2] 相关审议程序 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案已由第二届监事会第二十六次会议审议通过 [1] - 上述议案不涉及关联交易，无需回避表决 [2] - 取消监事会及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议通过 [2] 过渡期安排 - 在公司股东会审核通过相关事项前，第二届监事会将继续严格履行监督职能 [2] - 过渡期内监事会将继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [2]