二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-073 江苏恒太照明股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为提高江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （ ...

财务安排 - 预计2025年度关联交易金额不超3500万元[5] - 拟用不超30000万元自有闲置资金买理财[8] - 拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理[9] - 2025年拟向银行申请58000万元综合授信额度[10] - 公司及子公司拟在不超5000万美元额度内开展外汇套期保值业务[11] 审计与制度 - 拟聘请中喜会计师事务所为2024年年度审计机构[6] - 公司制定《江苏恒太照明股份有限公司舆情管理制度》[13]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月26日15:00 - 16:00，网络投票时间为12月25日15:00 - 12月26日15:00[7][8] - 股权登记日为2024年12月20日[10] - 会议登记时间为2024年12月25日上午9:00 - 11:00[18] - 会议联系电话为0513 - 80290019，传真为0513 - 68223338，电子邮箱为evertielighting@163.com[18] 财务安排 - 预计2025年度关联方与公司日常关联交易金额不超过3500万元[11] - 拟聘请中喜会计师事务所为2024年年度审计机构[12] - 拟使用自有闲置资金购买理财产品，任意时间节点理财余额不超过30000万元[13] - 拟使用不超过1500万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限最长不超过12个月[14] - 2025年拟向银行申请综合授信额度58000万元[15] - 公司及控股子公司拟在不超过5000万美元额度内开展外汇套期保值业务[16]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-068 江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净 额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 主体 | | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | ...

财务安排 - 预计2025年度关联交易金额不超3500万元[5] - 拟用不超3亿自有闲置资金买理财产品[8] - 拟用不超1500万闲置募集资金现金管理[9][10] - 2025年拟向银行申请综合授信5.8亿[11] - 公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值[12] 其他事项 - 拟聘请中喜会计师事务所为2024年审计机构[6] - 制定《江苏恒太照明股份有限公司舆情管理制度》[13] - 拟定2024年12月26日召开第三次临时股东大会[14]

外汇套期保值业务 - 公司拟在不超5000万美元额度内开展，额度可循环使用[3] - 投资期限自2024年第三次临时股东大会通过至2025年12月31日[3] - 资金来源为自有闲置资金[4] 风险与管理 - 业务存在汇率、操作、销售预测和法律风险[7] - 已制定管理制度，建立内控，董事长决策，财务总监实施[8] 业务影响 - 开展套期保值不影响日常资金和主业，增强财务稳健性[10]

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | 预计 2025 年发 | （2024）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 易内容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | | 公司向 | 30,000,000.00 | 19,431,970.07 | 公司预计 2025 年国内关联采 | | | 关联方 | | | 购实际需求增加，属于正常的 | | 购买原材 | 采购原 | | | 经营行为。 | | 料、燃料 | 材料、接 | | | | | 和动力、 接受劳务 | 受劳务 | | | | | | 公司向 | 5,000,000.00 | 151,729.87 | 由于参股内销公司成立时间 | | | 关联方 | | | 较短，境内业务开拓进展较 | | 销 售 产 | 销售照 | | | 慢，2025 年预计销售额会逐 | | 品、商品、 | 明灯具 | | | 步增加，属于正常的经营行 | | 提供劳务 | 及相关 | | | 为。 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额 为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、 募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | | | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-067 江苏恒太照明股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务；上期审计收费 85 万元，本期审计收费（50）万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日召开[2] - 发出会议通知时间为2024年10月18日[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[4]