证券日报网讯12月16日晚间，成电光信发布公告称，公司2025年12月15日召开2025年第二次临时股东 会，审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]D0025 号 致：成都成电光信科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

（一）会议召开情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-105 成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长邱昆 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,651,595 股，占公司有表决权股份总数的 41.81%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 ...

审计与人事 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东会审议[4][5] - 审议通过聘任证券事务代表议案，无需股东会审议[6] 会议安排 - 拟于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会[7]

审计机构聘任 - 公司拟聘任信永中和为2025年年度审计机构[2] - 2025年11月28日董事会、11月24日审计委员会审议通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 信永中和2024年末合伙人259人，注册会计师1780人等[2] - 2024年收入总额405400万元，审计业务收入258700万元等[2] - 2024年上市公司审计客户383家，同行业255家[2][3] 审计费用 - 2025年审计收费40万元，2024年30万元[8] 审计机构合规 - 信永中和近三年受行政处罚1次等[4]

人员变动 - 2025年11月28日聘任李昱岐为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 李梦瑶因个人原因于同日辞任证券事务代表[3] 人员持股 - 李昱岐持有公司股份105,376股，占股本0.17%[2] - 李梦瑶持有公司股份0股，占股本0%[3] 人员履历 - 李昱岐2015 - 2016年任企业发展部副部长，2016年至今任部长[8]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年12月15日15:00 - 16:00，网络投票12月14日15:00 - 15日15:00[7] - 普通股股权登记日为2025年12月10日[8][9] - 登记时间为2025年12月15日9:00至14:00[15][16] 地点信息 - 会议地点在四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室[11] - 登记地点在成都高新区天辰路88号7栋1单元5楼第一会议室[15][16] 审议议案 - 审议关于续聘2025年度会计师事务所的议案[12] 其他信息 - 会议联系人付美，电话028 - 66767307等[16] - 会议费用自理[17]

股东减持 - 持股5.3137%的鲍永明拟减持不超1%股份[1][2] - 计划减持637500股，占总股本1%[2] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[2] - 减持价格按市场价，不低于首发价[2] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月29日在四川成都召开[2] - 会议发出通知时间为2025年10月24日，方式为书面及电子邮件[2] - 会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] 报告情况 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[4] - 2025年第三季度报告于2025年10月30日披露[5] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5]

公司上市与股本 - 公司于2024年8月1日经证监会同意注册，8月29日在北交所上市，发行920万股（不含超额配售选择权）[6] - 公司注册资本6375万元，已发行股份总数6375万股[7][14] - 设立时发行股份1020万股，成都电子科大资产经营有限公司等股东认购股份并明确持股比例[14] 股份限制与转让 - 上市前10%以上股份相关主体12个月内不得转让或委托管理股份[23] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 高管、核心员工战略配售股份12个月内不得转让或委托管理，其他投资者6个月[24] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会执行规定，董事会30日内执行[26] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿，公司15日内书面答复[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] 股东会与决议 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[63] 董事会与决策 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[79] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议提议人包括股东等[82] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情况需提交董事会审议[82] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可实现可分配利润的10%[105] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红在利润分配中有不同占比[105] - 利润分配方案经审计委员会、董事会审议后提交股东会审议[107] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[103] - 聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[113] - 重大收购行为中，收购方持股5%以上需向国防科技工业主管部门备案[116]