业绩总结 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润143,192,987.96元，母公司144,688,372.53元[3] 利润分配 - 总股本82,360,000股，每10股派2.5元（含税），预计派发20,590,000元[3] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] 分配政策 - 拟实施现金分红需满足4个条件[7] - 无重大投资等事项，现金分配不少于当年可分配利润10%[8] - 调整利润分配议案经董事会审议后提交股东会，2/3以上通过[10] 实施安排 - 董事会2个月内完成股利派发[7] - 权益分派预案待股东会审议，通过后2个月内实施[13]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订独立董事工作制度议案，尚需股东会审议[2] 独立董事设置 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] 委员会要求 - 审计委员会成员由三名以上非高管董事组成，独立董事过半且会计专业人士任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半并任召集人[6] 任职限制 - 连续任职六年的独立董事36个月内不得被提名为候选人[7] - 候选人需有五年以上相关工作经验[9] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提名候选人[13] - 北交所5日内未提异议可履行选举程序[14] - 股东会通过选举后2日内报送文件[14] 补选与解除 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[16] - 连续任职不超6年[16] - 连续两次未出席董事会应30日内提议解除职务[16] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需过半数同意后提交审议[20] 履职要求 - 发现特定情形应向北交所报告[22] - 述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] - 每年现场工作不少于15日[24] 公司保障 - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[26] - 及时发会议通知，按规定提供资料并保存十年[26] - 提供工作条件和人员支持[26] - 承担行使职权费用[26] - 给予适当津贴，标准经股东会通过并年报披露[26] - 可建立责任保险制度[26] 其他规定 - 制度释义与章程相同，抵触按新规定修订[29] - 制度由董事会拟定修改，股东会通过生效[29]

关联交易制度审议 - 2025年8月22日第四届董事会第七次会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[8][9] 关联交易审议标准 - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值2%以上需股东会审议[13] - 与关联自然人成交金额30万元以上需董事会审议[13] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议[13] 关联交易审批流程 - 总经理负责审批无需召开董事会审议的关联交易[13] - 关联交易需职能部门向总经理提供资料，同意后提交董事会审议，需披露的还需独立董事认可[20] 关联交易计算原则 - 单个关联交易按发生额在连续十二个月内累计计算[13] - 连续十二个月内与同一关联方或交易标的类别相关的关联交易累计计算[14] 关联担保规定 - 上市公司为关联方提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] 关联交易审议回避 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避[20] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避且不得代理其他股东表决[21] 关联交易披露要求 - 公司与关联方关联交易应按北交所规定及时披露[24] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] 制度生效时间 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[28]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》，尚需股东会审议[2] 控股子公司界定 - 控股子公司包括全资、直间接控股超50%及有实控权的参股公司[5] 审议表决规则 - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避[8] - 股东会普通担保需半数以上通过，超30%总资产担保需三分之二以上通过[8] 担保审批情形 - 单笔超净资产10%等多种情形须董事会审议后提交股东会[8] 申报与通知 - 控股子公司提前5个工作日申报，决议当日通知披露[5] - 被担保人提前10个工作日提交申请书及附件[11] 担保限制 - 对近3年财务造假申请人不提供担保[7] 反担保规定 - 为控股股东等担保对方应提供反担保，特定情况可豁免[8][9] 股东会表决 - 为股东等担保相关股东回避，需其他股东半数以上通过[9] 董事会审核 - 审核多项担保需逐项表决，三分之二以上董事同意[13] 信息披露与管理 - 财务部按季填报情况表抄送[16] - 被担保人到期未还款15个工作日内披露[20] - 董事会秘书记录并披露情况[15] - 独立董事可核查异常报告[15][20][45] 担保后续处理 - 债务展期按新程序审核[17] - 被担保方违约启动反担保追偿[17] - 到期终止担保并保管资料[18] 责任追究 - 违规担保造成损失追究责任，犯罪移送司法[23][25]

制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过制定会计师选聘制度议案，需提交股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘先经审计委员会审议，再由董事会审议，最后股东会决定[5] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[8] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10][12] 变更要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 涉及变更需披露前任情况、变更原因等[17] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 信息披露 - 要求披露服务年限、审计费用等信息[17] - 每年披露履职评估和监督职责报告[17] 选聘限制 - 不再选聘分包转包、报告质量差、难以保障按期披露年报的事务所[18] 制度生效 - 制度与规定抵触以法律为准，由董事会解释[20][21] - 经股东会审议通过生效实施，修改亦同[21] - 制度发布时间为2025年8月25日[22]

