制度审议 - 2025年8月22日召开会议审议通过《关于修订子公司管理制度的议案》，需提交股东会审议[2] 子公司定义 - 子公司包括独资或全资收购、控股50%以上、持股低于50%但有实际控制权三种情况[4] 管理权限 - 公司对高级管理人员任免等行使管理和表决权，对日常经营授权[4] - 子公司对外投资需经审议并报公司审批[9] - 公司按持股比例委派或提名董监高[12] - 子公司经理层由公司提名，分公司总经理由公司直接聘任解聘[12] 预算管理 - 公司对各子公司经营、筹资等实行年度预算管理并核定下发[8] 财务制度 - 子公司财务制度需报公司审查确认后执行[15] - 未经批准子公司不得借支资金及提供担保[16] - 子公司财务核算与公司一致，及时报送报表并接受审计[16] - 子公司按月编报报表次月5日前上报，按季编报报告季末次月15日前报送[17] 重大事项 - 子公司建立重大事项报告制度，及时报告相关信息[19] - 公司审计部定期或不定期对子公司审计[23] - 子公司重大经济合同必要时需报备公司审计后实施[23] 信息披露 - 子公司制定信息披露制度并备案，总经理是第一责任人[25] 办公制度 - 子公司参照公司办公制度制定本公司制度，不应冲突[28] 考核制度 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核制度[30] - 子公司建立考核体系对管理人员考评奖惩[31] 生效时间 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[33]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》，尚需提交股东会审议[2] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取金额超3000万元或净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[12] 使用规范 - 募集资金用于七类事项需董事会审议且保荐机构或独立财务顾问同意[12] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品需保障本金安全、流动性好，不影响投资计划[13] - 闲置募集资金现金管理应在董事会审议通过后2个交易日内公告[14] 补充流动资金 - 闲置募集资金可暂补流动资金，单次不超12个月[14] - 补充流动资金需董事会审议后2个交易日内披露[15] - 到期归还至专户，全部归还后2个交易日内公告[16] 专户管理 - 募集资金应存于专项账户，多次融资分别设专户，使用完注销并公告[7] - 到账后一个月内签三方监管协议，签订后2个交易日内公告[7] - 三方协议提前终止，一个月内签新协议[9] 节余资金 - 节余低于200万或低于净额5%，豁免董事会审议[16] - 超200万或超净额5%，需董事会审议[16] - 高于500万且高于净额10%，需股东会审议[16] 用途变更 - 改变募集资金用途需董事会、股东会审议通过[21] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[24] - 公司需聘请会计师事务所对年度资金情况出具鉴证报告[24] 责任承担 - 未按规定使用资金致损失，相关责任人担责[26]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-064 重庆美心翼申机械股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.04《关于制定信息披露暂缓、豁免管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《北京证券交 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.31《关于修订累计投票实施细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益,规范公司选 举董事行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和规范性文件以 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.25《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 重庆美心翼申机械股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-062 重庆美心翼申机械股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.02《关于修订股东会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-066 重庆美心翼申机械股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下统 称"承诺人"）以及公司的承诺管理及承诺人履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律和规定，以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司申请上市、股票发行、再融资、并购重组等过程中作 出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决 重庆美心翼申机械股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-063 重庆美心翼申机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.03《关于修订信息披露事务管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-072 重庆美心翼申机械股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.12《关于修订对外投资管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的管理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效 益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-070 重庆美心翼申机械股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.10《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进重庆美心翼申机械股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规 ...