成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-079 监事会同意《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并将该 议案提请股东大会审议。 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 监事会关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案 的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审 核》等法律、法规及规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司章程》的 有关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了相关文件资料的基础上，就公 司董事会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的具体方案发表意见如下： 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的具体方案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求等情况， 符合公司长期发展战略规划。本次 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-131 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本公司董事会于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2023-129），由于该公告内容存在笔误，本公 司现予以更正。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均 有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-129 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15：00。 公告编号：2023-129 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 30 日 15:00— ...

公告编号：2023-132 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 8,675,977 股，占公司总股本 16.32%，涉及自愿 限售股东 14 名。 公告编号：2023-132 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 是否为控 股股东、 | 是否为 公开发 | 是否为公 开发行前 未直接持 | 董事、 | | 本次自愿 | | 本次限 | | 本次限 售后该 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 实际控制 人的亲 | 行前直 接持有 | 有但可实 | 监事、 高级管 | 截止 2023 年 8 月 25 | 限售前已 处于限售 | 本次自愿 ...

成都成电光信科技股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议相关事项之独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召开第 四届董事会第六次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第六次会议审议的相 关事项进行了审查，现发表如下独立意见： 公告编号：2023-140 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 我们认为：关于本次对公司公开发行股票并在北交所上市的发行底价的修订， 是按照中国证监会、北京证券交易所最新指导意见，符合有关法律、法规、规范 性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的 情形。 我们同意上述议案。 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事： ...

公告编号：2023-133 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系 （一）审议通过《2023 年半年度报告议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2023-133 统股份有限公司的规定，公司董事会 ...

成都成电光信科技股份有限公司 2023年1-6月 审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | | | 公司财务报告 | | | | - | 资产负债表 | 1-2 | | - | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 股东权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 7-60 | 信永中和会计师事务所 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8号富华大厦 1座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chao yangmen Beidajie imell Dongcheng District. Beijing ertified public accountants 100027. P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 审阅报告 XYZH/2023BJAG1B0243 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的成都成电光信科技股份有限公 ...

公告编号：2023-141 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 北京证券交易所的指导意见对本次公开发行股票并在北交所上市的发行底价进 行修订，具体内容如下： 修订前为："发行底价：本次发行底价不低于 16.3 元/股。最终发行价格将 由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况等协商确定。" （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议 ...

公告编号：2023-142 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议、第四届监事会第三次会议及 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关 于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的具体方 案。 根据有关法律法规及证券监督管理机构的相关要求，并结合证券市场及公 司的实际情况，公司拟对本次发行的发行底价进行调整。2023 年 9 月 4 日，公 司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。 二、调整方案 1、发行底价调整： 调整前：本次发行底价不低于 16.3 元/股。最终发行价格将由股东大会授 ...

公告编号：2023-137 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法合规性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 公告编号：2023-137 34,544,705 股，占公司有表决权股份总数的 64.97%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 总数 49,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...