上市相关 - 2024年8月1日经中国证监会同意注册发行A股[3] - 2024年8月29日在北交所上市[3] 公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本拟变为6375.00万元[3] - 股份总数拟变为6375万股[3] - 公司类型拟变为上市股份有限公司[3] 授权安排 - 董事会转授权管理层及相关人员办理变更事宜[5] - 授权有效期至事项办理完毕[5] 备查文件 - 《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》[6]

募集资金情况 - 公开发行920万股A股，每股10元，募资9200万元，净额7667.48万元，8月22日到账[10] - 行使超额配售权发行138万股，每股10元，募资1380万元，净额1281.69万元，9月30日到账[10] 募投项目情况 - 募投项目总投资额1.5亿元，含FC网络总线及LED球幕等项目[13] - 2023.9.1 - 2024.12.6自筹投入募投项目209.81万元[13] - FC网络总线及LED球幕项目拟投4074.89万元，已自筹199.05万元[14] - 总部大楼及研发中心项目拟投4700.36万元，已自筹10.76万元[14] 费用情况 - 发行费用1630.83万元（不含税），已自筹支付244.20万元[14] - 保荐及承销费用951.18万元，已自筹支付100万元[16] - 审计及验资费用391万元，已自筹支付65万元[16] 资金置换情况 - 决定以募集资金置换自筹资金454.01万元[16] - 置换需经董事会审议通过等流程方可实施[21]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月13日在成都召开[4] - 2024年12月10日以书面及邮件发通知[4] 议案表决 - 《使用募集资金置换自筹资金议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《变更部分募投项目实施方式议案》全票通过，需股东大会审议[6]

募集资金 - 公司获准发行1058万股，每股10元，募资总额10580万元，净额8949.17万元[1] - 截至2024年12月6日，募集资金发行费用1630.83万元（不含税）[7] 项目投资 - FC网络总线及LED球幕等三项目合计投资15000万元[4] - 截至2024年12月6日，自筹资金预先投入募投项目209.81万元[5] 会议决议 - 2024年12月召开多场董事会、监事会会议[10] - 各方同意公司用募集资金置换自筹资金[12][14][15][17]

募集资金情况 - 公开发行股票1058.00万股，每股10.00元，募资总额10580.00万元，净额8949.17万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金全部到位[2] 募投项目情况 - 募投项目总投资15000.00万元，含三个项目[6] - 以自筹资金预先投入募投项目209.81万元[7] 费用及审批情况 - 募集资金发行费用1630.83万元，预先支付244.20万元[8] - 相关会议审议通过置换议案[10] - 保荐机构对置换事项无异议[12]

公司业务与市场 - 公司在手订单因下游计划安排略有波动，总体发展趋势未改变 [3] - 公司网络总线及特种显示业务具有先发优势，与民用产品相比，在可靠性、稳定性、使用寿命和维护便利性等特性指标要求更高 [4] - 公司正在从技术方案优化和规模化生产等多个方面寻求降低产品成本的机会 [5] - 公司未来产品毛利率会因研制阶段开发难度大、特种显示和网络总线业务占比波动而呈现一定波动性 [6] - 公司产品主要是配套国家相关型号装备，出口需由相关单位根据国家政策统一安排 [10] 财务与风险管理 - 公司根据会计准则要求，参考同行业上市公司标准制定了谨慎的坏账准备计提政策，因销售回款周期较长导致坏账计提金额较大，预计明年会有所改善 [9] - 军方审价具有不确定性，公司难以预估审价计划，目前主要为相关型号产品的配套供应商 [7] 研发与未来规划 - 公司未来几年会继续积极开展研发活动，研发投入占比会持续保持较高水平，以跟进新型号的研制周期和适配更多应用场景 [12] - 公司首先会在现有主要业务领域继续深耕，服务国家各项重点新型号装备，同时也在研究民用领域新兴赛道的业务切入机会 [11] 其他 - 公司目前银行授信额度充足，暂无其他融资安排 [13] - 公告所涉股东减持属于正常投资行为，与公司经营情况无关 [14]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额6,828,076股，占总股本10.71%，2024年11月28日可交易[2] - 鲍永明等股东解除限售数量及占比明确[3] 股份结构 - 无限售条件股份31,017,809股，占比48.66%[6] - 有限售条件股份32,732,191股，占比51.34%[6] 其他 - 部分股东曾自愿限售，2024年9月29日届满[4][5] - 减持预披露主体将及时披露信息[10] - 申请股东无损害公司利益情况[12]

权益变动 - 2024年11月20日减持成电光信346,900股，占总股本0.5442%[10][23] - 变动前持股3,534,300股，占比5.5440%，变动后降至3,187,400股，占比4.9998%[23][39] - 无限售股变动前1,767,150股，占比2.7720%，变动后1,420,250股，占比2.2278%[23] 公司信息 - 信息披露义务人注册资本5000万元，股东为国投管理公司，持股100%[13] 未来展望 - 未来12个月根据自身经营和市场状况决定是否进一步减持[20][40]

成都成电光信科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川省国 | 持股 | 5%以上 | | 3,534,300 | 5.5440% | 北交所上市前取得 | | 投资产托 | 股东 | | | | | | | 管有限责 | | | | | | | | 任公司 | | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 格区间 | | 持 ...

贷款授信 - 公司拟向民生银行申请不超3000万元贷款授信补充流动资金[5] - 公司拟向兴业银行申请不超10000万元贷款授信补充流动资金[6] - 公司拟向招商银行申请不超3000万元贷款授信补充流动资金[7] 议案表决 - 三项借款议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7] 议案审议 - 三项借款议案构成关联交易但免按关联交易审议[5][6][7] - 三项借款议案均无需提交股东大会审议[5][6][7]