证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-092 重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极合理回报股东，与全体股东分享公司经营收益，结合公司战略规划， 在保证公司正常经营业务发展的前提下，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下 简称"公司"）拟进行 2025 年半年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月25日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 143,192,987.96 元，母 公司未分配利润为 144,688,372.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,590,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.09《关于修订独立董事工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 重庆美心翼申机械股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

关联交易制度审议 - 2025年8月22日第四届董事会第七次会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[8][9] 关联交易审议标准 - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值2%以上需股东会审议[13] - 与关联自然人成交金额30万元以上需董事会审议[13] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议[13] 关联交易审批流程 - 总经理负责审批无需召开董事会审议的关联交易[13] - 关联交易需职能部门向总经理提供资料，同意后提交董事会审议，需披露的还需独立董事认可[20] 关联交易计算原则 - 单个关联交易按发生额在连续十二个月内累计计算[13] - 连续十二个月内与同一关联方或交易标的类别相关的关联交易累计计算[14] 关联担保规定 - 上市公司为关联方提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] 关联交易审议回避 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避[20] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避且不得代理其他股东表决[21] 关联交易披露要求 - 公司与关联方关联交易应按北交所规定及时披露[24] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] 制度生效时间 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[28]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-071 重庆美心翼申机械股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.11《关于修订对外担保管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第三条 本制度所称"控股子公司"包括全资子公司、直接或间接控股 50% 以上的控股子公司以及公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担 保。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-075 重庆美心翼申机械股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.15《关于制定会计师选聘制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律、法规、规范性文件及 《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-080 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.20《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）强化董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司审计委员会工作指引》和《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-061 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.01《关于修订董事会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等国 家法律、法规和其他规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（ ...

制度审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第七次会议审议通过修订董事会秘书工作制度议案，8票同意[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] 履职与离职规定 - 董事会秘书辞职报告送达生效，未完成工作移交等完成且披露后生效[14] - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[14] 职责权限 - 负责股东会通知、信息披露事务，对临时报告真实性担责[9][10][17] - 有权了解财务经营情况，受妨碍可向交易所报告[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释修订[21][22]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-074 重庆美心翼申机械股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.14《关于制定内部审计制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-067 重庆美心翼申机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.07《关于修订利润分配管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简 称 ...