证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.09《关于修订独立董事工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 重庆美心翼申机械股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-065 重庆美心翼申机械股份有限公司关联交易管理制度 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.05《关于修订关联交易管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称为"公司"）与 各关联方发生的关联交易的公允性、合理性； 以及公司各项业务的顺利开展并依 法进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易 所股票上市规则》《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司或合并报表范围内的子公司等其他主 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-071 重庆美心翼申机械股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.11《关于修订对外担保管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第三条 本制度所称"控股子公司"包括全资子公司、直接或间接控股 50% 以上的控股子公司以及公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担 保。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-075 重庆美心翼申机械股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.15《关于制定会计师选聘制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律、法规、规范性文件及 《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-080 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.20《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）强化董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司审计委员会工作指引》和《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-061 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.01《关于修订董事会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等国 家法律、法规和其他规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（ ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-076 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.16《关于修订董事会秘书工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善重庆美心翼申机械股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构,明确董事会秘书的权利义务和 职责,依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-074 重庆美心翼申机械股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.14《关于制定内部审计制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-067 重庆美心翼申机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.07《关于修订利润分配管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简 称 ...

人员变动 - 黄培海自2025年8月1日起不再担任公司董事及副总经理[2] - 黄培海持有公司股份251,666股，占公司股本的0.3055%[2] - 黄培海离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 影响说明 - 黄培海辞职未导致董事会等相关人数不符合规定[3] - 黄培海辞职不会对公司生产、经营造成实质性影响[4]