证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-047 江苏恒太照明股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02 修订《股东会议事规则》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江苏恒太照 ...

江苏恒太照明股份有限公司利润分配管理制度 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.06 修订《利润分配管理制度》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》以及《 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-066 江苏恒太照明股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，表决 结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-050 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.05 修订《承诺管理制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 江苏恒太照明股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、公司董事、高管等相关方以及公司的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-073 江苏恒太照明股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.28 修订《累积投票制度实施细则》，表决结果为：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会就选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在 30%及以上的公司选举董事进行表决时，应当实行累积投票 制。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股 ...

江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.25 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》， 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-070 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》和《江苏恒太 照明股份有限公 ...

江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-071 江苏恒太照明股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26 制定《子公司管理制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《江苏恒太照明股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-072 江苏恒太照明股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.27 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防范控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-069 江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结 果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-068 江苏恒太照明股份有限公司年报信息披露重大差错追究制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23 修订《年报信息披露重大差错追究制度》，表决结 果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏恒太照明股份有限公司（以下简称 "公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公 司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和法证券法》（以下简称《证券法》）、北京证券交易所《北 京证券交 ...