募集资金情况 - 公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元，2022年11月11日到账[2] - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金专户余额1801.848792万元[2] - 上年度使用募集资金7835.69076万元，本年度使用3633.110875万元，合计投入1.0800475329亿元[3][4] - 变更用途的募集资金总额105,863,418.07元，占募集资金总额比例85.38%，已累计投入108,004,753.29元[25] 项目实施情况 - 2023年变更年产500万套LED灯具项目实施主体、地点及方式，变更后主体为恒太照明（越南）有限公司[6] - 截至2024年6月30日，“年产500万套LED灯具项目”募集资金已使用104,058,126.54元，投入进度98.29%[16][25] - 智能化生产设备技改项目调整后投资总额8,048,900.00元，本报告期投入1,809,588.00元，投入进度22.48%[26] - 研发中心升级项目调整后投资总额10,085,400.00元，本报告期投入294,608.75元，截至期末累计投入2,137,038.75元，投入进度21.19%[26] - 2023年12月决定将智能化生产设备技改项目及研发中心升级项目建设期延长至2025年12月31日[26] 资金使用及投资情况 - 2022年12月同意用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金668.326306万元，2023年12月实施完毕[9] - 2024年1月18日支付500万美元投资款至胡志明交行资本金账户，1月24日支付400万美元等值越南盾用于购买土地厂房，3月支付募投项目所需设备款100万美元[18] - 2024年各项支出合计5,462,252.84美元，与募集项目相关支出金额为5,096,129.71美元[20] - 境内采购报关不含税金额合计952,153.43美元，设备价税合计金额7,634,800.00元，已使用自有资金支付金额6,336,680.00元[21] 现金管理情况 - 报告期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，交通银行南通开发区支行两笔通知存款金额分别为800万元和39万元，预计年化收益率1.30%；江苏银行南通港闸支行通知存款金额500万元，预计年化收益率1.55%[12] - 拟使用不超5400万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月，决议有效期12个月[12] - 截至2024年6月30日，上半年使用闲置募集资金购买银行7天通知存款金额1339万元，未到期余额1300万元[13]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-046 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特、谢肖琳、陈龙全、姚国进因工作安排以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出 1.议案内容 ...

股权激励流程 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过多项激励议案[7] - 6月19日公示拟认定核心员工，公示期至6月28日[8] - 7月5日股东大会审议通过议案并授权董事会[10] - 7月12日薪酬与考核委员会通过首次授予议案[11] - 7月16日董事会、监事会决定授予限制性股票[11] 激励授予信息 - 首次授予日为7月16日[14] - 向5名激励对象授予100万股[15] - 首次授予价格2.40元/股[15] 实施条件 - 公司需满足财报审计条件[16] - 激励对象需满足相关人选条件[18] 后续工作 - 需继续履行信息披露义务及办理后续手续[12][20]

股权激励 - 监事会同意以2024年7月16日为首次授予日[4] - 向5名符合条件激励对象授予100万股限制性股票[4] - 激励对象与股东大会审议名单相符，主体资格合法有效[2][3] - 公司和激励对象未发生不得授予/获授情形[4] - 本次股权激励计划无获授权益条件[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月16日召开，通知于7月10日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 股权激励 - 向5名激励对象授予100万股限制性股票，首次授予日为7月16日[6] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》全票通过[6]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-049 江苏恒太照明股份有限公司 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年6月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关 于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司与激励对 象签署附生效条件的授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表决 时履行了回避表决的义务。公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会对 相关议案审议同意。独立董事姚国进作为征集人就公司2024年第一次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、2024年6 ...

股权激励计划 - 2024年拟授出权益总量120万股[3] - 首次授予100万股，占比83.33%[3] - 预留权益20万股，占比16.67%[3] 核心人员获授情况 - 马久金获授40万股，占比33.33%[3] - 刘建秋、李小龙各获授10万股，占比8.33%[3] 管理层获授情况 - 管园园、夏卫军各获授20万股，占比16.67%[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，6月19日公告通知[6] - 7月5日15:00现场召开，董事长视频参会，董事夏卫军主持[7] - 网络投票时间为7月4日15:00 - 7月5日15:00[8] 参会情况 - 实际出席8方，持股138,073,036股，占比63.1656%[10] 议案审议 - 审议6项议案，含2024年股权激励计划相关议案[13] - 所有议案均获三分之二以上通过[25] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开及决议合法有效[26]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-045 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-037）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 138,073,036 股，占公司有表决权股份总数的 63.1656%。(李彭晴先生因境外出 差，通过通 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-044 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前6个月（2023 年 12 月 20 日至 2024年 6 月 19 日）买卖公 司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查 询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 江苏恒太照明股份有限公司 关于2024年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议了《关于 公司〈2024年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2024 年 6 月 19 日在 北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关 ...