公司高层人事变动 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过新一届高级管理人员任命 [1] - 选举王传铸为公司董事长并聘任其为总经理 [1] - 聘任宋星、张东兴、徐芳为副总经理，其中宋星兼任董事会秘书 [1] - 聘任鞠鹏为财务负责人，高雪辉为证券事务代表 [1] - 上述人员任期均为三年，自2025年12月19日起生效 [1]

上市与股本 - 2025年10月28日公司在北京证券交易所上市，注册资本22125万元[8] - 公司已发行股份数为22125万股，均为人民币普通股[16] - 公司设立时发行股份总数为167000000股，面额股每股金额为1元[15] 股东持股与限制 - 泰凯英控股有限公司持股77.3094%为控股股东[15] - 控股股东等公开发行前股份自上市日起12个月内不得转让[23] - 董事、高管任期内及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%[23] 股份发行与收购 - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[21] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需评估或审计报告[45] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需关注[42] 担保与资助 - 公司提供担保，董事会审议须2/3以上董事同意，部分需股东会审议[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六类对外担保须股东会审议[42] - 公司提供财务资助，须经2/3以上董事同意，部分情形需股东会审议[44] 会议召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形需2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议召开临时股东会[49] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[81] - 董事任期3年，可连选连任[75] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[75] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[99] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[116] - 公司原则上每年现金分红，符合条件下每年度现金分配不低于当年可分配利润10%[118][120] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[122] 其他 - 年度报告在会计年度结束4个月内编制披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理困难的公司[140]

董事会换届 - 公司第二届董事会成员由2025年第四次临时股东会选举产生[1] - 2025年12月19日召开第二届董事会第一次会议[1] - 本次换届为董事会任期届满正常换届[4] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会[2] - 各专门委员会委员任期三年，自会议审议通过生效[2] - 战略委员会主任委员由董事长担任[3] 其他信息 - 公告日期为2025年12月22日[6] - 备查文件包含各委员会2025年第一次会议决议[5]

股权结构 - 王传铸间接持股129,106,698股，占比58.3533%[3] - 宋星间接持股1,199,435股，占比0.5421%，2025年9月认购资管计划150万元[3][5] - 张东兴间接持股970,838股，占比0.4388%，2025年9月认购资管计划150万元[3][5] 人事变动 - 2025年12月19日进行董事长等换届及聘任证券事务代表，任期三年[3][6] - 第二届董事会提名委员会2025年第一次会议通过多项聘任议案[10] - 第二届董事会审计委员会通过聘任鞠鹏为财务负责人议案[11]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月19日在山东青岛召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东6人，持股164,368,542股，占比74.29%[3] - 通过网络投票参与股东会股东3人，持股15,701,468股，占比7.10%[3] 议案与选举 - 《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》同意股数164,368,542股，占比100%[5] - 非独立董事王传铸等6人、独立董事史新妍等3人得票数均为164,368,542股，占比100%当选[7][10] 人事变动 - 王传铸等6人、史新妍等3人于12月19日分别被任命为董事、独立董事[12][13] - 张志国、王苑琢于12月19日离任独立董事[13]

会议安排 - 2025年12月3日决定12月19日召开股东会[4] - 12月4日刊登股东会通知公告[4] - 现场会议12月19日15:00召开，网络投票12月18 - 19日15:00[5] 参会情况 - 6人出席并投票，代表164,368,542股，占比74.29%[6] - 3人网络投票，代表15,701,468股，占比7.10%[6] 议案表决 - 多项议案同意票数均为164,368,542股，占比100%[10][11][13][14][15] - 独立董事投票同意票数均为164,368,542股，占比100%[22][23][24] 会议结果 - 全部议案获审议通过，涉中小投资者利益单独统计[24] - 特别决议事项由三分之二以上表决权股份通过[24] - 律师认为会议合法有效[25]

人事选举 - 选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年[6] - 选举王传铸为公司第二届董事会董事长，任期三年[6] 人事聘任 - 聘任王传铸为公司总经理，任期三年[7] - 聘任宋星、张东兴、徐芳为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任宋星为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任鞠鹏为公司财务负责人，任期三年[10] - 聘任高雪辉为公司证券事务代表，任期三年[12] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][10][11][12]

