财务表现 - 2024年全年实现营业收入7 18亿元 同比增长26 85% 净利润6639 39万元 同比下降9 28% [1] - 2025年第一季度营业收入1 51亿元 同比增长27 82% 净利润1669 09万元 同比增长34 02% 毛利率21 73% 每股经营现金流0 5432元 [1] - 2024年拟每10股派发现金红利1元(含税) 合计派发约2195 89万元 [1] 市场战略 - 北美地区仍是主要目标市场 同时积极推进欧洲、东南亚及中国国内市场多元化布局 [1] - 越南工厂已满产 二期工程加紧建设中 未来将进一步扩大产能 [1] - 通过分散出口目标市场增强抗风险能力 [1] 行业环境 - 2025年一季度中国灯具行业出口额同比下降9 5% 对美国市场出口下滑7% [2] - 工商业照明细分领域表现优于同行 德邦照明、联域股份等受行业波动影响较大 [2] 供应链管理 - 调整供应链策略 将订单转移至越南工厂生产 短期内订单充足 出货情况良好 [2] - 未来将根据美国关税政策变化灵活调整应对策略 [2] 未来发展 - 通过纵向产品深度开发和细分领域需求挖掘提升竞争力 [2] - 越南工厂二期工程推进及新市场开拓有望保持稳健发展 [3] - 构建多元化市场策略和精细化管理 打造健康可持续业务模式 [3]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-023 江苏恒太照明股份有限公司 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 1、公司未来在北美以外市场拓展具体计划是什么？ 尊敬的投资者，公司目前销售目标市场主要是北美地区，目前公司通过在东 南亚建立生产基地，同时计划积极开拓欧洲、东南亚及中国国内市场，通过多元 化，分散化的出口目标市场有效的降低单一依赖北美市场造成的国际贸易风险。 2、股价最近低迷，感觉和业绩不挂勾，管理层有什么对策吗? □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 9 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：1、董事长李彭晴 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-023 江苏恒太照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：1、董事长李彭晴 2、董事会秘书夏卫军 3、财务总监 管园园 4、保荐代表人程继光 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况、行业情 况、经营情况及未来发展规划进行了介绍。同时，公司就投资者普遍关注的问题 进行了回复。主要问题及回复如下： 1、公司未来在北美以外市场拓展具体计划是什么？ 尊敬的投资者，公司目前销售目标市场主要是 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:00 - 16:00现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月12日15:00 - 2025年5月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月9日[9] 权益分派 - 拟以219,589,081股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）[18] 会议登记 - 登记时间为2025年5月12日上午9:00 - 10:00[24] - 登记地点为江苏恒太照明股份有限公司董秘办公室[24] 审议议案 - 审议《2024年董事会工作报告的议案》等多项议案[11][13][14][20][21][22]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日现场加视频通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多议案表决同意3票，部分需股东大会审议[5][7][8] - 《2025年第一季度报告的议案》无需提交股东大会[10] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会[11] 权益分派 - 公司拟以219,589,081股为基数，每10股派现金股利1元（含税）[6] 股本情况 - 公司总股本扣除回购专户614,719股后为219,589,081股[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日以现场加视频通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2025年4月8日，方式为书面或电话[2] 议案表决 - 11项议案均以同意7票、反对0票、弃权0票通过[5][6][8][9][11][12][14][15][16][18][19] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等3项议案尚需提交股东大会审议[21][22][24] - 《2024年度总经理工作报告》等7项议案无需提交股东大会审议[6][9][11][15][16][18][25] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》同意5票，关联董事回避表决[27] - 《2025年度董事薪酬方案》因董事关联全部回避，直接提交股东大会[28] 分红方案 - 公司拟以219,589,081股为基数现金分红，每10股派1元（含税）[19] - 权益分派实施时股权登记日总股本需扣除回购专户614,719股[19]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润204,313,177.32元，母公司未分配利润186,824,238.47元[2] - 总股本220,203,800股，扣除回购专户后以219,589,081股为基数分派[2] - 每10股派现金红利1元，预计派21,958,908.10元[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[9] 分红比例要求 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[11] 政策调整规定 - 调整利润分配政策，股东大会决议经出席股东表决权2/3以上同意[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元，2022年11月11日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1442.756216万元，活期存款592.756216万元，交通银行南通开发区支行七天通知存款500万元，江苏银行南通港闸支行七天通知存款350万元[3][5] - 2022 - 2024年累计项目投入1.1166702559亿元，利息收入及投资收益净额209.686968万元，置换发行费用668.326306万元[5] - 2024年度项目投入3999.338105万元，利息收入净额47.818749万元[5] 资金使用决策 - 2022年12月5日公司同意用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金668.326306万元，2023年底实施完毕[9] - 2023年公司拟用不超5400万元闲置募集资金现金管理，2024年12月拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理[13] 项目变更 - 2023年公司将“年产500万套LED灯具项目”变更实施主体、地点及方式[17] - 变更后实施主体为恒太照明（越南）有限公司，地点为越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区6A分区D1路[17] 项目资金使用 - 截止2024年12月31日，“年产500万套LED灯具项目”募集资金已使用1.0405757759亿元[18] 资金不合规情况 - 2024年1月18日公司从兴业银行南通分行支付36,036,500元（折合500万美元）至胡志明交行资本金账户，未及时转入四方监管账户，截至6月30日该资金已使用完毕[20] - 不合规存放和使用的募集资金36,036,500元，占公司募集资金总额的比例为25.85%，占2023年经审计净资产的比例为6.37%[23] 各项目投入进度 - 年产500万套灯具项目调整后投资总额105,863,418.07元，本报告期投入36,035,951.05元，截至期末累计投入进度98.29%[32] - 智能化生产设备技改项目调整后投资总额8,048,900元，本报告期投入2,825,270元，截至期末累计投入进度57.58%[32] - 研发中心升级项目调整后投资总额10,085,400元，本报告期投入1,132,160元，截至期末累计投入进度29.49%[32] 项目规划调整 - 2023年度公司决定将智能化生产设备技改项目及研发中心升级项目规划建设期延长至2025年12月31日[32] 审计意见 - 中喜会计师事务所认为恒太照明2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[24]

内部控制审计 - 中喜会计师事务所审计恒太照明2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 恒太照明于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8][10]