证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-123 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《上海巴兰仕汽车 检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-108 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《上 海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-119 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简 称"子公司"）。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用上海巴兰仕 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-116 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际控制人、股东、公司董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《上海 巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-125 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为促进上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-112 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度。 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。北京证券 交易所（以下简称"北交所"）对公司在北交所上市的股票的信息披露、暂停及 恢复转让、终止及重新上市以及并购重组等事宜另有规定的，从其规定。 第三条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-128 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 提名委员会议事规则 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-113 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投 资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-109 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司(以下简称"公司")经 营活动中的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的 使用资金，使资金的收益最大化，依照法律法规以及《上海巴兰仕汽车检测设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的控股子公司（以下简称"子 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 公司"）对外进行 ...

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-115 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指 ...