证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-171 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第六次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，公司董事会根 据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准 或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-157 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 5.会议主持人：董事长陆俊先生 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司募集资金监管 ...

业绩数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润312,317,294.61元，母公司269,843,125.30元[1] - 总股本64,714,286股，每10股派现4元（含税）[2] - 预计派发现金红利25,885,714.40元[3] 决策安排 - 权益分派预案2025年12月9日经董事会通过，待2025年第六次临时股东会审议[4] - 预案尚需股东会通过，通过后2个月内实施[12] 利润分配 - 提取税后利润的10%作为法定公积金[6] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[7]

会议安排 - 2025年11月19日召开董事会决定12月5日开临时股东会[4] - 11月20日董事会公告召开股东会通知[5] - 股东会12月5日14:50召开，网络投票12月4 - 5日[5] 参会情况 - 9人出席股东会，持股50,293,626股，占比77.72%[7] - 0人参加网络投票，持股0股，占比0%[7] 会议审议 - 审议《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》[10] - 议案同意股数50,293,626股，占比100%，表决通过[10][11][12]

会议概况 - 会议于2025年12月5日在公司5楼召开，采用现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 9位股东出席，持表决权股份50,293,626股，占比77.72%[4] - 0位股东网络投票，持表决权股份0股，占比0%[4] - 9位董事在任，8位出席，董事张俊缺席[5] 议案表决 - 《关于调整委托理财额度议案》同意股数50,293,626股，占比100%[5] 律师意见 - 见证律师认为股东会召集、表决等符合规定，结果有效[10]

文章核心观点 - 中诚咨询作为一家提供全过程工程咨询与数字化服务的公司，通过整合行业全链条服务与积极布局数字化转型，构建了核心竞争优势 公司近期于北交所上市，计划利用资本助力加速市场拓展、深化数字化能力并开拓新业务领域 [1][4][5] 公司业务模式与竞争优势 - 公司提供覆盖工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM、工程设计等环节的全过程“一体化”工程咨询服务，相较于需要多家咨询单位参与的传统模式，能降低沟通成本、提高效率 [1] - 公司自2006年起布局全过程咨询，通过系列并购与资质获取完善能力：2012-2014年吸收合并贝思特（获工程监理资质）并建立BIM团队；2021年收购中发设计（获工程设计甲级资质），从而具备全过程解决方案能力 [1] - 公司注重培养具备全局思维的人才梯队，使各专业工程师能协同配合，以提升项目质量、保障安全、提高效率并节约建设资金 [2] 数字化与BIM技术能力 - 公司积极推进数字化转型，将线下流程线上化改造，实现“系统管人”与工作过程可留痕、可追溯、可协同，为后期运营维护提供数字底座 [2] - 公司早在2014年就建立BIM服务团队，并将其与全过程咨询融合，实现从单一专业服务向多专业集成化服务的跨越 [3] - 公司拥有自主研发的BIM管理平台知识产权，并参与行业标准编制 通过BIM与传统业务深度融合，例如与造价咨询结合，实现了设计变更时成本自动更新，使误差率降低50%以上、材料浪费减少15% [3] - 公司采用三维可视化、沉浸式体验、BIM+数字孪生等技术，让客户在施工前直观感受建筑效果 其BIM全过程咨询已应用于南京大学苏州校区、狮山广场、苏州东站枢纽等项目，团队核心成员均具备6年以上BIM应用经验和跨专业背景 [3][4] 上市后发展战略与未来规划 - 公司于今年11月在北交所上市，视其为对过去工作的肯定，同时也面临信息披露、合规治理等新挑战 [4] - 公司提出“立足苏州、辐射长三角、面向全国”的战略，上市后计划通过异地团队收购整合在地化资源，并赋能以公司全过程咨询与数字化能力，以加速市场拓展 [4] - 公司计划进一步升级数字化系统：打通各子系统实现数据共享；引入AI完成重复性、规律性流程，以解放工程师精力 [5] - 公司在超高层建筑、酒店、商业建筑及公路、港口、数据中心等领域有丰富经验，未来计划通过资质收购进一步开拓水利、能源等领域项目 [5]

