证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-002 董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及《杭州美登科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定，对公司《2025 年股权激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查，并 发表核查意见如下： 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激 励计划》规定的激励对象条件。 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和规范性文件及《杭州美登科技科技股份有限公 司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-001 根据《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 30 日 至 2026 年 1 月 8 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核 心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公 司全体员工均对提名的姜海宁、孙晓峰等 20 人为公司核心员工无异议。 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次提名认定公司核心员工的程序 符合法律法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实 际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同 意认定董事会提名的姜海宁、孙晓峰等 20 人为公司核心员工。 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 1 月 9 日 董事会薪酬与考核委员会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 7,220 万元。截止目 前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 8,220 万元，合计占 公司 2024 年经审计净资产的 19.98%，达到上述披露标准，现予以披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-164 杭州美登科技股份有限公司 募集资金现金管理进展公告 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.15 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循 环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用部分闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-155）。公司 保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北 ...

自有资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-163 杭州美登科技股份有限公司 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的自有闲置资金进行委托理财，在 上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-042）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上 市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 5,600 万元。截止目 前，公司使用 ...

审计机构相关 - 2025年4月17日公司续聘天健为2025年度审计机构[2] - 2025年12月31日天健变更签字注册会计师，王俊接替凌佳丽[2] - 变更后的签字注册会计师为王建兰和王俊[2] 新签字注册会计师情况 - 王俊2020年9月成为中国注册会计师[3] - 王俊自2018年8月在天健执业[3] - 王俊最近三年未因执业受刑事等处分[4] 变更影响 - 变更工作交接完成，不影响2025年度财务审计等工作[5]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于1月16日11:00召开，网络投票1月15 - 16日15:00[6][7] - 股权登记日为1月9日，美登科技普通股股东有权出席[9][10] 议案信息 - 审议7项议案，含股权激励等[11] - 5项为特别决议议案[12] - 5项对中小投资者单独计票[12] - 5项关联股东需回避表决[12] 其他信息 - 登记时间1月15日13:00 - 16:00，地点公司会议室[13][14][15] - 会议地点在杭州拱墅区[10] - 联系方式0571 - 87613221，费用自理[15]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月26日在杭州拱墅区以现场和线上方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 拟于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会[19][20] 股权激励 - 《2025年股权激励计划（草案）》等多项相关议案待股东会审议[5][8][9][12] - 拟提名20名员工为核心员工，相关议案待股东会审议[6] 公司变更 - 拟将法定代表人由邹宇变更为马原，相关议案待股东会审议[14][15] 资金管理 - 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，议案无需股东会审议[16][17] - 拟将闲置自有资金买理财产品额度由1.2亿增至2亿，议案待股东会审议[18]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权43万份，占公告日公司股本总额3894.15万股的1.10%[6][28] - 激励对象40人，包括董事、高管、核心员工，约占2025年6月30日员工总数207人的19.32%[7][25] - 行权价格47元/份，占公告前不同交易日交易均价比例不同[8][41][42] - 有效期最长不超60个月，首次授予等待期为12、24、36个月[8][34][36] - 首次授予股票期权自授予日起满12个月后分三期行权，比例为5%、45%、50%[9][39] 激励对象获授情况 - 董事马原获授5.34万份，占拟授权益总量12.42%，占公告日股本0.14%[29] - 财务总监徐靓依获授3.10万份，占拟授权益总量7.21%，占公告日股本0.08%[29] - 38名核心员工共获授34.56万份，占拟授权益总量80.37%，占公告日股本0.89%[29] 考核与业绩目标 - 首次授予行权考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[50] - 2026年营收或归母净利润增长率分别不低于10.00%、11.00%[52] - 2027年营收或归母净利润增长率均不低于20.00%[52] - 2028年营收或归母净利润增长率均不低于30.00%[52] - 激励对象个人考核分四档，系数为100%、80%、60%、0%[53] 费用摊销 - 授予43万份股票期权需摊销总费用733.13万元[69] - 2026 - 2029年分别摊销305.81、289.18、131.35、6.79万元[69] 实施程序与终止条件 - 计划经股东会审议通过，需出席股东所持表决权2/3以上[72] - 董事会审议通过后2个交易日公告，名单公示不少于10天[72] - 公司应在披露股东会决议后5日内召开董事会审议获授事宜[74] - 股东会通过后60日内授予权益并完成相关程序，否则终止，3个月内不得再审议[10][35][74] - 公司出现财务报告或内控审计意见问题、未按规定分红等情形，计划终止[79] 其他规定 - 董事和高管任职转让股份受限，离职半年内不得转让[40] - 激励对象资金来源为自有及自筹，等待期内期权不得转让等[91][92] - 激励对象因多种情况，已授未行权权益由公司注销[81][82][83][84][86][87] - 公司与激励对象纠纷协商不成可诉讼，公司有权解释执行计划[89][90]

股权激励计划 - 公司于2025年12月26日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议[2] - 激励对象不包括特定股东及相关人员[3] - 公司具备实施《2025年股权激励计划（草案）》主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 《激励计划》需提交股东会审议通过方可实施[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施《激励计划》[4]

股权激励计划 - 2025年拟授出权益总量43.00万份[4] - 马原获授5.34万份，占比12.42%[4] - 徐靓依获授3.10万份，占比7.21%[4] - 38名核心员工获授34.56万份，占比80.37%[4] 激励对象审议 - 18名核心员工已由2021年股东会审议通过[5] - 20名核心员工已由董事会审议，待公示及股东会审议[5]