制度审议 - 2025年8月22日公司董事会通过董事、高管离职管理制度议案[3] 履职规定 - 特定情形下原董事、高管需履职，辞任需六十日内完成补选[9][10] 离职要求 - 离职生效后5个工作日内移交文件，任职转让股份有比例限制[12][15] 追责复核 - 违规有追责方案，离职人员有异议可申请复核[17] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[19]

业绩数据 - 2025年购买原材料等原预计180万元，累计已发生156.744336万元，新增预计200万元，调整后预计380万元，上年实际发生182.810623万元[3] - 2025年出售产品等原预计7000万元，累计已发生3854.982032万元，新增预计1200万元，调整后预计8200万元，上年实际发生6899.844506万元[3] - 2025年关联交易合计原预计7180万元，累计已发生4011.726368万元，新增预计1400万元，调整后预计8580万元，上年实际发生7082.655129万元[4] 公司信息 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74371.02万元[4] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本25827.0341万元[5] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本1200万元[5] - 重庆宗申集研机电科技有限公司注册资本5300万元[6] 决策情况 - 2025年8月21日，董事会第六次独立董事专门会议审议新增关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 2025年8月22日，董事会第七次会议审议新增关联交易议案，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[6] - 2025年8月22日，监事会第七次会议审议新增关联交易议案，同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事回避表决[6]

募集资金情况 - 2023年12月8日募集资金13800万元到账，净额11485.61万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额2837.49万元[4] 资金使用与理财 - 2025年初实际结余2368.76万元，累计理财本金及收益8077.69万元[5] - 2025年多笔委托申万宏源理财，预计年化收益率1.75%-2.65%[9][10] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额7000万元[10] 募投项目进度 - 高效能压缩机精密部件升级项目投入进度10.82%[16] - 研发中心及数字化升级项目投入进度44.38%[17] - 补充流动资金项目投入进度100%[17] 未来展望 - 公司募投项目实施进度较缓，将加快完成建设[17]

上市与股份 - 公司2023年9月28日经中国证监会注册，首次发行1380万股普通股[3] - 2023年11月8日在北京证券交易所上市[3] - 设立时发行股份4286万股，每股1元，现股份总数8236万股均为普通股[5][6] 股份交易限制 - 控股股东等上市12个月内不得转让或委托代持10%以上股份[9] - 发起人公司成立1年内、董事等上市12个月内及离职半年内不得转让股份，任职期每年转让不超25%[9] - 持有5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[9][10] 股东权利与义务 - 股东按股份种类享有权利承担义务，对决议有异议可60日内请求法院撤销[10][12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求起诉[13][14][15] - 持有5%以上有表决权股份股东股份变动需告知董事会并配合信披[17] 公司决策与审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[20] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[21] 会议相关规定 - 股东会和董事会决议不成立有四种情形[12] - 股东大会和股东会应提供网络投票，审议影响中小股东利益事项需单独计票披露[23] 董事与高管 - 董事任期每届3年可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[45][46] - 董事会由9名董事组成，至少3名独立董事且至少1名会计专业人士[50] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[53] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，行使特别职权需全体独立董事过半数同意[56] 审计委员会 - 董事会审计委员会成员3名，其中独立董事2名[57] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[58] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[66] - 未来十二个月无重大投资现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[69] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[73] - 公司出现解散事由应10日内公示，15日内成立清算组[75][76]

人事变动 - 2025年8月22日公司董事会审议通过提名白权刚为董事议案，表决8同意0反对0弃权[2] - 白权刚现担任公司副总经理、董事会秘书，持股为0[2][6] - 本次提名对公司生产经营有积极推进作用[3]

募集资金情况 - 公司发行1380万股，每股10元，募资13800万元，净额11485.61万元[1] - 截至2023年12月8日，募集资金全部到账[2] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，各项目投入进度10.82% - 100%不等[4] - 募集资金计划投资11485.61万元，累计投入1962.86万元，进度17.09%[4] 其他事项 - 2025年8月相关会议通过调整部分设备议案，无需股东会审议[1][10] - 保荐机构对调整设备事项无异议[11][12]

公司信息 - 棠立公司注册资本为2500万元[1] 市场扩张和搬迁 - 拟将生产场所搬迁至重庆市永川区三教工业园区[3] - 预计2026年6月30日前全部完成搬迁[4] - 搬迁预计总投资不超过一千万元[5] 其他情况 - 自2024年7月至今收到55件异味扰民投诉[2]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 9月10日14:30现场召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月9日[8][9] 审议事项 - 取消监事会、权益分派预案等议案[10][11] - 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》[22] 选举事项 - 进行非独立董事选举，应选1人[22] - 非独立董事候选人有白权刚先生[22] 登记信息 - 登记时间9月9日9:00 - 15:00，地点重庆涪陵[13][14][15] - 不接受电话登记[13][14][15] 其他信息 - 会议联系人为董秘白权刚，电话023 - 72182185[16] - 与会股东食宿、交通费自理[16] - 备查文件为第四届董事会和监事会第七次会议决议[17]

议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多议案表决通过[7][8][9][11][12] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案待股东会审议[13][14] 会议信息 - 2025年8月22日召开监事会会议，8月8日发出通知[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日以现场与腾讯视频会议方式召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》7人同意通过，关联董事刘源洪回避表决[8] - 《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》全票通过[9] - 《关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的议案》6人同意通过，关联董事徐争鸣、刘彬回避表决[10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需提交股东会审议[11] - 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》全票通过[12] - 多项修订制度及制定管理制度议案全票通过[17][18][19] 其他事项 - 提名白权刚为公司第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会审议[8] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，下设18个子议案[12] - 19个子议案需提交股东会审议，涉及8.01、8.02等相关议案[17] - 公司拟实施2025年半年度权益分派，详情见2025 - 092号公告[17] - 公司拟定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会，详情见2025 - 093号公告[19] - 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》详情见2025 - 079号公告[15] - 《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》详情见2025 - 080号公告[15] - 《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》详情见2025 - 081号公告[15] - 《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》详情见2025 - 082号公告[15] - 《关于修订舆情管理制度的议案》详情见2025 - 083号公告[15] - 《关于修订重大信息内部报告制度的议案》详情见2025 - 084号公告[15]