本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-063 江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决 结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 江苏恒太照明股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-046 江苏恒太照明股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01 修订《董事会议事规则》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》的有关 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-064 江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19 修订《董事会审计委员会工作制度》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体 董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-062 江苏恒太照明股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报 送》等法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 ...

江苏恒太照明股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16 修订《总经理工作细则》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-061 江苏恒太照明股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，规范总经理及其他高级管理人员的行为，保证总经理及其他高级管理 人员依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》和《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-057 江苏恒太照明股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.12 修订《投资者关系管理制度》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念； 第一章 总则 第一条 为了加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和 ...

制度修订 - 2025年9月3日第二届董事会第二十七次会议审议通过修订《对外担保管理制度》，需提交2025年第一次临时股东会审议通过后实施[2] 担保情形与审批 - 须经股东会审批的对外担保情形包括单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等六种情况[12] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超最近一期经审计总资产30％后提供的担保，应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[13] 担保要求 - 公司可为具有独立法人资格且符合三种条件之一、偿债能力较强的单位提供担保[7] - 公司对外担保应要求被担保人提供反担保，为子公司或子公司间担保可不要求[7] - 反担保主要方式为抵押、质押或第三方保证，标的限于银行存单等且与需担保数额对应[7] 资料与合同 - 申请担保人的资信状况资料应包含企业基本资料、担保申请书等七项内容[10] - 担保合同应明确被担保的债权种类、金额等六项条款[15] 部门职责 - 公司对外担保的主办部门为财务部[9] - 担保合同订立后财务部应通报审计委员会和董事会秘书并保管合同文本[18] - 财务部应关注被担保人情况，发现异常及时报告董事会秘书[18] - 公司财务部门应建立分户台账并定期报告对外担保实施情况[18] - 担保债务到期前财务部应督促清偿，展期需重新审批[18] 债务处理 - 被担保企业无法偿还债务时按会计准则处理[18] - 被担保人债务到期后15个工作日未还款等情况公司应启动反担保追偿程序[18][19][21] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会和上报[19] 信息披露与责任 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 董事对违规或失当融资、担保损失承担连带责任[23] - 越权审批或怠于履职造成损失公司追究相关人员法律责任[23]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-047 江苏恒太照明股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02 修订《股东会议事规则》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江苏恒太照 ...

会议决策 - 2025年9月3日第二届董事会第二十七次会议通过修订《网络投票实施细则》，7票同意[2] 实施要求 - 议案需2025年第一次临时股东会审议通过后实施[2] - 股东会通知明确网络投票事项[7] - 股东会网络投票起始日前至少2工作日提交申请信息及材料[7] 投票规则 - 多次有效投票按股份数计，未投其他议案视为弃权[9] - 累积投票制投票超规，选举票视为弃权[9] - 对总议案投票代表对非累积投票议案相同意见，重复投票以首次有效为准[9] - 多种方式重复投票以首次有效结果为准[10] - 需回避或放弃投票的股东投票结果剔除[10] - 审议重大事项单独统计披露中小股东投票情况[10]

制度审议 - 2025年9月3日公司董事会审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[9] 产生与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举并经全体董事过半数通过产生[9] - 主任委员由独立董事担任，全体委员1/2以上选举产生[9] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20] - 提前5日通知全体委员，特殊情况除外[19] 考评方式 - 对领薪董事和高管先述职自评，再绩效评价，提报酬方案[17] 其他 - 制度9月4日发布，经董事会审议通过生效[24][25]