会议信息 - 董事会会议于2025年10月29日在四川成都召开[2] - 会议发出通知时间为2025年10月24日，方式为书面及电子邮件[2] - 会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] 报告情况 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[4] - 2025年第三季度报告于2025年10月30日披露[5] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5]

公司上市与股本 - 公司于2024年8月1日经证监会同意注册，8月29日在北交所上市，发行920万股（不含超额配售选择权）[6] - 公司注册资本6375万元，已发行股份总数6375万股[7][14] - 设立时发行股份1020万股，成都电子科大资产经营有限公司等股东认购股份并明确持股比例[14] 股份限制与转让 - 上市前10%以上股份相关主体12个月内不得转让或委托管理股份[23] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 高管、核心员工战略配售股份12个月内不得转让或委托管理，其他投资者6个月[24] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会执行规定，董事会30日内执行[26] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿，公司15日内书面答复[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] 股东会与决议 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[63] 董事会与决策 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[79] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议提议人包括股东等[82] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情况需提交董事会审议[82] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可实现可分配利润的10%[105] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红在利润分配中有不同占比[105] - 利润分配方案经审计委员会、董事会审议后提交股东会审议[107] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[103] - 聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[113] - 重大收购行为中，收购方持股5%以上需向国防科技工业主管部门备案[116]

会议基本信息 - 会议由第四届董事会二十次会议决定召开，2025年8月26日发通知[4] - 现场会议2025年9月12日在成都召开，网络投票时间为9月11 - 12日[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）7人，代表股份29,127,150股，占比45.69%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,127,150股，占出席有效表决权100%[9][10][11][12][13][14][16][20][22][23][24][25][26][27] - 部分议案经出席股东有效表决权过半数或三分之二以上通过[28] 会议结果 - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效[29]

会议概况 - 2025年第一次临时股东会9月12日在成都召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份29,127,150股，占比45.69%[3] - 公司9名董事出席8人，3名监事出席1人[3][4] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,127,150股，占比100%[5][7][9][10][11][12][13] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[17] 会议合规 - 律师认为本次会议召集、召开及表决等程序合法有效[15]

业绩情况 - 2025年1 - 6月公司业绩大幅下滑[4] 业绩影响因素 - 军品采购波动影响公司业绩[6] - 客户集中度高影响业绩[6] - 军工业务资质不能持续取得影响业绩[7] - 产品最终定价与暂定价差异影响业绩[7] - 产品质量问题影响业绩[9] - 租赁问题影响生产经营进而影响业绩[12] - 控制权变更可能产生不利影响[12] - 供应商问题影响生产交付进而影响业绩[12] - 应收账款问题影响经营业绩[14] - 存货问题影响经营业绩[14] 财务数据 - 因收入规模增长快，应收账款金额大幅提升[14] - 采购原材料及备品备件数量和金额较大[14] - 存货余额提升[14] - 合同履约成本大幅上升[14] - 较高存货余额加大现金流压力和负债水平[14] 其他事项 - 2025年8月11日保荐机构对公司进行募集资金使用情况现场检查[2]

业绩总结 - 2025年上半年新签订单金额约1.2亿元，特种显示类占40%，网络总线类占60%[5] 产品情况 - 2025年上半年球幕产品验收少，因前期配套交付完成和新号待鉴定[4] - 批产球幕交付周期4 - 6个月，非批产视客户安排[4] - TSN产品小批量交付，推进研制保技术优势[6] 未来展望 - 配套装备军贸出口对业务有积极影响[7] 新策略 - 深耕网络总线和特种显示，参与国家重点装备列装[8] - 优化强化高等级模拟训练系统，拓展特殊用途应用[8]

业绩总结 - 上半年营收同比降幅大，因前期球幕列装型号交付完成，新型号在验收鉴定[4] - 上半年综合毛利率下降，因验收产品为定制类，开发周期长、难度大、毛利率低[4] - 今年大部分收入确认预计集中在下半年，总体毛利率较去年下降[5] - 上半年客户回款低于预期，预计下半年改善[6] 业务数据 - 上半年新签订单11,987.12万元，较上年同期增长31.23%[6] 未来展望 - 军贸出口业务对中长期业务有积极影响[7] 新产品和新技术研发 - VR技术用于新型视景系统研发项目，与现有产品互补[9] 其他新策略 - 特种显示产品军、民航培训场景有共通性，参与相关项目配套研制[8]

资金募集 - 2024年8月20日发行920万股，每股10元，募资9200万元，净额7667.48万元8月22日到账[1] - 行使超额配售选择权净额1281.69万元，9月30日到账[1] 项目投资 - FC网络总线及LED球幕产业化项目计划投资2096.74万元，投入进度31.96%[3] - 总部大楼及研发中心项目计划投资627.68万元，投入进度2.37%[3] - 补充流动资金计划投资6224.75万元，投入进度99.21%[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入6860.67万元，进度76.66%[4] 资金情况 - 截至2025年6月30日，建行、兴业、成都银行账户募资余额分别为1430.78万、613.46万、256.47万元[4] - 拟用不超1000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[6] 决策审议 - 2025年8月15 - 26日，审议通过用闲置资金补流议案[11] 其他情况 - 公司不存在财务性投资和高风险投资行为[8][10] - 保荐机构认为用闲置资金补流合规，不影响投资项目[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 会议于2025年9月12日15：00 - 17：00召开[6] - 股权登记日为2025年9月8日[8] 议案情况 - 审议取消监事会等多项议案[10] - 议案1、3经董事会审议，议案2经监事会审议[10] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案序号[12] 登记信息 - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 14:00[14] - 登记地点为成都高新区天辰路88号7栋1单元5楼第一会议室[14] - 联系人为何美，有联系电话、传真和邮箱[14]

议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》同意3票[5] - 《关于2025年半年度募集资金存放等情况的议案》同意3票[6] - 《关于公司使用部分闲置募集资金补流的议案》同意3票[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票[10] 资金安排 - 公司拟用不超1000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7]