证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-070 重庆美心翼申机械股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.10《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进重庆美心翼申机械股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规 ...

工作细则 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-082 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.22《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-089 重庆美心翼申机械股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.29《关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度的议案》； 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为保障重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的利益，防范公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金（资源） 的情形，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《监管办法 ...

制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-078 重庆美心翼申机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.18《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 ...

制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的含形成双向沟通等[5] - 管理原则有合规性、平等性等[5][6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略等[8][9] - 沟通方式有公告、股东会等[10][11] 人员职责与要求 - 董事会秘书负责管理，办公室处理日常事务[14] - 从事人员应具备了解公司等素质技能[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会通过生效，由董事会解释修订[19]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-084 重庆美心翼申机械股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.24《关于修订重大信息内部报告制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有 关人员重大信息内部报告的职责和程序，保证公司及时、准确、完整获取信息并 履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.21《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-081 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化董事会组成，完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《重庆美心翼申机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、 ...

薪酬制度相关 - 2025年8月22日董事会审议通过董高薪酬管理制度修订议案，待股东会审议[3] - 制度适用于董高人员[6] - 董高薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[6] 考核与管理 - 董事会负责考核及初步确定董高薪酬方案[8] - 内部董事按岗位办法执行，不另领津贴[10] - 独立董事领固定津贴，不参与挂钩考核[10][11] - 外部董事不在公司领津贴[11] 薪酬构成与调整 - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[11] - 重大变化时董高薪酬标准可调整，审批流程不同[16] - 经委员会批准可设专项奖惩[16]

重庆美心翼申机械股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.17《关于修订总经理工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-077 重庆美心翼申机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《重庆美心翼 申机械股份有限《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-083 重庆美心翼申机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.23《关于修订舆情管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《重庆美心翼申机械 股份 ...