公司概况与市场定位 - 公司是北交所“轮胎第一股”泰凯英 专注于矿山建筑专用轮胎赛道 以场景化技术研发为核心 致力于成为全球矿山建筑轮胎领先品牌 [1][2][6] - 公司创业初期便选择深耕细分市场 有别于制造全品类的轮胎商 以自研高铁运梁机专用轮胎为起点 开启了国产化技术创新之路 [2] - 公司产品已远销100多个国家和地区 海外收入占比长期保持在70%左右 [6] 技术研发与产品实力 - 公司坚持“技术为王” 围绕“场景化技术创新”不断升级产品 两位创始人均为轮胎高级工程师 拥有近20年技术沉淀和专业的研发团队 [3] - 公司形成了业内独有的场景化技术开发体系 研发过程深入现场 曾为攻克难题深入30余个矿山 分析上千条报废轮胎 并进行数百次方案优化与验证 [1][3] - 截至目前 公司已开发超700款场景化轮胎产品 持有境内外专利188项 [4] - 在子午线轮胎领域 公司2023年相关产品在国产品牌中排名第3 在全球品牌中跻身第8 [4] 客户合作与市场机遇 - 公司客户包括全球前十大工程机械制造商中的4家 如利勃海尔、杰西博、徐工集团、三一集团等 [6] - 在矿业领域 公司与全球前十大矿业企业中的5家保持合作 包括力拓集团、淡水河谷、嘉能可、必和必拓及紫金矿业等 [6] - 全球矿山建筑轮胎市场规模约达1200亿元 随着世界基建工程和矿石原料需求推动 工程轮胎正迎来重要发展窗口期 [3][6] 发展战略与未来规划 - 公司于今年10月登陆北交所 上市提升了品牌公信力 未来计划探索围绕主营业务和核心竞争力的并购重组事宜 [2] - 公司深度推进海外本土化战略 在多个国家和地区建立子公司、办事处及服务中心 拥有海外本地化服务人员100余人 [7] - 面向未来 公司明确新的突破方向 发力“车—胎—路”系统云集成技术研究 在主机厂设计阶段便深度参与匹配研究 并构建大数据模型进行仿真预测 [6] - 工程机械设备正朝着大型化、电动化、无人化方向演进 给轮胎研发带来新课题 [5]

人民币汇率急升与上市公司外汇套保动态 - 近期人民币对美元汇率持续走强，时隔一年多首次逼近7.0重要关口，12月3日盘中最高触及7.0613，创2024年10月以来新高 [1] - 在人民币汇率急升背景下，进入12月以来已有超30家A股上市公司公告拟开展外汇套期保值业务以规避外汇市场风险 [3][4] 上市公司外汇套保业务概况 - 多家涉及海外业务的上市公司因主要采用美元、欧元等外币结算，为规避汇率大幅波动对经营业绩的影响，集中公告开展外汇套期保值业务 [4] - 具体案例包括：赛轮轮胎为规避外汇市场风险拟开展相关业务；泰凯英为降低出口业务汇率风险，拟开展总额不超过1亿元人民币的外汇套期保值业务；奥飞娱乐为降低汇率波动影响，保持稳定利润水平，拟对美元、欧元、韩元等结算货币开展套保 [4] - 其他公告公司还包括胜利精密、江苏国泰、派诺科技等，相关业务需经董事会或股东大会审议 [5] 企业汇率风险管理趋势与工具 - 汇率波动使外贸企业担心出口收汇结汇金额缩水直接影响利润，外汇套期保值被越来越多企业用作风险“减压阀”以锁定汇率 [6] - 山东省企业外汇套保比率从2020年的16.83%提升至2025年9月的30.39%，显示企业汇率避险需求增长 [6] - 外汇套期保值核心是通过金融衍生工具锁定未来汇率，管理财务不确定性，企业可与银行协议确定结算汇率以避免汇兑损失 [7] - 实例：烟台诚和贵食品去年出口额350万美元，因汇率波动导致利润受损，现通过购买“期权一元购”产品，支付1元成本可锁定一笔5万美元出口订单远期汇率，有效规避风险 [7][8][10] - 专家建议企业秉持“汇率中性”原则，综合使用远期结售汇、外汇掉期、货币期权等衍生品进行套期保值，并结合收支币种周期匹配进行自然对冲 [10] 人民币汇率未来走势分析 - 市场对美联储12月降息预期升温驱动美元走弱，是推动本轮人民币升值的直接原因 [11] - 华泰证券研报指出，随着美联储降息预期下修到位、中国出口增长保持强劲及春节前结汇高峰来临，人民币升值有望渐入佳境，维持2026年底美元兑人民币汇率6.82的预测，并认为人民币临近“破7” [11] - 财通证券研报认为，因上半年人民币相对非美货币偏弱存在补涨需求，叠加国内经济在合理区间等因素，人民币兑美元有望继续升值，预计明年上半年阈值是7，下半年有希望“破7” [13] - 分析人士普遍提示需谨慎，不宜押注人民币汇率单边走势，在利多因素下升破7有可能，但能否站稳7以下仍不确定 [11][13]

外汇业务安排 - 公司及子公司拟开展不超10000万元外汇套期保值业务，额度可循环[3] - 交易品种含远期结售汇等，涉及美元等币种[4] - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效[6] 业务相关情况 - 2025年12月3日董事会审议通过该业务议案[7] - 本次交易不构成关联交易[8] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 以收支预测交易，建监控与止损机制[10] - 选高信用金融机构，设单一对手方额度上限[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务无异议[13]