制度审议 - 外汇套期保值业务管理制度于2025年12月3日经董事会审议通过，无需股东会审议[3] 审批标准 - 累计金额达净资产10％以上且超1000万元，需董事会审批[11] - 累计金额达净资产50％以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会审批[12] - 未达董事会标准由总经理或其授权人员审批[12] - 与关联人业务需股东会审议批准[12] 决策授权 - 董事会授权总经理决策外汇套期保值交易业务[14] 部门职责 - 财务部门经办，销售和采购部门协作，证券部和董秘协助[15] - 财务部门研究并提议交易计划，审批后执行[16][17] 风险管理 - 建立风险管理机制，防范资金、汇率变动等风险[21][22] 信息披露 - 按规定披露业务信息，业务档案由财务部门保管至少十年[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名崔乃荣为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月3日[8] 提名资格要求 - 被提名人持股、任职、处罚等多方面需符合条件[4][5][6][7]

业务决策 - 2025年12月3日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[1][4] 业务详情 - 拟开展不超10,000万元外汇套期保值业务，额度循环，单日最高余额同[1][2] - 交易品种含远期结售汇等，涉及美元等币种，对手为金融机构[2] 业务相关 - 授权期限自通过日起12个月内有效[3] 风险与措施 - 风险有汇率波动等，措施包括按收支预测交易等[5] 其他 - 按准则核算披露，备查文件有决议和核查意见[6][7]

人员提名 - 史新妍被提名为青岛泰凯英第二届董事会独立董事候选人[2] 任职限制 - 特定股东相关亲属、违法违规人员等不得任职[3][4][5] 合规情况 - 史新妍兼任境内上市公司数未超3家且在公司任职未超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月3日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名史新妍女士为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近十二个月有特定情形、被禁入等人员不得担任[4][5] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6]

股权结构 - 王传铸间接持股129,106,698股，占比58.3533%[2] - 郭永芳直接持股11,986,091股，占比5.4174%[2] - 宋星间接持股1,199,435股，占比0.5421%，2025年9月认购150万元[2] - 张东兴间接持股970,838股，占比0.4388%，2025年9月认购150万元[3] - 徐芳间接持股690,851股，占比0.3122%，2025年9月认购150万元[3] - 崔秀娥间接持股711,859股，占比0.3217%，2025年9月认购150万元[3] - 王传铸与郭永芳合计控制公司63.7707%股份[14][15] - 泰凯英控股直接持股12,910.6698万股，占比58.3533%，为控股股东[14] 董事会相关 - 第二届董事会董事提名人数为9人[5] - 张志国、王苑琢届满到期不再担任独立董事[10] 人员任职 - 宋星2022年10月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书[16] - 张东兴2022年10月至今任公司董事、副总经理[17] - 徐芳2022年10月至今任公司董事、副总经理[19] - 崔秀娥2022年10月至今任公司董事[20] - 史新妍2022年10月至今任公司独立董事[21] - 崔乃荣2024年10月至今退休[23] - 方岚2010年8月至今任上海坤睿企业管理咨询有限公司董事长[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名方岚女士为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月3日[8] 提名要求 - 被提名人持股、任职、处罚等方面需符合多项条件[4][5][6][7]

股票发行 - 2025年10月15日按7.50元/股发行4425.00万股[2] - 2025年9月4日经中国证监会注册发行4425万股[3] 股本变更 - 发行后总股本由17700.00万股增至22125.00万股[2] - 公司已发行股份数拟变更为22125万股[3] 上市信息 - 2025年10月28日在北京证券交易所上市[3] 其他事项 - 拟变更注册资本为22125万元并修订《公司章程》[2][3] - 相关修订提交股东会审议，以工商登记为准[4]

独立董事提名 - 方岚被提名为青岛泰凯英第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有与任职亲属无独立性[3] - 近36个月内受多种处罚者不得担任[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[5] 承诺事项 - 方岚承诺任职遵守要求，不符条件将辞职[6]

授信与担保 - 2026年公司及子公司拟申请授信，敞口总额度不超15亿[3] - 授信期限自2025年第四次临时股东会通过至2026年底，可循环使用[3] - 公司及子公司预计提供担保额度不超18亿，公司为子公司担保不超10亿[3] - 担保有效期自2025年第四次临时股东会通过至2026年底[3] 审议情况 - 2025年12月3日董事会通过相关议案，9票同意[6] - 事项尚需提交股东会审议[6] 担保现状 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1350万，占净资产1.73%[12] - 对合并报表外单位担保、逾期债务担保、涉诉担保等余额为0[12]