行业投资评级 - 北交所行业投资评级为“优于大市” [5] 核心观点 - 北证50指数大幅震荡下行，全月累计下跌12.32% [2] - 北交所市场成交活跃度保持低位，但两融余额维持高位，日均值达77.89亿元，环比上升2.35% [1][22] - 本月新增5家上市公司，上市公司总数达285家，总市值和流通市值环比分别下降10.2%和11.2% [1][11] - 政策层面围绕“提升市场活力”与“夯实制度基础”推出系列举措，推动市场功能优化 [4] 市场概况总结 - 截至2025年11月30日，北交所上市公司总数为285家，总市值8271.55亿元，流通市值5077.12亿元 [10][11] - 本月股票成交数量169.87亿股，环比上升9.9%；成交金额3767.78亿元，环比上升3.1% [1][18] - 按行业数量分布，机械设备行业公司数量最多，达63家，其次为电力设备（32家）和基础化工（30家） [12] - 全月月内日均成交额为188.4亿元，环比下降12.3% [21] 估值水平总结 - 截至11月28日，北证50指数市盈率（PE-TTM）为43.07倍，处于近两年67.98%分位数水平 [2][24] - 北证50指数市净率（PB-MRQ）为8.89倍，处于近两年75.21%分位数水平；股息率为0.78%，处于近两年26.56%分位数水平 [2][24] - 按行业中位数排序，通信行业市盈率最高，为101倍，其次为轻工制造（77倍）和有色金属（75倍） [2][27] 行情表现总结 - 北证50指数全月下跌12.32%，北证专精特新指数下跌13.44% [2][31] - 市场其他主要指数均收跌，科创50跌6.24%，创业板指跌4.23%，沪深300跌2.46% [2][31] - 北交所各行业本月悉数收跌，跌幅较大行业为家用电器、交通运输、通信、汽车、有色金属 [3][35] - 本月涨幅靠前的个股包括大鹏工业、丹娜生物、北矿检测、南特科技、中诚咨询等 [3][40] 新股与IPO审核总结 - 本月新增5家上市公司：丹娜生物、中诚咨询、北矿检测、大鹏工业、南特科技 [1][3][69] - 本月有4只新股申购，包括北矿检测、大鹏工业、南特科技、精创电气 [3][69] - 本月共99家次企业更新发行上市项目审核动态，其中上市委通过9家，提交注册5家，注册生效4家 [3][77] - 本月首次出现上市委会议暂缓1家 [3][77] 基金表现总结 - 本月20只北交所主题基金悉数收跌，平均涨跌幅为-10.52%，略优于北证50指数 [63] - 泰康北交所精选两年定开A表现最佳，产品规模为1.74亿元 [63] - 北证50指数基金本月全线收跌，月度平均涨跌幅为-11.70%，稍强于基准指数 [65] - 截至本月末，北证指数基金平均规模为4.01亿元，规模最大的为中欧北证50成份指数AC，合计规模10.02亿元 [65]

资金使用 - 2025年11月19日审议通过用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[2] - 本次现金管理金额1.25亿，未到期余额1.25亿[5] 投资安排 - 委托工行买2500万结构性存款，年化0.8%-1.2%，期限98天[6] - 委托宁波银行买1亿结构性存款，年化0.5%-1.95%，期限28天[6] 风险管控 - 跟踪分析投资产品，采取保全措施控风险[10] - 独董、审计委可监督检查，必要时聘机构审计[10] 信息披露 - 资金使用情况由财务负责人向董事会报告[10] - 按规定及时履行信息披露义务[11] 风险提醒 - 提醒投资者注意投资产品受市场波动影响的风险[12]

融资情况 - 2025年10月28日发行1400万股普通股，发行价14.27元/股，募资总额1.9978亿元，净额1.7316398497亿元，10月30日到账[1] 项目进度 - 截至2025年11月19日，工程咨询服务网络建设项目计划投资10655.27万元，投入0，进度0%[4] - 截至2025年11月19日，研发及信息化建设项目计划投资6661.13万元，投入0，进度0%[4] 资金存储 - 截至2025年11月19日，公司募集资金存储在宁波银行和工商银行，分别为1.1亿元和7579.5072万元，合计1.85795072亿元，未扣除保荐承销外发行费用1263.141503万元[5] 理财计划 - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限最长不超12个月，资金可循环滚动使用[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动影响、实际收益不可预期、操作及监控风险[9] - 风险控制措施包括按规定决策管理、跟踪分析、财务负责人报告、及时披露信息[11]

业绩总结 - 2025 年 11 月 7 日公司股票在北京证券交易所上市[1] - 公开发行 1400 万股，发行价 14.27 元，募资总额 19978 万元，净额 17316.4 万元[2] 募投项目调整 - 2025 年 11 月 19 日会议审议调整募投项目资金[4][5] - 工程咨询服务网络建设项目调整后为 10655.27 万元[6] - 研发及信息化建设项目调整后为 6661.13 万元[6]