业绩总结 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润143,192,987.96元，母公司144,688,372.53元[3] 利润分配 - 总股本82,360,000股，每10股派2.5元（含税），预计派发20,590,000元[3] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] 分配政策 - 拟实施现金分红需满足4个条件[7] - 无重大投资等事项，现金分配不少于当年可分配利润10%[8] - 调整利润分配议案经董事会审议后提交股东会，2/3以上通过[10] 实施安排 - 董事会2个月内完成股利派发[7] - 权益分派预案待股东会审议，通过后2个月内实施[13]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订独立董事工作制度议案，尚需股东会审议[2] 独立董事设置 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] 委员会要求 - 审计委员会成员由三名以上非高管董事组成，独立董事过半且会计专业人士任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半并任召集人[6] 任职限制 - 连续任职六年的独立董事36个月内不得被提名为候选人[7] - 候选人需有五年以上相关工作经验[9] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提名候选人[13] - 北交所5日内未提异议可履行选举程序[14] - 股东会通过选举后2日内报送文件[14] 补选与解除 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[16] - 连续任职不超6年[16] - 连续两次未出席董事会应30日内提议解除职务[16] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需过半数同意后提交审议[20] 履职要求 - 发现特定情形应向北交所报告[22] - 述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] - 每年现场工作不少于15日[24] 公司保障 - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[26] - 及时发会议通知，按规定提供资料并保存十年[26] - 提供工作条件和人员支持[26] - 承担行使职权费用[26] - 给予适当津贴，标准经股东会通过并年报披露[26] - 可建立责任保险制度[26] 其他规定 - 制度释义与章程相同，抵触按新规定修订[29] - 制度由董事会拟定修改，股东会通过生效[29]

关联交易制度审议 - 2025年8月22日第四届董事会第七次会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[8][9] 关联交易审议标准 - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值2%以上需股东会审议[13] - 与关联自然人成交金额30万元以上需董事会审议[13] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议[13] 关联交易审批流程 - 总经理负责审批无需召开董事会审议的关联交易[13] - 关联交易需职能部门向总经理提供资料，同意后提交董事会审议，需披露的还需独立董事认可[20] 关联交易计算原则 - 单个关联交易按发生额在连续十二个月内累计计算[13] - 连续十二个月内与同一关联方或交易标的类别相关的关联交易累计计算[14] 关联担保规定 - 上市公司为关联方提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] 关联交易审议回避 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避[20] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避且不得代理其他股东表决[21] 关联交易披露要求 - 公司与关联方关联交易应按北交所规定及时披露[24] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] 制度生效时间 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[28]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-071 重庆美心翼申机械股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.11《关于修订对外担保管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第三条 本制度所称"控股子公司"包括全资子公司、直接或间接控股 50% 以上的控股子公司以及公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担 保。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为， ...

制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过制定会计师选聘制度议案，需提交股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘先经审计委员会审议，再由董事会审议，最后股东会决定[5] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[8] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10][12] 变更要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 涉及变更需披露前任情况、变更原因等[17] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 信息披露 - 要求披露服务年限、审计费用等信息[17] - 每年披露履职评估和监督职责报告[17] 选聘限制 - 不再选聘分包转包、报告质量差、难以保障按期披露年报的事务所[18] 制度生效 - 制度与规定抵触以法律为准，由董事会解释[20][21] - 经股东会审议通过生效实施，修改亦同[21] - 制度发布时间为2025年8月25日[22]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-061 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.01《关于修订董事会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等国 家法律、法规和其他规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（ ...

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 成员每届任期不超3年，独立董事不超6年[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计，审核财务信息披露等[9] - 行使监事会职权，部分事项提交董事会审议[10] 审计委员会工作要求 - 公司披露年报时披露其年度履职情况[13] - 至少每年提交外部审计机构履职评估报告[13] - 参与内部审计负责人考核，监督内部审计检查[13][14] 临时股东会相关 - 董事会10日内反馈提议，5日内发通知[17] - 会议在提议后2个月内召开[17] 股东诉讼相关 - 可接受股东请求诉讼，30日未诉股东可自行起诉[18][19] 会议相关 - 每季度至少召开一次，2/3以上成员出席[24] - 会前3日提供资料，决议全体委员过半数通过[24] 细则生效 - 经董事会审议，2025年8月25日生效[28][29]

制度审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第七次会议审议通过修订董事会秘书工作制度议案，8票同意[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] 履职与离职规定 - 董事会秘书辞职报告送达生效，未完成工作移交等完成且披露后生效[14] - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[14] 职责权限 - 负责股东会通知、信息披露事务，对临时报告真实性担责[9][10][17] - 有权了解财务经营情况，受妨碍可向交易所报告[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释修订[21][22]

内部审计制度制定 - 2025年8月22日公司审议通过《关于制定内部审计制度的议案》[2] 审计报告与计划 - 审计部至少每半年向审计委员会报告内部审计情况[11] - 年度内部审计负责人需提交预算、计划等[14] - 年度结束后两个月内向董事会等提交工作报告[14] 审计检查与送达 - 审计部每半年至少检查一次货币资金内控制度[16] - 实施前5个工作日送达审计通知书[13] 异议处理与执行 - 被审计单位3天内可对审计意见提异议[13] - 被审计者需执行审计结论并报告整改情况[21] 审计档案与评价 - 审计档案保存不少于10年[21] - 审计部至少每年提交内部控制评价报告[21][26] 其他规定 - 公司建立激励与约束及责任追究机制[23][27] - 董事会根据评价报告出具自我评价报告[26][27]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-067 重庆美心翼申机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.07《关于修订利润分配管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简 称 ...