公司治理与董事会动态 - 公司董事会未通过选举李兴华为董事长的议案 有4名董事投反对票 [1] - 反对选举董事长的原因为特殊时期仓促选举可能带来潜在诉讼风险 建议先推举一名董事代行职责 [1] - 推选董事李兴华代行董事长职责的议案遭到张之阳 唐红新 李芹 赵起高反对 [1] - 推选董事赵起高代行董事长职责的议案遭到李兴华 王芃反对 [1] 财务业绩表现 - 公司上市后业绩大幅变脸 持续亏损 [1] - 2021年至2024年营业收入分别为5.67亿元 3.34亿元 1.91亿元 2.07亿元 [1] - 2021年至2024年净利润分别为2617.2万元 -4650.22万元 -1.28亿元 -7194.41万元 [1] - 2021年至2024年扣非净利润分别为2607.20万元 -4452.04万元 -1.28亿元 -7194.41万元 [1] - 今年前三季度营业收入为5526.46万元 同比下降69.64% [2] - 今年前三季度归母净利润为-4104.39万元 同比下降41.80% [2] 监管处罚与合规风险 - 北交所给予公司及相关责任主体纪律处分 [2] - 2018年至2021年期间 公司及子公司通过虚构合同 提前或延后确认收入等方式虚增收入利润 [2] - 导致公司2018年至2021年年度报告存在虚假记载 [2] - 时任董事长兼总经理戴福昊被认定组织 指使虚增收入利润行为 [2] - 北交所对戴福昊予以公开谴责 并认定其十年不适合担任上市公司董监高 [3] 公司基本信息与市场表现 - 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2008年创立 专注于数字视觉领域 [1] - 公司2021年在北交所上市 [1] - 业务涉及数字影院 数字金融展馆 VR智慧教育等核心领域 [1] - 截至11月17日收盘 公司股价报7.04元/股 总市值14.03亿元 [4]

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-109 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员变动 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日分别召开第五届董事会提名委员会第七次会议，审议通过《关于拟聘任董事会秘 书的议案》；第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。 聘任王薇女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 14 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司李刚先生，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 14 日起不再担任董事会秘书。 该人员持有公司股份 7,100,912 股，占公司股本的 3.56%，不是失信联合惩戒对象，离 任后继续在公司任职，不存在未履行 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-110 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司一层会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：出席本次会议的过半数董事共同推选赵起高先生主持 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张之阳、唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议未通过《关于选举李兴华为董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事长职务空缺，为保证公司董事会运作及经营决策的顺利开 展，且王芃先 ...

融资交易活动 - 11月7日，公司融资买入80.24万元，融资偿还6.83万元，实现融资净买入73.41万元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入，累计金额达145.39万元 [1] - 当日融资余额为533.36万元 [1] 融资余额趋势 - 截至11月7日，公司融资余额为533.36万元，较前一日增加73.41万元，增幅达15.96% [2][3] - 融资余额自11月3日的327.15万元开始，已连续四个交易日增长，累计增加206.21万元 [2][3] - 融资余额占流通市值比例从11月3日的0.32%上升至11月7日的0.56% [2] 融券交易情况 - 11月7日，公司无融券交易 [2] - 当日融资融券余额与融资余额一致，为533.36万元 [2]

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-108 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司《2025 年第三季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报表，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn ） 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5 ...

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-107 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：出席本次会议的全体董事共同推选张之阳先生主持 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、财务总监 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告的议案 》 1.议案内容： 公司《2025 年第三季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报 ...

公司财务造假行为 - 公司及其子公司通过虚构业务合同、提前或延后确认收入等方式，在2018年至2021年累计虚增营业收入逾6200万元，虚增利润总额超3100万元 [1] - 上述行为导致公司2018年至2021年年度报告及《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》存在虚假记载，构成信息披露违法 [1] - 信息披露违法行为持续4年，涉及虚构合同、安排虚假回款等严重造假情节，性质恶劣 [1] 监管处罚决定 - 公司被责令改正、给予警告，并处以900万元罚款 [2] - 实际控制人、时任董事长兼总经理戴福昊被合并罚款1150万元，并被采取10年证券市场禁入措施 [3] - 时任副总经理崔振英被合并罚款700万元，并被采取7年证券市场禁入措施 [4] - 时任财务总监姬海燕被处以300万元罚款，时任董事赵庚飞、时任董事兼董事会秘书李刚各被处以250万元罚款 [4] 公司申辩与监管认定 - 戴福昊和崔振英曾申辩称涉案行为情节轻微、主观恶意小，且发生在新三板挂牌时期，请求减轻处罚 [1] - 北京证监局未采纳申辩意见，认定戴、崔二人作为实际控制人，组织、指使公司从事违法行为 [1] 公司现状与后续措施 - 公司表示处罚所涉情形未触及北交所重大违法类强制退市条款 [4] - 公司就事件向投资者致歉，承诺将强化内部治理规范性 [4] - 公司经营正常，将积极与实控人及战投方南天数金保持沟通，努力保障经营管理稳定性，聚焦主业 [4]

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-105 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会北 京监管局《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日被中国证券监督管理委员会北京监管局立案调查。公司于 2025 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》（〔2025〕 18 号），具体内容如下： 当事人:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称同辉信息或公 司)，住所:北京市海淀区。 戴福昊，男，1975 年 6 月出生，时为同辉信息实际控制人，时任同辉信息 董事长、总经理，住址:北京市朝阳区。 姬海燕，女，1978 年 7 月出生，时任同辉信息财务总监，住址:黑龙江省鹤 岗市向阳区。 赵庚飞，男，1979 年 2 月出生，时任同辉信息董事、科影视讯(北京)信息 科技有限 ...

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-103 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：会议以记名投票方式经半数董事推选由董事赵起高主持 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 29,841,580 股，占公司有表决权股份总数的 14.97%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 1,462,467 股，占公司有表决权股份总数的 0.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

法律意见书 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 北京平理律师事务所 关于同辉佳视 (北京)信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B703A juri 联系电话:010-65244977 p 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京）信息技术股份有限公司 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2025 年第三次临时股东会（以下简称:本次股东会或会议）于 2025年 10 月 15日召开。北京平理律师事务所(以下简称:本所)受公司委托, 指派见证律师(以下简称:本所律师)出席会议,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称:《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》）以及《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公 司章程》（以下简称:《公司章程》）、《同辉佳视(北京）信息技 术股份有限公司股东大会议事规则》以下简称《股东大会议事规则》》 的规定,就本次股东 ...