信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-134 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关规定以及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海巴 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-114 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第二条 本实施细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《上海巴兰仕汽车检 测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实 施细则。 第二 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-132 本议案无需提交股东会审议。 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-129 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事 规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 2025 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-106 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章和《上海巴兰仕 汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-110 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外担保"(以下简称"担保")是指公司以自有资产 或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对子公司的担保。 第三条 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第五条 控股子公司应在其董事会或股东会就其 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-111 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 募集资金管理制度 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国 证监会另有规定的除外。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集资 金存放、管理、 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-121 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 征集投票权实施细则 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》等有关法律、法规、规范性文件和《上海巴兰仕汽车检测设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员作为征集人自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司 股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权等股东权利的行为。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-107 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规章和《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会是公司股东会的执 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-124 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第一条 为了进一步完善上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立 ...