会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[3][4] - 会议于2025年9月23日15:00 - 16:00召开[8] - 网络投票时间为2025年9月22日15:00 - 23日15:00[8] 股权与证券 - 股权登记日为2025年9月19日[10] - 普通股证券代码为873339，简称为恒太照明[10] 议案情况 - 会议审议取消监事会、修订公司章程等议案[12] - 议案1.00为特别决议议案，3.05对中小投资者单独计票[14] 登记事项 - 登记分不同情况，时间为2025年9月22日10:00 - 11:00[15][16] - 地点为公司董秘办公室[16] 其他 - 会议联系地址在江苏南通，电话0513 - 80290019[16][17] - 与会人员交通费和餐费自理[18] - 备查文件为相关董事会和监事会决议[20]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月3日现场加视频通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》议案[4][5] - 审议通过废止《江苏恒太照明股份有限公司监事会议事规则》议案[6] 后续安排 - 两议案尚需提交股东会审议[5][6]

会议信息 - 2025年9月3日召开会议，地点在公司会议室，方式为现场加视频通讯[2] - 发出会议通知时间为2025年8月29日，主持人是董事长李彭晴[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》表决同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》表决同意7票，部分子议案需股东会审议[9][10]

制度修订 - 2025年9月3日公司修订《董事会提名委员会工作制度》，表决7同意0反对0弃权[2] 提名委员会构成 - 成员3名董事，2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举经全体董事过半数通过产生[7] 委员会运作 - 设主任委员1名，由独立董事担任，全体委员1/2以上选举产生并报董事会备案[7] - 会议提前5日通知，特殊情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员不能出席可委托，独立董事委托独立董事，每人最多接受1名委托[16] - 会议记录等文件由董事会办公室保存，保存期不少于10年[17] - 制度与新法规冲突以最新规定为准并及时修订[21] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[22][23]

董事会决议 - 2025年9月3日第二届董事会第二十七次会议通过修订《董事会秘书工作细则》，7票同意[2] 任职规定 - 担任董事会秘书需取得资格证书等条件[8] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[9] 职责规定 - 董事会秘书负责信息披露、治理建设等多项事务[13][14][15] 空缺处理 - 空缺时董事会指定人员代行职责并三个月内确定人选[11] 生效情况 - 细则经审议通过之日起生效[23]

板块整体表现 - 照明设备板块较上一交易日上涨1.23%，领涨个股为得邦照明（涨幅6.07%）[1] - 当日上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为得邦照明6.07%，立达信4.01%，海洋王2.37%[1] 个股价格与成交 - 得邦照明收盘价15.9元，成交量17.42万手，成交额2.72亿元[1] - 立达信收盘价16.07元，成交量6.09万手，成交额9575.27万元[1] - 海洋王收盘价8.22元，成交量19.12万手，成交额1.54亿元[1] - 民爆光电收盘价50.75元，成交量4.93万手，成交额2.47亿元[1] - 欧普照明下跌2.12%至18.5元，成交量2.11万手，成交额3892.42万元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6652.51万元，游资资金净流入2290.88万元，散户资金净流入4361.63万元[2] - 民爆光电主力净流入1317.91万元（占比5.33%），游资净流入897.23万元（占比3.63%）[3] - 联域股份主力净流入423.29万元（占比5.35%），但游资净流出645.34万元（占比8.15%）[3] - 佛山照明主力净流出1146.6万元（占比5.18%），散户净流入1120.75万元（占比5.07%）[3] - *ST星光主力净流出1042.61万元（占比12.45%），游资净流入622.37万元（占比7.43%）[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元，2022年11月11日到账[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额785.153354万元[2] - 上年度使用募集资金3999.338105万元，投入募集项目资金3999.338105万元[3] - 本年度使用募集资金660.169342万元，合计投入募集资金1.1826871901亿元[4] - 兴业银行南通分行专户结息1740.38元，交通银行胡志明分行结息258.00越南盾，已转入普通账户[4][7] - 2022 - 2023年公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金668.326306万元[10][23] 资金使用与管理 - 报告期公司用200万元暂时闲置募集资金进行七天通知存款现金管理，预计年化收益率1.35%[10] - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[11][24] - 2025年6月30日，交通银行南通开发区支行七天通知存款余额300万元，江苏银行南通港闸支行余额200万元[12] - 2024年1月18日公司支付3603.65万元未按要求转入监管账户，截止6月30日资金使用完毕[16] - 不合规存放和使用的募集资金3603.65万元，占募集资金总额比例25.85%，占2023年经审计净资产比例6.37%[17] - 改变用途的募集资金金额1.0586341807亿元，总额比例85.38%[22] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为5000000元[24] 项目情况 - 2023年1月13日公司变更年产500万套LED灯具项目实施主体、地点及方式，变更后为全资子公司恒太照明（越南）有限公司[5] - “年产500万套LED灯具项目”截至期末投入进度101.64%，“智能化生产设备技改项目”为66.35%[22] - 研发中心升级项目金额为2350983元，进度为52.80%，计划2025年12月31日完成[23] - 2023年度公司将“智能化生产设备技改项目”及“研发中心升级项目”规划建设期延长至2025年12月31日[23] - 截止2025年6月30日，“年产500万套LED灯具项目”募集资金已使用1.0760306381亿元，资金使用完毕[14] 制度与整改 - 公司制定《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》，并与相关方签署监管协议[5][6] - 公司对未按要求使用募集资金事项进行整改，截至2025年6月30日未再发生同类事项[17]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-039 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面或电话通知方式 发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年上 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月20日以现场加通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[4][5] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[5][6] - 审议通过信息披露暂缓、豁免管理制度[6][8]

制度审议 - 2025年8月20日公司董事会通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[2] 披露规则 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[6] - 涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[6] 后续要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[6][7] - 登记相关事项，涉商业秘密需额外登记[7][8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 审批流程 - 业务部门等提交审批表等，董秘登记、董事长确认[10] - 申请未通过应按规定及时披露信息[10]