制度通过 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》[3] 子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%，财务报表应合并到公司报表的公司[6] - 控股子公司指公司持有超过50%股份，或能决定董事会超过半数成员组成，或能实际控制的公司[6] 子公司股份管理 - 子公司确因特殊原因持有公司股份的，应在一年内依法消除该情形，消除前不得行使表决权，该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[7] 子公司会议管理 - 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和议题须在会前报公司董事会秘书审核[9] - 子公司作出董事会、监事会、股东会决议后，应及时将会议决议报送公司证券部备案存档[9] 子公司人员治理 - 公司通过委派董事、监事和高级管理人员实现对子公司的治理监控，相关人员由公司董事长或总经理提名，子公司股东会、董事会选举或聘任[13] - 子公司的董事、监事、高级管理人员履职不符合公司要求者，公司将依法行使股东权利提请更换[14] 子公司规划与目标 - 子公司的经营及发展规划须服从和服务于公司的发展战略和总体规划[16] - 公司根据总体经营计划向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经营目标[16] 子公司财务核算 - 子公司应按《企业会计准则》等规定开展日常会计核算工作[28] - 子公司需及时报送会计报表和提供会计资料，财务报表接受公司委托的注册会计师审计[30] 子公司资金往来 - 子公司应严格控制与关联方资金等往来，杜绝非经营性占用[31] 子公司财务规范 - 子公司不得隐瞒收入和利润，不得私自设立账外账和使用个人账户收款[33] 子公司担保管理 - 未经公司批准，子公司不得提供对外担保和相互担保[34] - 子公司应按规定程序申办公司为其提供的担保并履行债务人职责[35] 子公司资产减值 - 公司计提资产减值准备内控制度适用于子公司[36] 子公司重大事项报告 - 子公司发生重大事项应及时报告公司董事会，如对外投资等[23][24] 子公司审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[26] 违规处罚 - 因子公司违规致公司等受监管处理，将给予相关人员处分处罚[28][29]

制度审议 - 2025年9月4日董事会通过修订部分治理制度议案，尚需股东会审议[3] 独董会议 - 至少每半年召开一次定期会议，可提议召开临时会议[5] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天通知，一致同意不受限[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行，一人一票表决[6] 职权行使 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等经独董会议过半数同意[7] 其他 - 会议记录应含日期、地点等内容[10] - 公司为会议提供便利支持并承担费用[11] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释修订[13][12]

制度通过 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过治理制度议案，无需股东会审议[3] 舆情相关 - 舆情分重大和一般，包括多种负面信息[6][7] - 舆情工作组由董事长任组长处理工作[9] - 证券部监测采集，各部门配合报送[10] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[15] - 重大舆情处置有调查、澄清等措施[15] - 部门负责人知悉舆情需报告，重大舆情董秘向组长及监管报告[14] - 公司人员对舆情保密，违规处理或追责[17] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[19]

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-123 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《上海巴兰仕汽车 检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-108 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《上 海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《 ...

制度审议 - 2025年9月4日董事会通过修订部分治理制度议案，尚需股东会审议[2] 制度适用 - 制度适用于公司及子公司[5] 资金管理 - 防止关联方占用资金、资产和资源，关联交易依规决策[7] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] 制度生效 - 制度自股东会通过之日起生效实施，修改亦同[15]

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-116 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际控制人、股东、公司董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《上海 巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节 ...

制度通过 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》[3] 董事会秘书规定 - 候选人有特定情形公司应披露并提示风险[9] - 聘任、解聘等应2个交易日内公告报备[16] - 出现特定情形1个月内解聘[16] - 任期内辞职有相关规定[16] - 发生特定情形及时报告并1个月内离职[17] - 聘任签保密协议，离任审查移交[17] - 原任离职三个月内聘任[18] - 空缺时董事长或指定人员代行职责[18] 其他 - 制度以法律法规为准，含本数[20] - 制度自通过日生效，董事会解释[20]

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-112 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度。 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。北京证券 交易所（以下简称"北交所"）对公司在北交所上市的股票的信息披露、暂停及 恢复转让、终止及重新上市以及并购重组等事宜另有规定的，从其规定。 第三条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部 ...

制度通过 - 2025年9月4日公司通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，无需提交股东会审议[3] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员提名及选举方式有规定[8] - 委员离职需60日内补足人数[8] - 负责拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[10] - 按时间向董事会提候选人建议和材料[13] - 每年至少召开一次会议，通知时间有要求[16] - 会议出席及决议通过条件有规定[16] - 会议记录保存期不少于十年[19] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]