会议相关 - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 2026年2月3日召开第五届监事会第十五次会议[5] 议案情况 - 2025年10月15日临时股东会未通过取消监事会并修订《公司章程》议案，再次提交表决全票通过，尚需股东大会审议[4][6] - 2025年10月15日临时股东会未通过废止《监事会议事规则》议案，再次提交表决全票通过，尚需股东大会审议[7]

会议信息 - 会议于2026年2月3日现场召开，2月2日通讯通知[2] - 应出席董事4人，出席和授权出席4人[3] 董事提名 - 非独立董事候选人为李兴华、谢钊、许学银、吴赋珅[6] - 独立董事候选人为王克敏、张晋宏、周轶洋[8] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分提名有反对弃权[6][7][15][17][18] 其他事项 - 2025年10月取消监事会议案股东会未通过[16] - 董事会提请2026年3月19日开临时股东会[18]

审计相关 - 公司2024年度财报被出具保留意见[1] - 独立董事关注2025年年报审计工作并与事务所沟通[1] - 公司需重视2025年度审计及年报编制工作[2] 资料提供 - 公司需按规定及时向独立董事提供年报审议资料[3] 董事会情况 - 大股东提出换届要求影响年报审计，现任董事会将配合[4]

交易与市场表现 - 截至2026年1月28日收盘，公司股价报收于7.04元，下跌2.36% [1] - 当日换手率为5.42%，成交量为7.34万手，成交额为5245.09万元 [1] - 1月28日主力资金净流出700.37万元，占总成交额13.35% [2][5] - 1月28日游资资金净流出872.8万元，占总成交额16.64% [2] - 1月28日散户资金净流入177.87万元，占总成交额3.39% [2] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年全年归属净利润亏损5200万元至6200万元 [3][4][5] - 预计亏损额较上年同期收窄13.82%至27.72% [4] - 业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以年度报告为准 [4] 业绩变动主要原因 - 报告期内无重大合同确认收入，收入较去年同期大幅下滑 [4] - 经营战略调整受阻，大股东与董事会存在治理分歧 [4] - 因信息披露违法违规被证监会处以900万元罚款，导致营业外支出增加 [4][5] - 整体费用下降及无形资产和存货跌价准备减少 [4]

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月28日收盘，同辉信息报收于7.04元，较前一交易日下跌2.36% [1] - 公司最新总市值为14.03亿元 [1] - 当日股价开盘7.17元，最高7.34元，最低7.0元，成交额达5245.09万元，换手率为5.42% [1] 2025年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-5,200万元至-6,200万元 [1] - 预计净利润较上年同期亏损收窄13.82%至27.72% [1] 业绩变动主要原因分析 - 报告期内无重大合同确认收入，导致收入较去年同期大幅下滑 [1] - 经营战略调整受阻，大股东与董事会存在治理分歧 [1] - 因信息披露违法违规被证监会处以900万元罚款，导致营业外支出增加 [1] - 整体费用下降以及无形资产和存货跌价准备减少对业绩有正面影响 [1] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计 [1] - 最终财务数据以公司年度报告为准 [1]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，范围在-5,200万元至-6,200万元之间[4][5] - 预计2025年净利润较上年同期（-7,194.41万元）改善，变动比例为增长13.82%至27.72%[5] - 公司收入较去年同期有较大下滑，主因是2024年有1.27亿元的银行集成业务，而2025年无重大合同确认收入[6] 成本和费用 - 报告期内公司整体费用较去年同期有所降低[7] - 公司因信息披露违法违规被处以行政罚款900万元，导致营业外支出增加[7] 资产质量与减值 - 报告期内公司无形资产及存货的跌价准备较去年同期有较大降低[7] 管理层讨论与经营状况 - 公司经营战略调整因大股东与董事会存在分歧、持续罢免董事而未能完全落地，导致收入与年初计划有较大差距[7] 其他重要事项 - 本业绩预告数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计[2][8]

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-006 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事换届选举的议案》 1.议案内容： 因大股东提出换届，并重新提名 7 名董事人选；公司两名独立董事已辞职， 导致董事会人数不足；公司董事会本届任期至 2026 年 3 月 7 日。根据以上情 况，公司董事会启动董事会换届工作。 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：代理董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、职工代表监事 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席 ...

董事换届 - 2026年1月23日会议通过董事换届选举议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期3年[2] 候选人提名 - 现任董事会及持股3%以上股东可提名非独立董事[3] - 现任董事会等持股1%以上股东可提名独立董事[5] 时间要求 - 推荐人需在2026年1月28日16:00前提交候选人名单及资料[6] 任职限制 - 贪污等犯罪执行期满未逾5年不能任董事[7] - 对破产负有责任未逾3年不能任董事[7] 独立董事要求 - 需有五年以上相关工作经验[9] - 持股1%以上股东及直系亲属不得担任[10]

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事离任公告（唐红新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-004 （二）人员变动对公司的影响 唐红新先生辞去公司独立董事职务不会对公司经营产生不利影响。公司及董事会 对唐红新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 唐红新先生的《辞职报告》。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 19 日 本公司独立董事唐红新先生，因个人原因辞任，自 2026 年 1 月 15 日起不再担任独 立董事及董事会审计委员会委员职务。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行 完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，董事离任 后未导致董事会低于法定人数，未导致公司 ...

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-005 本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，董事离任后 未导致董事会低于法定人数，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代 表担任的董事，人数总计超过公司董事总数的二分之一，已导致审计委员会、提名委员 会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，已导致独立董事中欠缺 会计专业人士。为保证公司董事会正常运转，公司将尽快完成新任独立董事的补选工作。 在新任独立董事就任前，张之阳先生将继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应 职责。 （二）人员变动对公司的影响 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事离任公告（张之阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司独立董事张之阳先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股 东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控 ...