大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定,对美心翼申使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了 核查,具体如下: 一、募集资金基本情况 美心翼申于 2023 年 11月 8 日在北京证券交易所上市。美心翼申按照本次发 行价格 10.00 元/股，在初始发行规模 1,200.00 万股的基础上全额行使超额配售 选择权新增发行股票数量 180.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,380.00 万股， 发行人发行后的总股本增加至 8,236.00 万股,发行总股数占发行后总股本的 16.76%。发行人由 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-076 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 重庆美心翼申机械 股份有限公司 | 重庆农村商业银行 股份有限公司营业 部 | 5001010120010025473 | 9,636,750.34 | | 重庆美心翼申机械 股份有限公司 | 招商银行股份有限 公司重庆涪陵分行 | 123905507210666 | 21,988,234.85 | | 重庆美心翼申机械 股份有限公司 | 兴业银行股份有限 公司重庆江南支行 | 346120100100220678 | 12,115,767.91 | | | 合计 | | 43,740,753.10 | 注：截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金存储余额和募集资金计划投资总额与累计投入募集资金的差额有 差异，主要系闲置募集资金理财未到期 60,000,000.00 元、用于理财获取了投资及利息收益 2,227,286.32 元、 及手续费 185.83 元所致。 三、募集资金暂时闲置的 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 收购控股子公司股权暨关联交易的核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构" 作为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼中"或"公司")向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对美心翼申收购控股子 公司股权暨关联交易的事项进行了核查,核查情况如下: 一、交易概况 (一)基本情况 重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")拟与 钱东航先生签署《股权转让协议》,使用自有资金 100.00 万元收购控股子公司重 庆棠立机械制造有限公司(以下简称"棠立机械")股东钱东航先生持有的 19.60% 的股权。本次股权收购完成后,公司将持有棠立机械 100.00%的股权。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定:"上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对美心翼申收购控股子公司股权 暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 收购控股子公司股权暨关联交易的核查意见 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； 一、交易概况 （一）基本情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）拟与 钱东航先生签署《股权转让协议》，使用自有资金 100.00 万元收购控股子公司重 庆棠立机械制造有限公司（以下简称"棠立机械"）股东钱东航先生持有的 19.60% 的股权。本次股权收购完成后，公司将持有棠立机械 100.00%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-078 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）拟与 钱东航先生签署《股权转让协议》，使用自有资金 100.00 万元收购控股子公司重 庆棠立机械制造有限公司（以下简称"棠立机械"）股东钱东航先生持有的 19.60% 的股权。本次股权收购完成后，公司将持有棠立机械 100.00%的股权。 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-077 重庆美心翼申机械股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | | 募集资金 | （%） | | 号 | | | （调整后） | 金额 | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | /（1） | | 1 | 高效能压缩机精密 部件升级项目 | 美心翼申 | 2,677.20 | 208.20 | 7.78% | | 2 | 大功率通用内燃机 精密部件升级项目 | 美心翼申 | 6,308.41 | 3.04 | 0.05% | | 3 | 研发中心及数字化 | 美心翼申 | 1,500.00 | 123.00 | 8.20% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 升 ...

