业绩总结 - 2024年吉林化纤股份有限公司营业收入38.83亿元，净利润0.29亿元[17] - 2024年吉林奇峰化纤股份有限公司营业收入41.34亿元，净利润0.53亿元[20] - 2024年吉林吉盟腈纶有限公司营业收入20.22亿元，净利润0.25亿元[23] 关联交易 - 2026年预计日常性关联交易合计金额为42.88亿元，2025年初至披露日实际发生22.6258633233亿元[4] - 《关于预计2026年日常性关联交易》议案已通过董事会和独立董事审议，需提交2025年第七次临时股东会审议[33] - 公司日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[35] 股权结构 - 吉林市国兴新材料产业投资有限公司持有公司46.38%股权，是控股股东[6] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，国兴新材料总资产119.3363402392亿元，净资产24.929625565亿元[5] - 截至2024年12月31日，吉林国兴复合材料有限公司总资产18.1626577065亿元，净资产 - 9030.692282万元[8] - 截至2024年12月31日，吉林国兴道生科技有限公司总资产1.9477012867亿元，净资产3044.253843万元[11]

人事任命 - 2025年11月28日董事会同意提名卢贵君为董事、聘任陈海军为总经理[1] - 卢贵君、陈海军持股均为0股，占总股本0%[1] 任职情况 - 卢贵君现任董事会秘书、财务负责人，陈海军现任董事、副经理[6] 合规说明 - 二人任职资格符合规定，任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数[2] 文件备查 - 备查文件有董事会决议和独立董事专门会议记录[5]

人员变动 - 李凯因个人原因自2025年11月27日辞任董事、总经理[2] - 李凯持有公司股份0股，占比0%[2] - 离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 影响说明 - 本次离任未导致董事会相关人数和比例不合规[3] - 人员离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响[4] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事、总经理的聘任[4]

会议信息 - 2025年第七次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年12月15日15:00召开，网络投票12月14 - 15日15:00[5] 议案情况 - 审议2026年日常性关联交易、选举非独立董事两项议案[10] - 议案1.00对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[11] 登记相关 - 股权登记日为2025年12月10日[7][8] - 登记时间12月15日9:00 - 10:00，地点董事会办公室[13]

会议信息 - 董事会会议于2025年11月28日以现场及通讯方式召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易》议案同意6票，需提交股东会审议[6] - 提名卢贵君为董事议案同意8票，需提交股东会审议[7] - 聘陈海军为总经理议案同意8票，无需提交股东会[9] 其他安排 - 提议2025年12月15日召开第七次临时股东会，同意8票，无需提交[10]

市场扩张和并购 - 吉林城建将化纤集团16.13%股权转让给省股权基金[1] - 股权转让后省股权基金持股升至29.03%，吉林城建降至15.48%[2] - 市国资委与化纤集团签署国兴新材料64.52%股权转让协议，待反垄断审查[7] 其他信息 - 2025年11月7日披露控股股东股权控制结构变动公告[7] - 公司实际控制人仍为吉林市国资委，控股股东仍为国兴新材料[2][8] - 国兴新材料委托管理方仍为化纤集团[8]

会议安排 - 公司2025年11月4日召开第四届董事会第七次会议，决定11月19日开2025年第六次临时股东会[6] - 本次股东会网络投票时间为2025年11月18日15时至11月19日15时[6] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东5人，持表决权股份369,566,973股，占比63.0402%[8] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份357股，占比0.0001%[8] - 中小股东及代理人2人，代表有表决权股份10,136,102股，占比1.7290%[9] - 网络投票中小股东1人，代表有表决权股份357股，占比0.0001%[9] - 公司在任董事9人全部出席股东会[10] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所》议案，同意369,566,6股，占比99.9999%[12] - 《关于续聘会计师事务所》议案，反对357股，占比0.0001%[12] - 《关于续聘会计师事务所》议案，弃权0股，占比0%[12]

股东会信息 - 2025 年第六次临时股东会于 11 月 19 日召开[2] - 出席和授权出席股东 5 人，持股 369,566,973 股，占比 63.0402%[3] - 网络投票股东 1 人，持股 357 股，占比 0.0001%[3] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所》议案同意股数 369,566,616 股，占比 99.9999%[5] - 反对股数 357 股，占比 0.0001%[5] - 弃权股数 0 股，占比 0%[5]

股份变动 - 2025年10月24 - 25日拍卖12,692,930股流拍后作价180,963,103.01元抵偿债权[2] - 新增划拨910,417股，协议转让过户13,603,347股[3][4] - 权益变动前持股88,337,261股、比例15.0315%，后持股74,733,914股、比例12.7167%[5] 影响说明 - 司法裁定过户后权利义务受规则约束，不影响控制权和日常经营[6] 债权情况 - 吉林九富未实现民事债权金额为12,989,385.53元[3]

股权情况 - 截至公告披露日，吉林九富持公司88,337,261股，占总股本15.03%[2] - 29,360,000股质押，49,229,500股司法冻结[2] 司法裁定 - 12,692,930股作价180,963,103.01元抵偿债务，未完成过户[2] - 新增划拨910,417股至申请执行人账户[3] - 累计司法裁定13,603,347股，占总股本2.31%[3] 影响说明 - 司法裁定不导致控制权变更，不影响日常经营[5]