公司变更 - 2024年相关会议审议通过变更注册资本及修改章程议案[2] - 完成工商变更登记等手续并取得营业执照[3] - 注册资本由5317.00万元变为6375.00万元，增幅约19.9%[3] - 公司类型变更为上市自然人投资或控股股份有限公司[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为9151010057463511XR[4] - 法定代表人为解军[4] - 成立于2011年5月27日[5] - 经营范围含电子产品设计开发及信息产业投资[5] - 住所为成都高新区天辰路88号[6] - 备查文件为公司营业执照[6]

股东大会 - 公司定于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，股权登记日为12月25日[2] - 调整后股东大会审议变更部分募投项目实施方式等4项议案[9] 临时提案 - 2024年12月19日，合计持有4.06%股份的股东提请增加临时提案[3] - 提案为向中信银行申请综合授信暨关联担保议案[4] 综合授信 - 公司拟向中信银行申请不超10000万元综合授信额度[5] - 3位实际控制人无偿提供连带责任保证担保[5]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月30日15:00召开，网络投票29 - 30日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月25日[10] - 会议地点在成都高新区天辰路88号[12] 审议议案 - 审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》等三项议案[13][14][15] 登记信息 - 登记分自然人和法人股东，需持相应文件[15][16] - 登记时间为2024年12月30日9:00 - 12:00，地点同会议地点[17] 其他 - 会议联系人付美，电话028 - 66767307，费用自理[19]

募集资金情况 - 公开发行股票1058.00万股，每股10.00元，募资总额10580.00万元，净额8949.17万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金全部到位[2] 募投项目情况 - 募投项目总投资15000.00万元，含三个项目[6] - 以自筹资金预先投入募投项目209.81万元[7] 费用及审批情况 - 募集资金发行费用1630.83万元，预先支付244.20万元[8] - 相关会议审议通过置换议案[10] - 保荐机构对置换事项无异议[12]

募集资金 - 公司获准发行1058万股，每股10元，募资总额10580万元，净额8949.17万元[1] - 截至2024年12月6日，募集资金发行费用1630.83万元（不含税）[7] 项目投资 - FC网络总线及LED球幕等三项目合计投资15000万元[4] - 截至2024年12月6日，自筹资金预先投入募投项目209.81万元[5] 会议决议 - 2024年12月召开多场董事会、监事会会议[10] - 各方同意公司用募集资金置换自筹资金[12][14][15][17]

上市相关 - 2024年8月1日经中国证监会同意注册发行A股[3] - 2024年8月29日在北交所上市[3] 公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本拟变为6375.00万元[3] - 股份总数拟变为6375万股[3] - 公司类型拟变为上市股份有限公司[3] 授权安排 - 董事会转授权管理层及相关人员办理变更事宜[5] - 授权有效期至事项办理完毕[5] 备查文件 - 《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》[6]

募集资金情况 - 公开发行920万股A股，每股10元，募资9200万元，净额7667.48万元，8月22日到账[10] - 行使超额配售权发行138万股，每股10元，募资1380万元，净额1281.69万元，9月30日到账[10] 募投项目情况 - 募投项目总投资额1.5亿元，含FC网络总线及LED球幕等项目[13] - 2023.9.1 - 2024.12.6自筹投入募投项目209.81万元[13] - FC网络总线及LED球幕项目拟投4074.89万元，已自筹199.05万元[14] - 总部大楼及研发中心项目拟投4700.36万元，已自筹10.76万元[14] 费用情况 - 发行费用1630.83万元（不含税），已自筹支付244.20万元[14] - 保荐及承销费用951.18万元，已自筹支付100万元[16] - 审计及验资费用391万元，已自筹支付65万元[16] 资金置换情况 - 决定以募集资金置换自筹资金454.01万元[16] - 置换需经董事会审议通过等流程方可实施[21]

业绩总结 - 2024年公开发行股票1058.00万股，每股10.00元，募资10580.00万元，净额8949.17万元[2] 项目调整 - 调整“FC网络总线及LED球幕产业化”“总部大楼及研发中心”项目实施方式[3] - “FC网络总线及LED球幕产业化”项目调后投资2662.04万元，用募资2096.91万元[4] - “总部大楼及研发中心”项目调后投资627.68万元，用募资627.68万元[4] 流程进展 - 2024年12月相关会议审议通过变更议案，将提交股东大会[7] - 保荐机构对变更无异议，认为合规且不损利益[8]

业绩总结 - 2023年收入总额40.46万元，审计业务收入30.15万元，证券业务收入9.96万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户364家，收费4.56万元，同行业上市公司审计客户238家[3] 人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构，上期和本期审计收费均为30万元[2][9] - 2024年12月13日董事会9票同意续聘议案，尚需股东大会审议[10] - 2024年12月10日审计委员会3票同意续聘议案[11] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 47名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月13日在四川省成都市高新区召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》无需提交股东大会审议[5] - 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》尚需提交股东大会审议[6] - 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》尚需提交股东大会审议[8] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议[9] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[10]