活动基本信息 - 活动类别：重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2024 年 11 月 28 日下午 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点：全景网路演中心（https://rs.p5w.net）[3] - 参会单位及人员：参与活动的投资者 [3] - 上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书白权刚先生 [3] 业务布局与营收 - 新能源领域产品：压缩机曲轴、铁涡旋盘、铝涡旋盘等，压缩机曲轴和铁涡旋盘用于涡旋压缩机，终端为商用制冷设备，铝涡旋盘用于新能源车用压缩机 [4] - 低空业务：暂未有相关营收，具备航空发动机曲轴技术研发及生产能力，计划积极布局 [4] - 摩托车曲轴业务：2022 年下半年开始减少低附加值产品生产销售，目前销售金额较小，新政策落地预计影响不大 [4] 业绩与关联交易 - 业绩情况：2023 年以来国内通用内燃机市场竞争严峻，通机曲轴盈利能力下滑；外销规模基本持平，毛利率略有下滑；2024 年前三季度扣非净利润同比下滑，但回款良好，无应收账款风险 [5] - 关联交易：严格按要求履行审议和披露义务，关联交易金额呈下滑趋势 [6] 海外业务影响 - 墨西哥政策影响：公司墨西哥子公司美心工业生产原辅料绝大部分本地采购，墨西哥相关政策预计对业务和经营业绩无重大不利影响 [7] 股东与客户关系 - 宗申动力：持有公司 1,286.00 万股股份，持股比例 15.61%，是公司重要客户，公司为其提供通机曲轴和摩托车曲轴产品 [7] 财务与融资策略 - 筹资现金流：2024 年前三季度筹资活动现金流量净额大幅下降，因偿还较多银行借款 [7] - 未来融资：结合战略、业务及投资情况科学制定融资策略，适时引入战略投资者，拓宽融资渠道，进行股权和债券融资 [8] 其他业务情况 - 重组计划：若涉及将按规定及时披露 [8] - 赛力斯配套：暂未对赛力斯公司配套 [8] - 机器人与无人机业务：暂未涉及 [8] 未来发展方向 - 新质生产力布局：顺应市场需求，进行工艺升级与新技术开发，迭代优化工艺，提升生产效率，研发新产品，完善内控制度，降本增效，提升竞争力 [8]

活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 28 日下午 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网路演中心（https://rs.p5w.net） [3] - 参会单位及人员为参与本次活动的投资者，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书白权刚先生 [3] 业务布局与营收 - 公司生产的压缩机曲轴、铁涡旋盘、铝涡旋盘等为新能源领域产品，压缩机曲轴和铁涡旋盘用于涡旋压缩机，终端是商用制冷设备，铝涡旋盘用于新能源车用压缩机，暂未有低空业务相关营收，具备航空发动机曲轴技术研发及生产能力，计划布局低空经济业务 [4] - 公司从 2022 年下半年开始减少低附加值摩托车曲轴产品生产销售，目前该产品销售金额较小，预计取消摩托车 13 年强制报废新政策落地对其影响不大 [4] - 公司暂未对赛力斯公司配套，暂未涉及机器人配件、无人机零部件业务 [8] 业绩与财务状况 - 2023 年以来国内通用内燃机市场竞争严峻，公司通机曲轴产品盈利能力下滑，外销销售规模同比基本持平，毛利率略有下滑，今年以来归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下滑，但回款状况良好，无应收账款不能收回风险 [5] - 2024 年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，因偿还较多银行借款，目前财务状况良好，未来将结合战略等科学制定融资策略，适时引入战略投资者，拓宽融资渠道，进行股权和债券融资 [7][8] 关联交易与合作关系 - 公司关联交易严格按要求履行审议和披露义务，关联交易金额呈下滑趋势 [6] - 宗申动力持有公司 1,286.00 万股股份，持股比例为 15.61%，也是公司重要客户，公司为其提供通机曲轴和摩托车曲轴相关产品 [7] 政策影响与应对 - 墨西哥计划取代中国进口零部件产品政策预计对公司墨西哥子公司美心工业业务及经营业绩无重大不利影响，美心工业原辅料绝大部分来自北美或墨西哥本地采购 [7] 未来发展方向 - 公司将顺应下游市场需求，进行工艺升级与新技术开发，迭代优化工艺，提升生产效率，研发新产品，拓宽产品矩阵，优化产品结构，完善内控制度，严控成本，降本增效，提升市场竞争力 [8] 重组相关 - 若涉及重组安排，公司将按规定及时履行信息披露义务 [8]

活动基本信息 - 活动类型为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[3] - 活动时间为2024年11月28日（星期四）下午15:00 - 17:00[4] - 活动地点为全景网路演中心（https://rs.p5w.net）公司互动平台[4] 参与人员及方式 - 公司董事会秘书将以网络在线交流形式与投资者进行一对多在线交流[5] - 投资者参加方式为网络方式可登陆全景网路演中心（https://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流[6][7] 公司信息 - 公司为重庆美心翼申机械股份有限公司证券代码873833证券简称美心翼申公告编号2024 - 073[1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整并承担相应法律责任[2] 联系方式 - 联系人白权刚电话023 - 72182185邮箱baiquangang@mexinys.com[7]