公司基本信息 - 公司注册资本为人民币6471.4286万元[10] - 2016年4月30日经审计净资产值为人民币1763.911681万元，经评估净资产值为人民币3444.54万元[19] - 公司已发行股份总数为6471.4286万股，每股面值1元[23] 股权结构 - 截止2023年3月21日，许学雷认购比例57.40%[21] - 截止2023年3月21日，苏州诚来恒企业管理中心（有限合伙）认购比例29.58%[21] - 郝春荣认购股份325,670.00股，认购比例2.07%[22] - 简素认购比例0.99%[22] - 苏州苏高新产业投资有限公司认购股份3,571,428.00股，认购比例7.04%[22] - 苏州科技城创业投资有限公司认购股份357,143.00股，认购比例0.7%[22] - 查雪芹认购股份357,143.00股，认购比例0.7%[22] 股份相关规则 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[28] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构向人民法院提起诉讼[38] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式违法违规或违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求撤销[36] 交易与担保审议规则 - 公司与关联方发生成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，须经股东会审议[49] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议[49] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[51] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[51] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[51] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需关注[51] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需关注[51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[57] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保需股东会审议[57] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东会审议[57] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则在5日内发通知[52][66] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[70] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[73] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[74] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[74] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[76] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名职工代表董事和3名独立董事[113] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事[122] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[122] 人员任职规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[104] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[104] - 董事会成员中应当有公司职工代表1名[104] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年（缓刑考验期满未逾2年）不能担任董事[103] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[103] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[103] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不能担任董事[103] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满，不能担任董事[103] 财务与报告相关 - 公司纳税年度亏损结转年限最长不超过5年[153] - 提取税后利润的10%作为法定公积金[153] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[153] - 公司需在4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[155] 其他规定 - 公司与投资者沟通方式包括设咨询电话、邮箱、开展交流活动等[196] - 章程由公司董事会负责解释[200]

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东7人，持有表决权股份50247838股，占比77.65%[4] - 公司9位在任董事全部出席股东会[5] 议案表决 - 多项议案同意股数50247838股，占比100%[5][7][10][11][17] - 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》同意股数647838股，占比100%[16] 人事变动 - 朱中一于2025年12月25日被任命为独立董事[21] - 顾建平于2025年12月25日离任独立董事[23]

会议安排 - 2025年12月9日召开第四届董事会第七次会议，决定12月25日召开2025年第六次临时股东会[4] - 12月10日董事会在北京证券交易所网站公告股东会通知[5] - 股东会于12月25日14:30在公司五楼会议室召开，网络投票时间为12月24日15:00 - 12月25日15:00[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共7人，持股50,247,838股，占总股本77.65%[7] - 中小股东1人参加，持股399,700股，占总股本0.62%[7] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》等多议案同意股数50,247,838股，占比100%[11][14][17][18][19][21][25] - 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》同意股数647,838股，占比100%[22] - 《关于制定<会计师选聘制度>》等多议案反对、弃权股数0股，占比0%[21][22][25]

江苏A股市场整体概况 - 截至2025年11月30日，江苏共有717家A股上市公司，总市值8.51万亿元[3] - 公司数量环比增加3家，同比增加23家，总市值环比下降2053亿元，同比增加17104亿元[3] - 公司数量在全国各省区中排名第三，仅次于广东（888家）和浙江（729家）[5][8] 上市公司结构与板块分布 - 按板块划分，主板公司346家，创业板203家，科创板114家，北交所54家[30] - 科创板公司数量继续保持国内第一位，年内新增3家[30] - 市值结构以中小市值公司为主，10亿至50亿市值的公司有309家，占比43.1%，百亿以上市值公司187家，千亿以上市值公司11家[34][51] 区域分布与城市表现 - 苏州市拥有227家A股公司，总市值2.53万亿元，均位居省内第一[8][36] - 无锡市和南京市分别以126家和124家公司，总市值1.48万亿元和1.83万亿元，位列第二和第三[8][36] - 在千亿市值公司分布上，南京有4家，苏州有3家，连云港、徐州、无锡、常州各有1家[42][51] 首次公开募股（IPO）活动 - 2025年前11个月，江苏新增24家A股上市公司，数量位居全国第一[13][22] - 同期，江苏IPO募资总额为158.74亿元，位居全国第三，落后于福建（214.13亿元）和广东（176.70亿元）[18][22] - 苏州市在前11个月IPO募资总额达68.27亿元，在省内排名第一，无锡、扬州、常州募资额均超过10亿元[20][23] 行业市值分布 - 电子行业总市值最高，达13072.71亿元，其次是医药生物（10982.62亿元）和电力设备（10433.79亿元）[38] - 千亿以上市值公司主要分布在医药生物、电子、电力设备、非银金融、机械设备和银行等行业[44] - 恒瑞医药以4133.47亿元市值位居江苏上市公司榜首，药明康德、江苏银行分列二、三位[68] 月度市场表现 - 2025年11月，江苏A股公司中股价上涨的有231家，下跌的有483家[52][55] - 华盛锂电当月涨幅达132.48%，位居涨幅榜第一，天华新能、长光华芯、金迪克单月涨幅均超过50%[53][55] - 丰倍生物当月跌幅最大，为34.86%，跌幅超过20%的公司有7家[54][55] IPO储备与中介机构 - 截至2025年11月末，江苏有49家公司在A股排队申报上市，数量位居全国第三[57][62] - 同期，江苏有231家公司处于上市辅导备案阶段，数量位居全国第一[60][62] - 前11个月，华泰联合证券保荐了5家江苏IPO公司，国泰君安/海通证券保荐了4家，申万宏源保荐了3家[64][67]

公司运营与资本管理 - 公司全资子公司江苏中发建筑设计有限公司开立募集资金专项账户并与公司、东吴证券股份有限公司、招商银行苏州分行于2025年12月11日签署了《募集资金专户四方监管协议》[2] - 公司旗下中诚智汇工程科技（苏州）有限公司开立募集资金专项账户并与公司、东吴证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司科技城支行于2025年12月11日签署了《募集资金专户四方监管协议》[2] - 公司采取上述措施旨在进一步提高募集资金的使用效率，推动募投项目实施进度，更好保护投资者的合法权益[2]

上市与募资 - 公司于2025年11月7日在北京证券交易所上市[2] - 公开发行1400万股，每股14.27元，募资19978万元，净额17316.4万元于2025年10月30日到账[2] 募投项目 - 工程咨询服务网络建设项目中，江苏中发负责部分对应3660.67万元[5] - 工程咨询服务网络建设项目中，中诚智汇负责部分对应910.21万元[5] 协议与开户 - 江苏中发、中诚智汇于2025年12月11日签署《募集资金专户四方监管协议》[6][7] - 中诚咨询、江苏中发、中诚智汇为不同项目在不同银行开户[8]

公司公告决议 - 公司于2025年12月9日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议 [2] - 会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 [2] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [2]

公司权益分派预案 - 公司发布2023年度权益分派预案 [2] - 公司当前总股本为64,714,286股 [2] - 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税） [2] - 本次权益分派预计派发现金红利总额为25,885,714.40元 [2]

公司人事变动 - 中诚咨询于12月10日晚间发布公告 [2] - 公司聘任薛晓倩女士为副总经理 [2]

公司人事变动 - 中诚咨询于12月10日晚间发布公告，宣布聘任欧阳璐女士为公司副总经理 [1]