会议信息 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年9月11日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于调整2024年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[5] 议案审议 - 两议案均已通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[5][6] 关联表决 - 两议案关联董事夏卫军均回避表决[5][6] 提交情况 - 两议案均无需提交股东会审议[5][6]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-077 江苏恒太照明股份有限公司 监事会关于 2024年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "）监事会依据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）和公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称" 《激励计划》 "）的相关规定，对 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的核查意见： 根据《激励计划》的相关规定，本次可解除限售的激励对象人数为 5 名，可 解除限售的限制性股票数量为 ...

北京盈科(上海)律师事务所法律意见书 【△×】盈沪意见字第367号 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的法律意见书 VINGKE 一篇)定而黑名听 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 邮政编码:200070 电话:021-60561288 传真:021-60561299 n - www.amanagement.com - www.management.com - www.commen 北京盈科(上海)律师事务所法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书 致:江苏恒大照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管 理办法》")《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 - ...

股权激励 - 2024年6 - 7月多项股权激励计划相关议案获审议通过[8][9][11] - 2025年9月通过第一个解除限售期相关议案[12] 权益分派 - 2024年年度权益分派以219,589,081股为基数，每10股派1元现金[14] - 2025年6月5日实施完毕[14] 回购价格调整 - 调整前限制性股票回购价格2.40元/股，调整后四舍五入为2.3元/股[16]

关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票回购价格的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-075 江苏恒太照明股份有限公司监事会 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 9 月 11 日 召开第二届董事会第二十八次会议以及第二届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》。公司监 事会对调整 2024 年股权激励计划限制性股票回购价格相关事项进行了核查，相 关核查意见如下： 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》以及公司《2024 年股权激励计划》的相关规定及公司 2024 年第 一次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2024 年年度权益分派，根据《2024 年股权激励计划》的相关规定，拟对公司 2024 年股权激励计划中所涉及的限 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-074 江苏恒太照明股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召 开第二届董事会第二十八次会议以及第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"持续监管指引第 3 号"） 以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相 关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，鉴于公司 2024 年年度权益分 派已于 2025 年 6 月 5 日实施完毕，公司拟对本激励计划限制性股票回购价格 进行调整，具体情 ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 9 月 11 日召开 第二届董事会第二十八次会议以及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《 关于公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法 "） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则 "）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号--股权激励和员工持股计划》（以下简称"持续监管 指引第 3 号 "）以及公司《2024 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"激励计划 "）的相关规定，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件已成就。具体情况如下： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-076 一、本次 ...

板块整体表现 - 照明设备板块9月10日较上一交易日上涨0.31%，领先个股为得邦照明（涨幅3.51%）[1] - 当日上证指数上涨0.13%收于3812.22点，深证成指上涨0.38%收于12557.68点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - 得邦照明领涨板块，收盘价14.73元，成交量5.53万手，成交额8147.25万元[1] - *ST星光涨幅2.09%位列第二，收盘价1.95元，成交量42.10万手为板块最高[1] - 格利尔跌幅最大达4.24%，收盘价20.11元，成交额1.15亿元[2] - 恒太照明跌幅2.41%位列跌幅第二，收盘价10.54元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1518.55万元，游资资金净流出273.63万元，散户资金净流出1244.93万元[2] - *ST星光获主力资金净流入1384.22万元，主力净占比17.09%，为板块最高[3] - 小崧股份主力净流入980.62万元，主力净占比5.05%[3] - 阳光照明主力净流入557.33万元，主力净占比13.31%[3] - 海洋王遭主力净流出207.94万元，同时游资净流出272.01万元[3] 成交活跃度 - *ST星光成交量42.10万手居首，成交额8099.61万元[1] - 勤上股份成交量34.26万手，成交额8381.10万元[1] - 小崧股份成交额1.94亿元为板块最高[2] - 格利尔成交额1.15亿元位列第二[2]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-042 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 发出 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、 《公司 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》 相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届 监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监 督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所 ...

业绩影响因素 - 中美贸易摩擦影响产品出口和经营业绩[8] - 境外子公司经营受文化差异影响整体经营和盈利[9] - 国内人工成本上升影响盈利能力[10] - LED照明行业竞争加剧或致市场份额下降[11] - 大宗商品价格波动影响营业成本[13] - 汇率波动有汇兑损益风险[14] - 企业所得税优惠政策变化或影响业绩[15] 股权结构 - 李彭晴合计持有公司58.70%表决权[20] 风险提示 - 募投项目实施效果可能不及预期[21] - 募投项目固定资产折旧或致利润下滑[22] - 北交所发行上市或摊薄每股收益等指标[23] - 产品存在迭代风险[17] - 核心人员离职或影响研发[18] - 实际控制人控制不当或影响公司和中小股东[20] 其他情况 - 东北证券负责恒太照明2025年上半年度持续督导工作[2] - 保荐机构对恒太照明进行2025年半年度现场核查[3] - 截至2025年6月末公司及股东各项承诺均已履行[6] - 本督导期内恒太照明各方面未发现问题[4][5] - 截至2025年6月30日控股股东等股份无质押、冻结情形[24] 应对措施 - 公司开展远期结汇、售汇业务应对汇率风险[16]