证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-036 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、 规 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-035 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 6 ...

广发证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下： 1 关于成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成 都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等相关规定，经审 慎核查，对成电光信 2024 年度募集资金与实际使用情况发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意成都成电光信科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1115 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发 行数量 1,058.00 万股(含超额配 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度 计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 No.8. Chaovangmen Beidajie Donachena District Beijing certified bublic accountants | 100027, P.R.China 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,成电光信公司上述募集资 ...

审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | - 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-65 | 成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度 8 号富华大厦 A 座 9 月 blic accountants 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0195 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 | 1. 收入事项 | | | --- | --- | | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | | 针对该关键审计事项,我们执行的 审计程序主要包括: | | 成电光信公司主营业务为网络总线 | (1)了解和评价收入相关的内部控制, | | 产品和特种显示产品的研发、生产及销 | | ...

成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 联系申话 · 言永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 ertified nublic accountants 100027 P R Chin 为了更好地理解成电光信公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0270 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都成电光信科技股份有限公司(以下简 称成电光信公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的资产负债表、 ...

内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 成都成电光信科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 XYZH/2025BJAG1B0197 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1-2 | 信 永 中 和 合 社 版 寓 名 版 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certi ...

二、关联方基本情况 三、关联交易预计事项履行的决策程序 广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成 都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对成电光信预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 公司计划租用成都成电大学科技园孵化器有限公司（简称"孵化器公司"） 所属的办公用房，2025 年预计租赁费用（包含园区管理服务费）不超过 110.00 万元。2024 年该项交易实际发生金额为 96.50 万元。 | 名称 | 孵化器公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都高新区西部园区天辰路 号 88 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 注册资本 | 866 万元 | | 经营范围 | 大学科 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-028 成都成电光信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立董事的职责。本年度出席董事会及 股东大会会议情况如下： | 独立 | 应参加董 | 出席 | 表决情况 | 缺席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 事会次数 | 次数 | | 次数 | 大会次数 | 1 | | | 作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电光信"） 的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都成电光信科技股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-029 成都成电光信科技股份有限公司 2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本人被选举为公 司独立董事。在2024年度任职期间，本人亲自出席了9次董事会及2次股东会， 不存在委托出席或缺席会议的情形。 本着勤勉尽责的态度，本人在董事会召开前主动了解所审议事项的有关 情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好准备。在会议上，本 人积极参与各项议案的讨论，并结合个人的专业知识适时提出合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权。对于上述董事会审议的各项议案，本人均投赞成 票，没有反对、弃权的情形。 三、发表独立意见的情况 2024年度独立董事述职报告 本人作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定，以及《成都 成电光信科技股份有限公司章程》《成都成电光信科技股份有限公司独立董 事工作制度》《成都成电光信科技股份有限 ...