公司公告核心内容 - 公司于2025年12月9日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》 [2] - 公司同意使用募集资金向子公司增资以实施募投项目 [2]

上市与募资 - 公司于2025年11月7日在北交所上市[2] - 公开发行1400.00万股，每股14.27元，募资19978.00万元，净额17316.40万元于2025年10月30日到账[3] 项目投资 - 工程咨询服务网络建设项目拟投募集资金10655.27万元[5] - 研发及信息化建设项目拟投募集资金6661.13万元[5] 子公司相关 - 江苏中发、中诚智汇网点升级对应募投金额分别为3660.67万元、910.21万元[6] - 拟向江苏中发、中诚智汇分别增资3000.00万元、500.00万元[7] 审议通过 - 2025年12月9日相关会议审议通过用部分募资向子公司增资议案[12][13][15]

上市情况 - 公司于2025年11月7日在北京证券交易所上市[1] - 公司本次公开发行1400.00万股，每股发行价14.27元，募资19978.00万元，净额17316.40万元[2] 资金投入与置换 - 截止2025年10月30日，公司自筹预投募投项目1723.95万元，拟置换相同金额[4] - 工程咨询服务网络建设项目投资10655.27万元，自筹已投1003.37万元，拟置换1003.37万元[5] - 研发及信息化建设项目投资6661.13万元，自筹已投720.59万元，拟置换720.59万元[5] 发行费用 - 本次募集资金发行费用2661.60万元（不含税），已用自筹支付886.92万元，拟置换886.92万元[5] - 承销费用1398.46万元，未预先支付[6] - 保荐费用300.00万元，已预支300.00万元，拟置换300.00万元[6] - 审计及验资费用740.00万元，已预支500.00万元，拟置换500.00万元[6] 议案审议 - 2025年12月9日，公司相关会议审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10][11][12]

募集资金情况 - 2025年10月发行1400万股，每股面值1元，发行价14.27元/股，募资199780000元[14] - 扣除承销费后，2025年10月30日剩余募资185795400元划入监管账户[14] - 发行费用26616015.03元（不含税），募资净额173163984.97元[15] 资金置换情况 - 截止2025年10月30日，拟用募资置换预先投入项目金额1723.95万元[18] - 工程咨询服务网络建设项目拟置换1003.37万元[19] - 研发及信息化建设项目拟置换720.59万元[20] - 已用自筹资金支付发行费用8869245.29元，拟置换[21] - 保荐、审计验资、律师费用分别拟置换300万、500万、60.38万元[21]

上市与募资 - 公司于2025年11月7日在北交所上市[1] - 发行1400万股，每股14.27元，募资19978万元，净额17316.4万元[2] 项目投资 - 工程咨询服务网络建设项目投资12300.12万元，拟投募资10655.27万元[5] - 研发及信息化建设项目投资7689.4万元，拟投募资6661.13万元[5] 资金管理 - 设专用账户，签三方监管协议[6] - 计划自有资金先行支付募投项目薪酬再用募资置换[7] - 2025年12月9日审议通过置换议案，保荐机构无异议[12][13]

关联交易制度审议 - 关联交易制度于2025年12月9日经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日生效施行[25] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[11][13] 关联交易决策 - 股东会决定成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[15] - 董事会决定与关联自然人成交金额超30万元，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易[15] - 董事长决定与关联自然人成交金额低于30万元，与关联法人成交金额低于公司最近一期经审计总资产0.2%或不超300万元的关联交易[16] 关联担保规定 - 公司为关联方提供担保，应具备合理商业逻辑，为控股股东等提供担保需其提供反担保[15] 日常关联交易 - 公司应在披露上一年度报告前，对本年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议披露，超预计金额需履行相应审议程序[15] - 日常关联交易首次发生、条款变化或期满续签，按交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会[19] - 日常关联交易金额超预计总额需就超出事项履行审议程序并披露[21] 特殊情况处理 - 关联交易涉及提供财务资助、担保等按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用对应规定[17] - 与同一关联人或不同关联人相关交易标的类别交易按连续12个月累计计算适用规定[17] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等8种关联交易可免审议和披露[21][22] - 关联交易审批权限及程序有特殊规定的依相关规定执行[22] 制度适用原则 - 本制度与有关规定不一致时以相关法律等规定为准[24] - 本制度未尽事宜适用相关法律等规定[24]

