公告编号：2023-139 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以书面通知方式发 出 修订后为："发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。" 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事陈磊、邓波对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： ...

北京国枫(成都)律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]D0026 号 致:成都成电光信科技股份有限公司(贵公司) 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次会议"）。 子大道 333 号中海国 电话:028-65585333 传真:028-66266533 邮编· 610041 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过 ...

成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公告编号：2023-136 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日 以书面及电子邮件方式 发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系 统股份有限公司的规定，公司董事会编制了 2023 年半年度报告（具体内容详见 公告编号：20 ...

公告编号：2023-144 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 二、停牌日期 股票停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 申请停牌事项类别为： □重大事项 □重大资产重组 √向境内证券交易所申请公开发行股票并上市 □规定的其他停牌事项 （二）停牌事项情况及规则依据 2023 年 9 月 25 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务 实施细则》等相关规定，申请公司股票停牌。 经向全国股转公司申请，本公司股票自 2023 年 9 月 26 日起停牌。 本次停牌事项不涉及其他证券产品。 公告编号：2023-144 三、后续安排 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需 经北京证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注册 ...

公告编号：2023-143 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与广发证券股份有限公司签订书面辅导协议 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日与 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）签署了《成都成电光信科技股份 有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2023 年 3 月 27 日向中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称 "四川证监局"）提交了首次公开发行股票并上市辅导备案材料。 （三） 完成辅导备案 四川证监局于 2023 年 3 月 29 日对公司提交的辅导备案申请予以受理，公司 自 2023 年 3 月 29 日开始进入辅导期，辅导机构为广发证券。 证券代码：831490 证券简称:成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 挂牌公司符合《北京证券交易 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | ST CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (JJP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都成电光信科技股份有限公司 2020 年度审计报告 川华信审(2021)第0062号 目录: 1、防伪标识 7、财务报表附注 2、审计报告 3、资产负债表 4、利润表 5、现金流量表 6、股东权益变动表 4-1-1-1 | 防伪编号:0282021040153457692国际总结 | | | --- | --- | | 川华信审(2021)第0062 报告文号: 三 | | | 成都成电光信科技股份有 委托单位: | | | 限公司 | | | 成都成电光信科技股份有 | | | 被审单位名称: 限公司 | | | 营业执照号码:9151010057463511XR | | | 四川华信(集团)会计师 事务所名称: | 防伪三维码 | | 事务所(特殊普通 ...

广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 二零二三年九月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《成都成电光信科 技股份有限公司招股说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次证券发行的基本情况 7 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 8 | | 四、发行人与保荐人的关联关系 9 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 11 | | 一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及北京证券交易所的相关规定， | | 对发行人及其控股股东、 ...

发行相关 - 初始发行股票数量不超920万股（未考虑超额配售选择权）或不超1058万股（全额行使），超额配售不超138万股，占比15%[7] - 发行定价由公司和主承销商协商确定，发行后滚存未分配利润新老股东共享[7][10] - 发行对象不少于100人，发行后股东不少于200人，发行后公众股东持股不低于25%[43][116] - 拟发行不超920万股，预计募资15000万元[57] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营收7651.46万元，同比降9.39%，净利润1923.86万元，同比升0.28%[22] - 2023年1 - 3月营收1123.75万元，净利润 - 138.87万元[36] - 2022年度营收16919.99万元，净利润3362.16万元[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为2188.84万元、3175.96万元、5581.27万元和5730.65万元[19] - 报告期各期末存货账面价值分别为3769.11万元、6514.41万元、8524.85万元和12313.33万元[20] - 2023年研发投入占比25.24%，2022年为5.72%[38] 客户与市场 - 报告期前五大客户营收占比为96.93%、98.07%、97.08%和95.36%，第一大客户中航工业下属单位占比72.95%[12][65] - 主要客户为国内大型军工集团下属单位，最终用户为军方，需求受军费和采购计划影响[11] - 产品应用前沿技术，市场应用扩展，增长速度不确定，未来可能竞争加剧[11] 公司运营 - 部分租赁生产场所出租方无房产证，面积2316平米，占比54.70%[18][72] - 报告期外协采购金额分别为110.96万元、1352.23万元、2118.95万元以及1246.10万元[73][74] - 报告期经营活动净现金流分别为 - 267.29万元、731.89万元、 - 1384.44万元和 - 3929.34万元[80] 股权结构 - 邱昆、解军、付美合计持股46.53%，鲍永明和四川省国投为持股5%以上股东[32][107] - 2023年实施股权激励，授予13名对象1055000股，授予价3.5元/股[124] 未来规划 - 拟优化资本配置，扩大业务规模，提升净资产收益率[182][185] - 规范募集资金使用，提高运营效率，降低成本[186][187] 承诺事项 - 实控人、董监高作出限售、稳定股价、填补回报等多项承诺[161][162] - 公司承诺遵守利润分配政策，规范关联交易[190][193]

广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 二零二三年九月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《成都成电光信科 技股份有限公司招股说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 4 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 8 | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监 ...

北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN157-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016 | 释 义 . | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、发行人的发起人或股东（实际控制人） | | 七、 ...