董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士，设董事长1人[7] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] 交易审议标准 - 非担保、财务资助交易，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[8] - 非担保关联交易，与关联自然人成交30万元以上等情况需董事会审议[10] 担保与资助规定 - 特定对外担保、财务资助及董事会决议，需出席会议三分之二以上董事同意并披露[11] - 公司为关联方担保，不论数额均需董事会审议后提交股东会[11] 董事会授权 - 董事会对董事长授权应明确，不得授出公司法规定董事会职权，执行决议可授具体事项[12] - 董事会可授权董事长闭会期间行使部分职权，需全体董事2/3以上同意并决议[12] 董事任职与离职 - 现任董事不符任职资格应1个月内离职[16] - 董事连续2次未亲自参会需书面说明并披露[19] - 连续12个月未亲自参会超会议总数1/2需书面说明并披露[19] - 董事会应在董事辞职2日内披露，致董事会低于法定人数应60日内补选[20] - 董事忠实义务辞职生效或任职届满后180日内仍有效[21] 会议召开与通知 - 董事会定期会议每年至少2次，召开前10日书面通知[23] - 特定主体提议时，董事长应10日内召集临时会议[23] - 临时会议通知提前3日送达，紧急时董事长可随时召集[23] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，关联会议过半数无关联董事出席即可[24] - 定期会议变更通知提前3日发，不足3日顺延或获全体与会董事认可后召开[24] - 1名董事1次会议接受委托不超2名董事[25] - 独立董事不委托非独立董事，非独立董事不接受独立董事委托[25] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[26] - 总经理、董事会秘书列席会议，其他高管按需列席[26] - 董事会决议举手或书面表决，临时会议可用传真等方式[31] - 会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，特别决议需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 审议提案需过半数董事同意，担保及资助需出席会议三分之二以上董事通过[33][34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[34] 会议记录与责任 - 董事会会议记录保管不少于10年[34] - 董事会秘书2个工作日内制作决议或纪要并送达签字[37] - 董事会决议违规致公司损失，参与董事赔偿，表决异议记载可免责[38] 规则相关 - 规则“以上”含本数，“少于”“超过”不含本数[40] - 规则未规定或与其他规定不一致以其他规定为准[40] - 规则修改由董事会决定，股东会审议批准后生效[40] - 规则解释权属于董事会[40]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 成员每届任期不超3年，独立董事不超6年[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计，审核财务信息披露等[9] - 行使监事会职权，部分事项提交董事会审议[10] 审计委员会工作要求 - 公司披露年报时披露其年度履职情况[13] - 至少每年提交外部审计机构履职评估报告[13] - 参与内部审计负责人考核，监督内部审计检查[13][14] 临时股东会相关 - 董事会10日内反馈提议，5日内发通知[17] - 会议在提议后2个月内召开[17] 股东诉讼相关 - 可接受股东请求诉讼，30日未诉股东可自行起诉[18][19] 会议相关 - 每季度至少召开一次，2/3以上成员出席[24] - 会前3日提供资料，决议全体委员过半数通过[24] 细则生效 - 经董事会审议，2025年8月25日生效[28][29]

制度审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第七次会议审议通过修订董事会秘书工作制度议案，8票同意[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] 履职与离职规定 - 董事会秘书辞职报告送达生效，未完成工作移交等完成且披露后生效[14] - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[14] 职责权限 - 负责股东会通知、信息披露事务，对临时报告真实性担责[9][10][17] - 有权了解财务经营情况，受妨碍可向交易所报告[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释修订[21][22]

内部审计制度制定 - 2025年8月22日公司审议通过《关于制定内部审计制度的议案》[2] 审计报告与计划 - 审计部至少每半年向审计委员会报告内部审计情况[11] - 年度内部审计负责人需提交预算、计划等[14] - 年度结束后两个月内向董事会等提交工作报告[14] 审计检查与送达 - 审计部每半年至少检查一次货币资金内控制度[16] - 实施前5个工作日送达审计通知书[13] 异议处理与执行 - 被审计单位3天内可对审计意见提异议[13] - 被审计者需执行审计结论并报告整改情况[21] 审计档案与评价 - 审计档案保存不少于10年[21] - 审计部至少每年提交内部控制评价报告[21][26] 其他规定 - 公司建立激励与约束及责任追究机制[23][27] - 董事会根据评价报告出具自我评价报告[26][27]

利润分配制度修订 - 2025年8月22日董事会审议通过修订议案，需提交股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[8] 股利派发规定 - 股东会决议后董事会2个月内完成派发，否则重新审议[8] 分配政策 - 采取现金或股票股利分配，符合条件现金分红，无重大投资现金分配不少于当年可分配利润10%[11][12] - 重大投资指未来十二个月支出达最近年度经审计净资产30%或总资产10%[12] - 原则上按年度分配，有条件可中期分配[11] 政策调整与监督 - 调整政策经董事会审议后提交股东会，需2/3以上表决权通过[16][17] - 董事会审议预案独立董事可发表意见，未采纳需披露[15] - 执行政策接受审计委员会监督[19] 信息披露 - 披露报告期政策及执行情况，有预案披露预案[21] - 董事会通过方案及时披露，股权登记日前披露实施公告[21] - 年报、中报详细披露方案和政策执行情况[21] - 调整政策说明条件和程序合规透明[21] - 未作现金分配预案披露原因及资金用途计划[21] 其他规定 - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[21] - 制度未尽事宜依相关法规执行[23] - 制度由董事会解释，修订需股东会批准生效[23] - 制度自股东会通过生效，原制度废止[23]