员工认定 - 2026 年 1 月 13 日会议审议通过拟认定核心员工议案[2] - 董事会拟提名 77 名员工为核心员工[2] - 认定名单公示期为 2026 年 1 月 13 日至 22 日[3] 后续流程 - 公示期满薪酬与考核委员会发表意见并提交股东会审议[4] 备查文件 - 包含第二届董事会第二次会议决议[5] - 包含第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议[5]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2026年1月28日15:00召开，网络投票2026年1月27 - 28日15:00[5] - 会议地点在山东省青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼1201会议室[8] 股权与议案 - 股权登记日为2026年1月20日，普通股股东有权出席[6] - 审议6项议案，含特别决议和对中小投资者单独计票议案[8][9] 登记与联系 - 登记时间为2026年1月27日，地点在证券部，不接受电话登记[10] - 会议联系人宋星，电话0532 - 55738866，传真0532 - 55578388[10]

会议情况 - 2026年1月13日在青岛市崂山区召开会议，9名董事全部出席或授权出席[2][3] 议案表决 - 《2026年股权激励计划（草案）》等六项议案表决均全票通过[5][6][7][9][10] - 《关于公司激励计划相关授权的议案》表决全票通过[13] - 《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决全票通过[14] 激励计划 - 公司拟提名77名员工为核心员工[8] - 六项议案及授权议案尚需提交股东会审议[5][6][7][9][10][13] - 激励计划授权事项特定情况外可由董事长代表董事会行使[12] 股东会安排 - 定于2026年1月28日召开公司2026年第一次临时股东会[14] 其他 - 备查文件含董事会和薪酬与考核委员会决议[15]

公司变更 - 2025年多次会议审议通过修订章程、变更注册资本议案[2] - 完成工商变更登记，注册资本变为22125万元[3][4] 信息披露 - 《公司章程》修订内容完成备案并披露[4] - 公告于2026年1月8日发布[5]

公司治理动态 - 公司于12月22日晚间发布公告，宣布第二届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》 [2]

公司高层人事变动 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过新一届高级管理人员任命 [1] - 选举王传铸为公司董事长并聘任其为总经理 [1] - 聘任宋星、张东兴、徐芳为副总经理，其中宋星兼任董事会秘书 [1] - 聘任鞠鹏为财务负责人，高雪辉为证券事务代表 [1] - 上述人员任期均为三年，自2025年12月19日起生效 [1]

上市与股本 - 2025年10月28日公司在北京证券交易所上市，注册资本22125万元[8] - 公司已发行股份数为22125万股，均为人民币普通股[16] - 公司设立时发行股份总数为167000000股，面额股每股金额为1元[15] 股东持股与限制 - 泰凯英控股有限公司持股77.3094%为控股股东[15] - 控股股东等公开发行前股份自上市日起12个月内不得转让[23] - 董事、高管任期内及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%[23] 股份发行与收购 - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[21] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需评估或审计报告[45] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需关注[42] 担保与资助 - 公司提供担保，董事会审议须2/3以上董事同意，部分需股东会审议[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六类对外担保须股东会审议[42] - 公司提供财务资助，须经2/3以上董事同意，部分情形需股东会审议[44] 会议召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形需2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议召开临时股东会[49] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[81] - 董事任期3年，可连选连任[75] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[75] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[99] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[116] - 公司原则上每年现金分红，符合条件下每年度现金分配不低于当年可分配利润10%[118][120] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[122] 其他 - 年度报告在会计年度结束4个月内编制披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理困难的公司[140]

董事会换届 - 公司第二届董事会成员由2025年第四次临时股东会选举产生[1] - 2025年12月19日召开第二届董事会第一次会议[1] - 本次换届为董事会任期届满正常换届[4] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会[2] - 各专门委员会委员任期三年，自会议审议通过生效[2] - 战略委员会主任委员由董事长担任[3] 其他信息 - 公告日期为2025年12月22日[6] - 备查文件包含各委员会2025年第一次会议决议[5]

股权结构 - 王传铸间接持股129,106,698股，占比58.3533%[3] - 宋星间接持股1,199,435股，占比0.5421%，2025年9月认购资管计划150万元[3][5] - 张东兴间接持股970,838股，占比0.4388%，2025年9月认购资管计划150万元[3][5] 人事变动 - 2025年12月19日进行董事长等换届及聘任证券事务代表，任期三年[3][6] - 第二届董事会提名委员会2025年第一次会议通过多项聘任议案[10] - 第二届董事会审计委员会通过聘任鞠鹏为财务负责人议案[11]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月19日在山东青岛召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东6人，持股164,368,542股，占比74.29%[3] - 通过网络投票参与股东会股东3人，持股15,701,468股，占比7.10%[3] 议案与选举 - 《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》同意股数164,368,542股，占比100%[5] - 非独立董事王传铸等6人、独立董事史新妍等3人得票数均为164,368,542股，占比100%当选[7][10] 人事变动 - 王传铸等6人、史新妍等3人于12月19日分别被任命为董事、独立董事[12][13] - 张志国、王苑琢于12月19日离任独立董事[13]