公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，除修订内容外原条款不变，修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[2][108] - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，辞任后30日内确定新代表人[2] 股份与股东规定 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[6] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等，公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[6] 交易与审议规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需经股东大会审议[24] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东会审议[27] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 多种情形下公司应在规定时间内召开临时股东会[28] - 董事会等收到相关提议或请求后需在规定时间内反馈，同意则按规定发出通知[29][30] 董事相关规定 - 因犯罪等情况特定期间内不能担任公司董事[53] - 董事由股东大会或股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[54] - 董事会成员中应有1名公司职工代表，兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[54] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[83][84] - 公司在不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红有不同最低比例要求[89][90] - 利润分配政策调整决议需经出席股东会股东所持表决权2/3以上同意[92] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[93] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[94] - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[109]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[3][4] - 会议于2025年9月23日15:00 - 16:00召开[8] - 网络投票时间为2025年9月22日15:00 - 23日15:00[8] 股权与证券 - 股权登记日为2025年9月19日[10] - 普通股证券代码为873339，简称为恒太照明[10] 议案情况 - 会议审议取消监事会、修订公司章程等议案[12] - 议案1.00为特别决议议案，3.05对中小投资者单独计票[14] 登记事项 - 登记分不同情况，时间为2025年9月22日10:00 - 11:00[15][16] - 地点为公司董秘办公室[16] 其他 - 会议联系地址在江苏南通，电话0513 - 80290019[16][17] - 与会人员交通费和餐费自理[18] - 备查文件为相关董事会和监事会决议[20]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月3日现场加视频通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》议案[4][5] - 审议通过废止《江苏恒太照明股份有限公司监事会议事规则》议案[6] 后续安排 - 两议案尚需提交股东会审议[5][6]

会议信息 - 2025年9月3日召开会议，地点在公司会议室，方式为现场加视频通讯[2] - 发出会议通知时间为2025年8月29日，主持人是董事长李彭晴[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》表决同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》表决同意7票，部分子议案需股东会审议[9][10]

制度修订 - 2025年9月3日公司修订《董事会提名委员会工作制度》，表决7同意0反对0弃权[2] 提名委员会构成 - 成员3名董事，2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举经全体董事过半数通过产生[7] 委员会运作 - 设主任委员1名，由独立董事担任，全体委员1/2以上选举产生并报董事会备案[7] - 会议提前5日通知，特殊情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员不能出席可委托，独立董事委托独立董事，每人最多接受1名委托[16] - 会议记录等文件由董事会办公室保存，保存期不少于10年[17] - 制度与新法规冲突以最新规定为准并及时修订[21] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[22][23]

董事会决议 - 2025年9月3日第二届董事会第二十七次会议通过修订《董事会秘书工作细则》，7票同意[2] 任职规定 - 担任董事会秘书需取得资格证书等条件[8] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[9] 职责规定 - 董事会秘书负责信息披露、治理建设等多项事务[13][14][15] 空缺处理 - 空缺时董事会指定人员代行职责并三个月内确定人选[11] 生效情况 - 细则经审议通过之日起生效[23]

板块整体表现 - 照明设备板块较上一交易日上涨1.23%，领涨个股为得邦照明（涨幅6.07%）[1] - 当日上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为得邦照明6.07%，立达信4.01%，海洋王2.37%[1] 个股价格与成交 - 得邦照明收盘价15.9元，成交量17.42万手，成交额2.72亿元[1] - 立达信收盘价16.07元，成交量6.09万手，成交额9575.27万元[1] - 海洋王收盘价8.22元，成交量19.12万手，成交额1.54亿元[1] - 民爆光电收盘价50.75元，成交量4.93万手，成交额2.47亿元[1] - 欧普照明下跌2.12%至18.5元，成交量2.11万手，成交额3892.42万元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6652.51万元，游资资金净流入2290.88万元，散户资金净流入4361.63万元[2] - 民爆光电主力净流入1317.91万元（占比5.33%），游资净流入897.23万元（占比3.63%）[3] - 联域股份主力净流入423.29万元（占比5.35%），但游资净流出645.34万元（占比8.15%）[3] - 佛山照明主力净流出1146.6万元（占比5.18%），散户净流入1120.75万元（占比5.07%）[3] - *ST星光主力净流出1042.61万元（占比12.45%），游资净流入622.37万元（占比7.43%）[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元，2022年11月11日到账[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额785.153354万元[2] - 上年度使用募集资金3999.338105万元，投入募集项目资金3999.338105万元[3] - 本年度使用募集资金660.169342万元，合计投入募集资金1.1826871901亿元[4] - 兴业银行南通分行专户结息1740.38元，交通银行胡志明分行结息258.00越南盾，已转入普通账户[4][7] - 2022 - 2023年公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金668.326306万元[10][23] 资金使用与管理 - 报告期公司用200万元暂时闲置募集资金进行七天通知存款现金管理，预计年化收益率1.35%[10] - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[11][24] - 2025年6月30日，交通银行南通开发区支行七天通知存款余额300万元，江苏银行南通港闸支行余额200万元[12] - 2024年1月18日公司支付3603.65万元未按要求转入监管账户，截止6月30日资金使用完毕[16] - 不合规存放和使用的募集资金3603.65万元，占募集资金总额比例25.85%，占2023年经审计净资产比例6.37%[17] - 改变用途的募集资金金额1.0586341807亿元，总额比例85.38%[22] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为5000000元[24] 项目情况 - 2023年1月13日公司变更年产500万套LED灯具项目实施主体、地点及方式，变更后为全资子公司恒太照明（越南）有限公司[5] - “年产500万套LED灯具项目”截至期末投入进度101.64%，“智能化生产设备技改项目”为66.35%[22] - 研发中心升级项目金额为2350983元，进度为52.80%，计划2025年12月31日完成[23] - 2023年度公司将“智能化生产设备技改项目”及“研发中心升级项目”规划建设期延长至2025年12月31日[23] - 截止2025年6月30日，“年产500万套LED灯具项目”募集资金已使用1.0760306381亿元，资金使用完毕[14] 制度与整改 - 公司制定《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》，并与相关方签署监管协议[5][6] - 公司对未按要求使用募集资金事项进行整改，截至2025年6月30日未再发生同类事项[17]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月20日以现场加通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案，表决3同意0反对0弃权[5] - 审议通过2025年半年度募集资金报告议案，表决3同意0反对0弃权[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月20日以现场加通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[4][5] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[5][6] - 审议通过信息披露暂缓、豁免管理制度[6][8]