会议安排 - 2025年12月3日决定12月19日召开股东会[4] - 12月4日刊登股东会通知公告[4] - 现场会议12月19日15:00召开，网络投票12月18 - 19日15:00[5] 参会情况 - 6人出席并投票，代表164,368,542股，占比74.29%[6] - 3人网络投票，代表15,701,468股，占比7.10%[6] 议案表决 - 多项议案同意票数均为164,368,542股，占比100%[10][11][13][14][15] - 独立董事投票同意票数均为164,368,542股，占比100%[22][23][24] 会议结果 - 全部议案获审议通过，涉中小投资者利益单独统计[24] - 特别决议事项由三分之二以上表决权股份通过[24] - 律师认为会议合法有效[25]

人事选举 - 选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年[6] - 选举王传铸为公司第二届董事会董事长，任期三年[6] 人事聘任 - 聘任王传铸为公司总经理，任期三年[7] - 聘任宋星、张东兴、徐芳为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任宋星为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任鞠鹏为公司财务负责人，任期三年[10] - 聘任高雪辉为公司证券事务代表，任期三年[12] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][10][11][12]

公司概况与市场定位 - 公司是北交所“轮胎第一股”泰凯英 专注于矿山建筑专用轮胎赛道 以场景化技术研发为核心 致力于成为全球矿山建筑轮胎领先品牌 [1][2][6] - 公司创业初期便选择深耕细分市场 有别于制造全品类的轮胎商 以自研高铁运梁机专用轮胎为起点 开启了国产化技术创新之路 [2] - 公司产品已远销100多个国家和地区 海外收入占比长期保持在70%左右 [6] 技术研发与产品实力 - 公司坚持“技术为王” 围绕“场景化技术创新”不断升级产品 两位创始人均为轮胎高级工程师 拥有近20年技术沉淀和专业的研发团队 [3] - 公司形成了业内独有的场景化技术开发体系 研发过程深入现场 曾为攻克难题深入30余个矿山 分析上千条报废轮胎 并进行数百次方案优化与验证 [1][3] - 截至目前 公司已开发超700款场景化轮胎产品 持有境内外专利188项 [4] - 在子午线轮胎领域 公司2023年相关产品在国产品牌中排名第3 在全球品牌中跻身第8 [4] 客户合作与市场机遇 - 公司客户包括全球前十大工程机械制造商中的4家 如利勃海尔、杰西博、徐工集团、三一集团等 [6] - 在矿业领域 公司与全球前十大矿业企业中的5家保持合作 包括力拓集团、淡水河谷、嘉能可、必和必拓及紫金矿业等 [6] - 全球矿山建筑轮胎市场规模约达1200亿元 随着世界基建工程和矿石原料需求推动 工程轮胎正迎来重要发展窗口期 [3][6] 发展战略与未来规划 - 公司于今年10月登陆北交所 上市提升了品牌公信力 未来计划探索围绕主营业务和核心竞争力的并购重组事宜 [2] - 公司深度推进海外本土化战略 在多个国家和地区建立子公司、办事处及服务中心 拥有海外本地化服务人员100余人 [7] - 面向未来 公司明确新的突破方向 发力“车—胎—路”系统云集成技术研究 在主机厂设计阶段便深度参与匹配研究 并构建大数据模型进行仿真预测 [6] - 工程机械设备正朝着大型化、电动化、无人化方向演进 给轮胎研发带来新课题 [5]

