股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月26日在公司会议室召开[2] - 7名股东出席，持80,252,960股，占比69.16%[3] - 8名在任董事全部出席股东会[3] 议案表决 - 两议案同意股数80,252,960股，占比100%[4] 其他 - 公告2025年12月29日发布[9]

文章核心观点 - 易实精密拟通过其全资香港子公司易实集团，向德国全资孙公司ECPG增加投资总额不超过790万欧元，以强化市场竞争优势，推进海外布局和全球化发展战略 [1][7] 投资方案与路径 - 投资总额不超过790万欧元，将通过“易实精密 -> 易实集团 -> ECPG”的路径分步实施，资金将根据ECPG的实际需求逐步投入 [2] - 本次增资不涉及目标公司注册资本变更，仅增加投资总额 增资完成后，易实集团及ECPG的注册资本仍分别为1万港币和2.5万欧元，持股比例保持100%不变 [2] - 若全额完成增资，公司对易实集团的投资额将增加790万欧元，易实集团对ECPG的投资额同步增加同等金额 [2] 投资标的情况 - 投资核心标的为易实集团及其下属德国孙公司ECPG，两者均为公司海外业务布局的重要载体 [3] - **易实集团有限公司**：注册于香港，主要承担海外业务统筹职能，业务性质为控股管理 截至2025年9月30日，其未经审计的资产总额为6,461,490.79元，所有者权益合计为6,271,010.99元 [4] - **EC Precision (Germany) GmbH**：注册于德国，是公司在欧洲的业务运营主体，主营业务涵盖金属成型、机械加工及其他精密制造业务 截至2025年8月1日，其未经审计的资产总额为60,858.74欧元，所有者权益合计为8,209.84欧元 [4] 决策程序与后续步骤 - 本次增资事项已于2025年12月22日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，根据相关规定，无需提交股东大会审议 [4] - 由于涉及境外投资，本次增资尚需取得国家发展改革部门、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准 [5] 对公司的影响 - 公司表示，本次增资不会对当前生产经营造成重大不利影响，亦不会对现有业务产生资金压力，公司日常运营将保持正常 [7] - 从长远看，本次投资将加速推进公司海外布局，有助于扩大国际市场份额，提升综合竞争力及抗风险能力，为实现全球化发展战略奠定基础 [7] - 本次增资是落实“全球化布局”战略的重要举措，随着资金逐步到位，其在欧洲精密制造领域的业务拓展有望进一步提速，为公司业绩增长开辟新空间 [7]

投资信息 - 拟对全资子公司及孙公司增投不超790万欧元[2] - 出资方式为现金，资金源于自有资金[12] - 2025年12月22日董事会通过，无需股东会审议[5] 财务数据 - 截至2025年9月30日，易实集团资产总额6461490.79元[10] - 截至2025年8月1日，ECPG资产总额60858.74欧元[11] 风险与展望 - 投资有子公司管理、经营及境外审批不确定性风险[14] - 长远利于公司全球化布局和竞争力提升[15]

投资决策 - 公司拟对全资子公司 ECPG 增加投资额不超过 790 万欧元[5] - 对 ECPG 增加投资额议案表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票[5] - 该议案无需回避表决，也无需提交股东会审议[5]

业绩数据 - 2024年末MARK Metallwarenfabrik GmbH资产总额5412.50万欧元、净资产1654.40万欧元[5] - 2024年度MARK Metallwarenfabrik GmbH营业利润9025.50万欧元、净利润125.50万欧元[5] 关联交易 - 2026年预计关联交易合计1000万元，2025年初至披露日实际发生734.043152万元[3] - 公司向MARK Metallwarenfabrik GmbH采购不超800万元，销售不超200万元[5] 决策情况 - 2025年12月10日独董和董事会审议通过2026年日常性关联交易议案[6] - 保荐机构对2026年日常性关联交易事项无异议[12]

综合授信 - 2026年度拟向银行申请不超20000万元综合授信额度[3] - 综合授信含流动资金借款、项目贷款等业务[3] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准[3] 授权期限 - 申请授信额度授权期限至2026年12月31日[3] - 额度范围内可循环使用[3] 审议情况 - 2025年12月10日董事会审议通过申请授信议案[6] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[6]

理财决策 - 2025年12月10日董事会审议通过使用不超8000万元自有闲置资金买理财议案[3][6] - 投资品种为中低风险，单笔期限不超12个月，投资期限自审议通过日起12个月内有效[4][5] - 委托理财最高余额超5000万但未达净资产50%以上，无需股东会审议[6]

关联交易 - 拟向关联方出租厂房及设备，总金额不超600万元[3] - 2025年12月10日关联交易议案通过，3票同意[4] 关联方情况 - 南通业驰注册资本、实缴资本均1000万元[6] - 2024年末资产总额3578.27万元、净资产1326.16万元[6] - 2024年度营收3754.93万元、净利润237.43万元[6] 合同情况 - 房屋租赁面积约10266.94平方米，年租金204.23万元[11] - 房屋物业费按每年每平方米8元收取[11] - 设备年租金109.97万元[11] - 房屋和设备合同期限均为2026年1月1日 - 2026年12月31日[11] - 房屋租金半年付，设备租金季度付[11]

募集资金情况 - 公司发行2070.00万股股票，募集资金总额12378.60万元，净额112189707.56元[1] - 截至2025年12月9日，募集资金专户余额18700383.50元[4][5] 募投项目投入 - 2023 - 2025年置换自筹资金并支付募投项目款项[6][7] - 新能源汽车项目计划投资100547907.56元，累计投入88532633.20元[11] - 研发中心项目计划投资11641800.00元，累计投入7187672.69元[11] 募投项目节余 - 募投项目预计节余18700383.50元，待支付691万元[11][12] - 节约实施费用约986万元，理财及利息收入230.10万元[13] 后续安排 - 2025年12月10日董事会通过结项并补充流动资金议案，待股东会审议[16] - 保荐机构认为事项合规，无异议[17]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年12月26日14：00召开[5] - 网络投票时间为2025年12月25日15:00—2025年12月26日15:00[5] 会议相关规定 - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[4] - 股权登记日为2025年12月19日，登记在册普通股股东有权出席[8] 会议地点及登记 - 会议地点为江苏省南通市太平北路1018号公司会议室[9] - 登记时间为2025年12月26日，地点同会议地点[15] 审议议案 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[11] - 预计公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度[11]