激励计划核查 - 董事会薪酬与考核委员会于2026年1月13日对《激励计划》核查[2] 主体资格 - 公司具备实施《激励计划》主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 合规性 - 《激励计划》制定、审议流程和内容合规，待股东会审议[4] - 公司无提供财务资助及损害利益情形[4] 计划实施 - 董事会薪酬与考核委员会同意并实施《激励计划》[4]

股权激励 - 2026年股权激励计划授予核心员工限制性股票369.5万股，占股本1.6701%[5] - 不同人员获授限制性股票数量及占比不同[2][4][5] - 激励对象获授股票未超股本1%，计划涉及股票未超30%[6] 人员情况 - 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司有核心员工77人[9][10]

股权激励基本信息 - 拟授予369.5万股限制性股票，占公告时公司股本总额22,125万股的1.6701%[5][26][29] - 限制性股票授予价格为12.43元/股[6][36] - 激励对象总人数77人，占截至2025年12月31日公司全部职工人数的24%[22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[6][31] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年营业收入增长率分别不低于15%、30%、45%（以2025年为基数）[43] 解除限售规则 - 限售期为授予日起12、24、36个月，解除限售比例分别为20%、30%、50%[33][34] - 每批次办理解除限售后首个交易日起3个月为额外限售期[35] 费用摊销 - 需摊销总费用1572.80万元，2026 - 2029年分别摊销684.18、549.21、296.58、42.82万元[55][56] 程序与时间要求 - 激励计划需经股东会2/3以上表决权通过，公示激励对象不少于10天[60] - 股东会审议前5日披露审核意见及公示说明，审议通过后60日内授予权益[60][63] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[47] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[47] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[47] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[48][49] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][49] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[49] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V，且P不低于1元[49] 特殊情况处理 - 激励对象出现多种情况，未解除限售股票有不同处理方式[70][77][78][79][80][81] - 公司出现特定情形激励计划终止，未解除限售股票按授予价回购注销[75]

上市信息 - 公司于2025年10月28日起在北交所上市交易，证券简称为“泰凯英”，证券代码为“920020”[11] 公司基本信息 - 公司住所为山东省青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼，法定代表人为王传铸[11] 激励计划 - 公司具备实施本次激励计划的主体资格和条件[13][51] - 激励计划目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才，实现公司发展战略和经营目标[14][47] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额30.00%[18] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计未超公司股本总额1.00%[18] - 2026年1月13日，公司多会议审议通过多项与激励计划相关议案[31] - 激励对象公示期不少于10天[34][42] - 本次激励计划需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 本次激励计划激励对象总人数77人[40] - 激励对象占截至2025年12月31日公司全部职工人数的24%[40] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所等认定为不适当人选，未因重大违法违规行为被处罚或采取市场禁入措施[41] - 公司需对内幕信息知情人在计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种情况自查[42] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[44] - 公司应在董事会审议通过相关议案后及时公告激励计划相关文件[45] - 激励对象参与计划资金来源为自有及自筹资金，公司未提供财务资助[46] - 激励计划已履行现阶段内部决策程序，保障股东知情权及决策权[49] - 本次激励计划不存在拟作为激励对象的董事，全体董事无需回避表决[50] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，后续还需按规定继续履行[53]

业绩考核 - 激励计划限制性股票2026 - 2028年解除限售对应考核[8] - 2026 - 2028年营收以2025年为基数，增长率分别不低于15%、30%、45%[9] 解除限售比例 - 公司业绩未达标，可解除限售比例为0%[9] - 个人绩效A/B级可解除100%，C级70%，D级0%[10] 考核通知与保存 - 人力10个工作日内通知考核结果[13] - 考核记录及结果保存五年[14]

员工认定 - 2026 年 1 月 13 日会议审议通过拟认定核心员工议案[2] - 董事会拟提名 77 名员工为核心员工[2] - 认定名单公示期为 2026 年 1 月 13 日至 22 日[3] 后续流程 - 公示期满薪酬与考核委员会发表意见并提交股东会审议[4] 备查文件 - 包含第二届董事会第二次会议决议[5] - 包含第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议[5]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2026年1月28日15:00召开，网络投票2026年1月27 - 28日15:00[5] - 会议地点在山东省青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼1201会议室[8] 股权与议案 - 股权登记日为2026年1月20日，普通股股东有权出席[6] - 审议6项议案，含特别决议和对中小投资者单独计票议案[8][9] 登记与联系 - 登记时间为2026年1月27日，地点在证券部，不接受电话登记[10] - 会议联系人宋星，电话0532 - 55738866，传真0532 - 55578388[10]

会议情况 - 2026年1月13日在青岛市崂山区召开会议，9名董事全部出席或授权出席[2][3] 议案表决 - 《2026年股权激励计划（草案）》等六项议案表决均全票通过[5][6][7][9][10] - 《关于公司激励计划相关授权的议案》表决全票通过[13] - 《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决全票通过[14] 激励计划 - 公司拟提名77名员工为核心员工[8] - 六项议案及授权议案尚需提交股东会审议[5][6][7][9][10][13] - 激励计划授权事项特定情况外可由董事长代表董事会行使[12] 股东会安排 - 定于2026年1月28日召开公司2026年第一次临时股东会[14] 其他 - 备查文件含董事会和薪酬与考核委员会决议[15]

公司变更 - 2025年多次会议审议通过修订章程、变更注册资本议案[2] - 完成工商变更登记，注册资本变为22125万元[3][4] 信息披露 - 《公司章程》修订内容完成备案并披露[4] - 公告于2026年1月8日发布[5]

公司治理动态 - 公司于12月22日晚间发布公告，宣布第二届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》 [2]