人民币汇率急升与上市公司外汇套保动态 - 近期人民币对美元汇率持续走强，时隔一年多首次逼近7.0重要关口，12月3日盘中最高触及7.0613，创2024年10月以来新高 [1] - 在人民币汇率急升背景下，进入12月以来已有超30家A股上市公司公告拟开展外汇套期保值业务以规避外汇市场风险 [3][4] 上市公司外汇套保业务概况 - 多家涉及海外业务的上市公司因主要采用美元、欧元等外币结算，为规避汇率大幅波动对经营业绩的影响，集中公告开展外汇套期保值业务 [4] - 具体案例包括：赛轮轮胎为规避外汇市场风险拟开展相关业务；泰凯英为降低出口业务汇率风险，拟开展总额不超过1亿元人民币的外汇套期保值业务；奥飞娱乐为降低汇率波动影响，保持稳定利润水平，拟对美元、欧元、韩元等结算货币开展套保 [4] - 其他公告公司还包括胜利精密、江苏国泰、派诺科技等，相关业务需经董事会或股东大会审议 [5] 企业汇率风险管理趋势与工具 - 汇率波动使外贸企业担心出口收汇结汇金额缩水直接影响利润，外汇套期保值被越来越多企业用作风险“减压阀”以锁定汇率 [6] - 山东省企业外汇套保比率从2020年的16.83%提升至2025年9月的30.39%，显示企业汇率避险需求增长 [6] - 外汇套期保值核心是通过金融衍生工具锁定未来汇率，管理财务不确定性，企业可与银行协议确定结算汇率以避免汇兑损失 [7] - 实例：烟台诚和贵食品去年出口额350万美元，因汇率波动导致利润受损，现通过购买“期权一元购”产品，支付1元成本可锁定一笔5万美元出口订单远期汇率，有效规避风险 [7][8][10] - 专家建议企业秉持“汇率中性”原则，综合使用远期结售汇、外汇掉期、货币期权等衍生品进行套期保值，并结合收支币种周期匹配进行自然对冲 [10] 人民币汇率未来走势分析 - 市场对美联储12月降息预期升温驱动美元走弱，是推动本轮人民币升值的直接原因 [11] - 华泰证券研报指出，随着美联储降息预期下修到位、中国出口增长保持强劲及春节前结汇高峰来临，人民币升值有望渐入佳境，维持2026年底美元兑人民币汇率6.82的预测，并认为人民币临近“破7” [11] - 财通证券研报认为，因上半年人民币相对非美货币偏弱存在补涨需求，叠加国内经济在合理区间等因素，人民币兑美元有望继续升值，预计明年上半年阈值是7，下半年有希望“破7” [13] - 分析人士普遍提示需谨慎，不宜押注人民币汇率单边走势，在利多因素下升破7有可能，但能否站稳7以下仍不确定 [11][13]

外汇业务安排 - 公司及子公司拟开展不超10000万元外汇套期保值业务，额度可循环[3] - 交易品种含远期结售汇等，涉及美元等币种[4] - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效[6] 业务相关情况 - 2025年12月3日董事会审议通过该业务议案[7] - 本次交易不构成关联交易[8] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 以收支预测交易，建监控与止损机制[10] - 选高信用金融机构，设单一对手方额度上限[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务无异议[13]

制度审议 - 外汇套期保值业务管理制度于2025年12月3日经董事会审议通过，无需股东会审议[3] 审批标准 - 累计金额达净资产10％以上且超1000万元，需董事会审批[11] - 累计金额达净资产50％以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会审批[12] - 未达董事会标准由总经理或其授权人员审批[12] - 与关联人业务需股东会审议批准[12] 决策授权 - 董事会授权总经理决策外汇套期保值交易业务[14] 部门职责 - 财务部门经办，销售和采购部门协作，证券部和董秘协助[15] - 财务部门研究并提议交易计划，审批后执行[16][17] 风险管理 - 建立风险管理机制，防范资金、汇率变动等风险[21][22] 信息披露 - 按规定披露业务信息，业务档案由财务部门保管至少十年[26]

业务决策 - 2025年12月3日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[1][4] 业务详情 - 拟开展不超10,000万元外汇套期保值业务，额度循环，单日最高余额同[1][2] - 交易品种含远期结售汇等，涉及美元等币种，对手为金融机构[2] 业务相关 - 授权期限自通过日起12个月内有效[3] 风险与措施 - 风险有汇率波动等，措施包括按收支预测交易等[5] 其他 - 按准则核算披露，备查文件有决议和核查意见[6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名崔乃荣为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月3日[8] 提名资格要求 - 被提名人持股、任职、处罚等多方面需符合条件[4][5][6][7]

人员提名 - 史新妍被提名为青岛泰凯英第二届董事会独立董事候选人[2] 任职限制 - 特定股东相关亲属、违法违规人员等不得任职[3][4][5] 合规情况 - 史新妍兼任境内上市公司数未超3家且在公司任职未超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月3日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名史新妍女士为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近十二个月有特定情形、被禁入等人员不得担任[4][5] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6]