证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-130 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》《上 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-120 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金，最大程度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-118 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海巴 兰仕汽车检测设备股 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-117 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 (一)公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为了规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-133 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露 相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国会计法》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-127 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 审计委员会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外 部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司 法》《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-135 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《上海巴兰 仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-138 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司 "）对子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资 者利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《企业内部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 子公司 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-122 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 提议召开临时会议。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，临时会议由召集人在会议召开前 3 天 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-136 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为提高上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商 ...