证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-042 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通 过： 提名王传铸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对象。 提名郭永芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 11,986,091 股，占公司股本的 5.4174%，不是失信联合惩戒对象。 （注：徐芳女士于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了"招商证券资管－招商 银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划"，认购金额为 150 万元。） 提名崔秀娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-053 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事会，现提名方岚女士为青岛泰 凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-045 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 关于变更注册资本和修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025 年 10 月 15 日，公司按照发行价格 7.50 元/股向不特定合格投资者发行 股票 4,425.00 万股，公司发行后的总股本由 17,700.00 万股增加至 22,125.00 万股。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟变更注册资本并修 订《公司章程》的部分条款。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第五条 公司于【】年【】月【】日经 | 第五条 2025 年 9 月 4 日经中国 | 公司于 | | 中国证券监督管 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-054 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人方岚，已充分了解并同意由提名人青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董 事会提名为青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛泰 凯英专用轮胎股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-046 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 公司拟提请股东会授权董事长或其授权人员全权代表公司签署上述授信及 担保额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。授权有效 期与授信及担保额度有效期相同。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）担保基本情况 根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产 经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，缩短授信审批时间，便于公司 及子公司各项经营业务的开展，2026 年公司及子公司拟向银 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-052 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人崔乃荣，已充分了解并同意由提名人青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 董事会提名为青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛 泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-047 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 15:00。 2、网 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-041 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：王传铸 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张志国因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提 ...

证券之星消息，11月26日，泰凯英（920020）融资买入66.67万元，融资偿还46.75万元，融资净买入 19.92万元，融资余额2238.24万元，近3个交易日已连续净买入累计54.84万元。 | 交易日 | 两融余额(元) | 余额变动(元) | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-11-26 | 2238.24万 | 19.92万 | 0.90% | | 2025-11-25 | 2218.31万 | 19.53万 | 0.89% | | 2025-11-24 | 2198.79万 | 15.38万 | 0.70% | | 2025-11-21 | 2183.40万 | -80.65万 | -3.56% | | 2025-11-20 | 2264.05万 | -15.69万 | -0.69% | 融券方面，当日无融券交易。 融资融券余额2238.24万元，较昨日上涨0.9%。 小知识 | 交易日 | 融资净买入(元) | | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-11-26 | ...

业绩表现 - 2025年前三季度公司收入和利润同比两位数增长[4] 市场情况 - 全球工程轮胎市场国际品牌占比80%，公司海外业务收入占比70%[8] - 公司产品覆盖全球100多个国家及地区[8] 业务模式 - 聚焦矿山建筑轮胎细分市场，采用代工生产模式[4][5] 技术研发 - 形成场景化技术研发体系[4] - 自主开发电动矿用自卸车专用轮胎[9] - 自主开发的泰科仕轮胎智能管理系统接入国内主流无人驾驶矿山车辆[9][10] 供应链管理 - 建立“主辅备”供应商体系，提前沟通产能储备规划[7] 合作情况 - 与易控智驾等国内无人驾驶矿车企业深度合作[10]