董事会规则审议 - 董事会议事规则于2025年12月9日经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需提交董事会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需提交董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，需提交董事会审议[12] 报告期限 - 经审计财务报告截止日距离审计报告使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距离评估报告使用日不得超一年[18] 经营与投资决策 - 公司每个年度经营开支计划由总经理提出，董事会审定，年度经营开支额度内由总经理组织实施[20] - 重大投资项目应组织专家、专业人员评审，并报股东会批准[19] 董事长权限 - 董事长可对董事会批准的当年长期贷款额度做出不大于5%的调整[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事[27][28] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，通知不少于会前2日[28] 议案审查与通知 - 董事会收到议案后五个工作日内审查[32] - 董事会定期会议变更需在原定召开日之前三日发书面通知，不足三日会议顺延或经全体与会董事认可按期召开[35] 董事出席 - 董事委托他人出席需最迟于会议召开一日前通知董事会[40] - 董事连续两次未亲自出席且未委托他人，董事会建议股东会撤换[41][42] 董事长决策时间 - 董事长对定期会议召集应在五日内决定，对职权内审议事项三日内决定是否召集[46] 会议形式 - 三分之一以上董事提议，非人事、投资等事项可采用通讯形式开会[46] 会议举行条件 - 每次董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[49] 材料报送 - 需董事会审议事项应至少提前三个工作日向所有董事报送有关材料[50] 股东提案 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东在年度股东会上提出的临时提案，董事会审议决定是否提交年度股东会[52] 议案表决 - 除另有规定外，议案表决以全体董事过半数同意方得通过，董事会人数为偶数未能作出有效决议时有关事项提交股东会[58] - 有关联关系董事应回避表决，董事会由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会[55] 通讯表决 - 经董事长或三分之一以上董事同意，对应由董事会决定的事宜可进行通讯表决[58] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限至少十年[62] 资料存档 - 审定项目整套资料原件由公司档案室存档，证券部和其他有关责任部门各存一份复印件[68] 决议保管 - 董事会决议原件由董事会秘书保管，可制备若干份原件用于对外报送[74] 规则相关 - 规则与其他规定抵触时以法律等规定为准[70] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[70] - 规则修改由董事会提修正案并提请股东会审议批准[71] - 规则由公司董事会负责解释[72] - 规则经公司股东会审议通过生效并施行[73]

舆情管理制度概况 - 舆情管理制度于2025年12月9日经第四届董事会第七次会议审议通过[3] - 制度由董事会负责解释，自审议通过日起生效施行[27][28] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8][9] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[13] - 舆情信息采集设在董事会办公室[9][11] 处理原则与流程 - 舆情处理原则包括快速反应等[15][16] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置，重大舆情由工作组决策[18] 责任追究 - 未执行制度将追究责任，违规泄密将受处分[23][24] - 公司对相关违规方保留追究法律责任权利[24]

薪酬制度概况 - 董事、高管薪酬管理制度2025年12月9日经董事会审议，待股东会审议[3] - 适用于董事会成员和高级管理人员[6] 薪酬审议与发放 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[9] - 独立董事领津贴，费用实报[12] - 高管薪酬含基本和绩效薪酬[13] 其他规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期算[13] - 薪酬随经营状况调整[14] - 制度股东会通过生效，董事会解释[18]

募集资金管理制度 - 2025年12月9日经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，应通知保荐机构等[12] - 募投项目超过期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[14] - 应按招股说明书所列用途使用，改变用途须经股东会决议[14] - 到位后一个月内与相关方签订三方监管协议[10] - 经董事会批准在商业银行开户，数量原则不超募投项目个数[9] - 实行专户存储制度，专户不得存放非募集资金或作他用[9] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[10] 募集资金使用 - 用作特定事项应经董事会审议，部分需股东会审议[17] - 可用闲置资金暂时补充流动资金，需满足条件且单次不超十二个月[17] - 节余资金低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议；超200万元或5%，需董事会审议；高于500万元且高于10%，需股东会审议[23] - 使用超募资金需董事会决议等并披露[23] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[24] - 募投项目支付困难以自筹资金支付后，6个月内实施置换，经董事会审议并披露[25] 募投项目变更 - 取消或终止等4种情形属改变用途，需董事会决议等并披露[27] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为改变用途，董事会决议并披露[29] 监督管理 - 财务部门设台账，内审部门至少半年检查一次并报告[31] - 董事会每半年核查进展，出具专项报告并披露[31] - 聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报一并披露[33] - 保荐或独董至少每半年现场核查，年度结束后出具专项核查报告并披露[34] 责任与生效 - 董事会负责建立健全并确保制度有效实施[36] - 董事、高管应督促规范使用，若控股股东等占用挪用应追回[36] - 相关责任人违反制度，视情节处分并追究法律责任[36] - 董事会、高管违反制度应改正、赔偿并承担连带责任[37][37] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[41] - 由公司董事会负责解释[40]