承诺管理制度 - 经2025年12月9日董事会审议通过，待股东会审议[3] - 适用于公司及相关承诺人多业务承诺行为[5] 承诺内容与要求 - 应含具体事项、履约方式等及明确时限[6] - 承诺人作承诺前需分析可实现性及明确审批补救措施[6] 承诺变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特定情况可申请[8][9] - 变更、豁免方案审批有规定，需披露进展[9][10]

会计师选聘制度流程 - 经董事会审议通过后需股东会审议[3] - 由审计委员会审议同意，提交董事会，股东会决定[8] 选聘相关规定 - 采用竞争性谈判等方式[12] - 保存资料至少10年[14] - 考虑审计费用、资质等要素[16] 人员与时间要求 - 审计人员累计满5年后连续5年不得参与[25] - 改聘应在第四季度结束前完成[21] 其他条款 - 合同设信息安全条款[15] - 可合理调整审计费用[18] - 以法律规定为准，董事会解释[29][30] - 经股东会通过生效[31]

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-174 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事会，现提名朱中 一为中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与中诚智信工程咨询集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经 ...

人员聘任 - 2025年12月9日董事会通过聘任薛晓倩和欧阳璐为副总经理，任期三年[2] - 提名朱中一为独立董事，任期三年，待股东会审议[2] 人员辞任 - 顾建平因个人原因辞任独立董事等职，待补选新人[3] 情况说明 - 人员变动正常合规，利于公司发展，将尽快补选独立董事[6]

关联交易金额 - 原预计关联交易金额360万元，累计已发生3511981.28元，新增预计60万元，调整后预计420万元[2][4] - 上年实际发生2024900.44元[4] 交易审议与审批 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[2] - 新增60万元未达审议标准，12月9日董事长审批通过[6][7] 交易说明 - 与关联方交易遵循公平自愿原则，定价公允[10] - 新增交易为日常经营所需，不影响独立性和股东利益[11]

证券代码：920003 证券简称: 中诚咨询 公告编号：2025-163 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订原因 公司于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市，公司本次 向不特定合格投资者发行股票 1,400 万股，本次发行后，公司注 册资本由 5,071.4286 万元变更为 6,471.4286 万元。根据《公司 法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》 的相关条款进行修订 二、修订内容 根据《公司法》、及及《上市公司章程指引》、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范中诚智信工 | 第一条 为规范中诚智信工 | | 程咨询集团股份有限公司（以下 | | 程咨询集团股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）的组织和行为， ...

上市与募资 - 公司于2025年11月7日在北交所上市[1] - 发行1400万股，每股14.27元，募资19978万元[2] - 扣除费用后募资净额17316.4万元，2025年10月30日到账[3] 项目投资 - 工程咨询服务网络建设拟投募资10655.27万元[5] - 研发及信息化建设拟投募资6661.13万元[5] 网点与增资 - 江苏中发网点升级对应募投3660.67万元[6] - 中诚智汇网点升级对应募投910.21万元[6] - 拟向江苏中发增资3000万元，注册资本增至4000万元[7] - 拟向中诚智汇增资500万元，注册资本增至1000万元[7] 审议与文件 - 2025年12月9日审议通过用募资向子公司增资议案[11][13][14] - 备查文件含多会议决议及券商核查意见[17] - 文件日期为2025年12月10日[17]

上市信息 - 公司于2025年11月7日在北交所上市[1] - 公开发行1400万股，每股面值1元，发行价14.27元[2][3] 募集资金 - 募资总额19978万元，净额17316.4万元，2025年10月30日到账[3] - 截止2025年10月30日，自筹预投1723.95万元拟置换[5] 项目投入 - 工程咨询服务网络建设拟投10655.27万元，预投1003.37万元拟置换[6] - 研发及信息化建设拟投6661.13万元，预投720.59万元拟置换[8] 费用情况 - 发行费用2661.6万元，已付886.92万元拟置换[9][11] 审议结果 - 2025年12月9日，相关会议通过募资置换议案[12][13][14] - 保荐机构无异议，事务所已鉴证并出具报告[15][16]

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-176 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董 事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同 意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所 需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公 司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中 诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北 ...

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股低于公司已发行股份的1%，非前十名股东中的自然人股东及其亲属[2] - 不得在直接或间接持股超公司已发行股份5%的股东或前五名股东处任职，亲属不得任职[2] - 最近十二个月内无影响独立性相关情形[3] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪行政处罚或刑事处罚[3] - 最近三十六个月内未受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超期间会议总数二分之一[4] - 最近三十六个月内未受中国证监会以外其他有关部门处罚[4] 候选人声明 - 候选人朱中一于2025年12月10日作出独立董事候选人声明与承诺[7]