会议情况 - 2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议[2] - 审议通过《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》[2] - 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] 制度要点 - 独立董事至少每半年召开一次专门会议[5] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] - 特定事项经讨论且全体过半数同意可提交董事会审议[5] - 行使特别职权前需经专门会议讨论[5] - 行使部分职权需经专门会议过半数同意[6] - 专门会议可根据需要讨论提名任免等事项[7] 后续安排 - 议案尚需提交股东会审议[2]

工作细则 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-082 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.22《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-089 重庆美心翼申机械股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.29《关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度的议案》； 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为保障重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的利益，防范公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金（资源） 的情形，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《监管办法 ...

制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-078 重庆美心翼申机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.18《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 ...

制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的含形成双向沟通等[5] - 管理原则有合规性、平等性等[5][6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略等[8][9] - 沟通方式有公告、股东会等[10][11] 人员职责与要求 - 董事会秘书负责管理，办公室处理日常事务[14] - 从事人员应具备了解公司等素质技能[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会通过生效，由董事会解释修订[19]

制度审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[2] 事项标准 - 重大交易：资产总额占比10%以上或成交金额占净资产10%以上且超1000万元[8] - 关联交易：与自然人30万元以上、与法人占总资产0.2%以上且超300万元[9] - 诉讼仲裁：涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上[9] 重大事项范围 - 重大变更：变更公司名称、经营方针和经营范围等[10] - 其他重大：变更募集资金投资项目、业绩预告和盈利预测修正等[11] - 重大风险：停产、主要业务陷入停顿等[12] 报告要求 - 重大事件报告人应在当日上报董秘或董事长[15] - 报告人需审查信息真实性等并签署意见[15] - 报送材料包括发生原因等[16] 业绩预告条件 - 净利润与上年同期相比升降50%以上需预告[19] - 扣非后营收低于5000万元需预告[19] 股东告知事项 - 持股5%以上股东或实控人股份或控制情况变化应告知[19] - 任一股东5%以上股份被质押、冻结等应告知[19] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于公告时间[22] 责任人规定 - 各部门和子公司负责人为第一责任人[23] - 报告和报送资料需第一责任人签字[23] 责任追究 - 瞒报等致信息问题追究相关人员责任[23] - 造成严重影响或损失可处分并要求赔偿[24] 制度生效 - 制度于2025年8月25日生效实施[26][27]

薪酬制度相关 - 2025年8月22日董事会审议通过董高薪酬管理制度修订议案，待股东会审议[3] - 制度适用于董高人员[6] - 董高薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[6] 考核与管理 - 董事会负责考核及初步确定董高薪酬方案[8] - 内部董事按岗位办法执行，不另领津贴[10] - 独立董事领固定津贴，不参与挂钩考核[10][11] - 外部董事不在公司领津贴[11] 薪酬构成与调整 - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[11] - 重大变化时董高薪酬标准可调整，审批流程不同[16] - 经委员会批准可设专项奖惩[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.21《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-081 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化董事会组成，完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《重庆美心翼申机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.17《关于修订总经理工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-077 重庆美心翼申机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《重庆美心翼 申机械股份有限《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-083 重庆美心翼申机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.23《关于修订舆情管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《重庆美心翼申机械 股份 ...