股东减持 - 股东鲍永明减持前持股530万股，比例8.3137%[2] - 已减持63.75万股，比例1%，金额2421.150013万元[3] - 减持价格30.6 - 41.58元/股，方式为集中竞价[3] - 当前持股466.25万股，比例7.31%，减持计划实施完毕[3] - 减持期间2024年11月21日 - 2025年2月7日，与披露一致[3]

上市信息 - 公司于2024年8月1日经中国证监会同意注册发行A股，8月29日在北交所上市[6] - 公司注册资本为人民币6375万元[7] - 公司股份总数为6375万股，均为普通股[13] 股东信息 - 成都电子科大资产经营有限公司认购股份102万股，持股比例10%[13] - 邱昆认购股份306万股，持股比例30%[13] - 解军认购股份204万股，持股比例20%[13] - 付美认购股份153万股，持股比例15%[13] - 付彬认购股份51万股，持股比例5%[13] - 胡钢认购股份51万股，持股比例5%[13] - 许渤认购股份20.4万股，持股比例2%[13] 股份限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东等主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理相关股份[21] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司高级管理人员等通过战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[22] - 其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行上市之日起6个月内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 董事会收到提议后，应在10日内反馈[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[44] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[53] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[74] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开之日3日前，紧急情况除外[74] - 董事长由全体董事过半数选举产生[73] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保和财务资助事项需经出席会议2/3以上董事审议通过[75] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[81][85] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[86] - 总经理应制定工作细则，报董事会批准后实施[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[97] - 监事会会议记录至少保存10年[98] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司年末资产负债率超过75%或有重大资金支出（1000万元）可不用现金分红[103] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[104] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[111] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[111] - 重大收购行为中，收购方持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[113]

公司变更 - 2024年相关会议审议通过变更注册资本及修改章程议案[2] - 完成工商变更登记等手续并取得营业执照[3] - 注册资本由5317.00万元变为6375.00万元，增幅约19.9%[3] - 公司类型变更为上市自然人投资或控股股份有限公司[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为9151010057463511XR[4] - 法定代表人为解军[4] - 成立于2011年5月27日[5] - 经营范围含电子产品设计开发及信息产业投资[5] - 住所为成都高新区天辰路88号[6] - 备查文件为公司营业执照[6]

股东大会 - 公司定于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，股权登记日为12月25日[2] - 调整后股东大会审议变更部分募投项目实施方式等4项议案[9] 临时提案 - 2024年12月19日，合计持有4.06%股份的股东提请增加临时提案[3] - 提案为向中信银行申请综合授信暨关联担保议案[4] 综合授信 - 公司拟向中信银行申请不超10000万元综合授信额度[5] - 3位实际控制人无偿提供连带责任保证担保[5]

募集资金情况 - 公开发行920万股A股，每股10元，募资9200万元，净额7667.48万元，8月22日到账[10] - 行使超额配售权发行138万股，每股10元，募资1380万元，净额1281.69万元，9月30日到账[10] 募投项目情况 - 募投项目总投资额1.5亿元，含FC网络总线及LED球幕等项目[13] - 2023.9.1 - 2024.12.6自筹投入募投项目209.81万元[13] - FC网络总线及LED球幕项目拟投4074.89万元，已自筹199.05万元[14] - 总部大楼及研发中心项目拟投4700.36万元，已自筹10.76万元[14] 费用情况 - 发行费用1630.83万元（不含税），已自筹支付244.20万元[14] - 保荐及承销费用951.18万元，已自筹支付100万元[16] - 审计及验资费用391万元，已自筹支付65万元[16] 资金置换情况 - 决定以募集资金置换自筹资金454.01万元[16] - 置换需经董事会审议通过等流程方可实施[21]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月30日15:00召开，网络投票29 - 30日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月25日[10] - 会议地点在成都高新区天辰路88号[12] 审议议案 - 审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》等三项议案[13][14][15] 登记信息 - 登记分自然人和法人股东，需持相应文件[15][16] - 登记时间为2024年12月30日9:00 - 12:00，地点同会议地点[17] 其他 - 会议联系人付美，电话028 - 66767307，费用自理[19]

业绩总结 - 2024年公开发行股票1058.00万股，每股10.00元，募资10580.00万元，净额8949.17万元[2] 项目调整 - 调整“FC网络总线及LED球幕产业化”“总部大楼及研发中心”项目实施方式[3] - “FC网络总线及LED球幕产业化”项目调后投资2662.04万元，用募资2096.91万元[4] - “总部大楼及研发中心”项目调后投资627.68万元，用募资627.68万元[4] 流程进展 - 2024年12月相关会议审议通过变更议案，将提交股东大会[7] - 保荐机构对变更无异议，认为合规且不损利益[8]

募集资金情况 - 公开发行股票1058.00万股，每股10.00元，募资总额10580.00万元，净额8949.17万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金全部到位[2] 募投项目情况 - 募投项目总投资15000.00万元，含三个项目[6] - 以自筹资金预先投入募投项目209.81万元[7] 费用及审批情况 - 募集资金发行费用1630.83万元，预先支付244.20万元[8] - 相关会议审议通过置换议案[10] - 保荐机构对置换事项无异议[12]

业绩总结 - 2023年收入总额40.46万元，审计业务收入30.15万元，证券业务收入9.96万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户364家，收费4.56万元，同行业上市公司审计客户238家[3] 人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构，上期和本期审计收费均为30万元[2][9] - 2024年12月13日董事会9票同意续聘议案，尚需股东大会审议[10] - 2024年12月10日审计委员会3票同意续聘议案[11] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 47名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月13日在成都召开[4] - 2024年12月10日以书面及邮件发通知[4] 议案表决 - 《使用募集资金置换自筹资金议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《变更部分募投项目实施方式议案》全票通过，需股东大会审议[6]