财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为3.7509亿元，同比增长17.44%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为2507.31万元，同比增长53.48%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1348.46万元，同比增长114.28%[4][6] - 利润总额为2821.50万元，同比增长44.22%[4][6] - 基本每股收益为0.17元，同比增长54.55%[4][6] 财务数据关键指标变化：盈利能力比率 - 加权平均净资产收益率（扣非前）为7.15%[4] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为3.85%[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为4.0489亿元，同比下降21.50%[5][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.0461亿元，同比下降10.74%[5][6] - 归属于上市公司股东的每股净资产为2.06元/股，同比下降10.04%[5][6]

核心业绩预告 - 公司预计2025年归母净利润为2450万元至2600万元，同比增长49.97%至59.15% [1][2] - 公司预计2025年销售收入约3.75亿元，同比增长约17% [1][2] - 业绩增长主要得益于跨境电商业务的快速拓展及整体毛利率的提升 [1][2] 业务进展与增长点 - 公司正积极探索竹基新材料在低空经济、深海设备、运动装备等新兴领域的产业化应用 [3] - 与北京航空航天大学合作开发无人机用竹基复合材料 [3] - 新兴领域的技术突破或订单落地可能成为公司开辟新增长曲线的重要催化剂 [3] 项目与市场扩张 - 罗马尼亚工厂的落地进展及海外市场扩张是未来关注点 [4] - 海外项目进展将直接影响公司的全球化供应链能力和国际市场收入增长潜力 [4] 行业与政策环境 - 随着国家“以竹代塑”三年行动计划的推进，作为行业标准制定参与者，公司有望持续获得政策支持 [5] - 需关注相关产业政策后续细则及对公司订单和业绩的实际拉动作用 [5] 市场资金动向 - 截至2025年12月9日，公司单日主力资金净流入2774.04万元，市场关注度较高 [6] - 后续可关注资金流向的持续性及其与公司基本面利好的共振 [6]

公司股本变更 - 回购注销6万股限制性股票，注册资本相应减少[2] - 回购注销后股本变为147,893,025股，注册资本变为147,893,025.00元[3] 会议安排 - 2026年1月21日召开第四届董事会第二十七次会议[2] - 2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会[2] 债权申报 - 2026年2月9日刊登减资通知债权人公告[3] - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 申报时间2026年2月9日至3月26日[4] - 申报地址为福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园1号[4] - 联系人张丽芳，电话0599 - 5839227[4] - 申报邮政编码354200[4]

会议情况 - 会议于2026年2月6日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东8人，持股52,587,752股，占比36.06%[2] - 网络投票股东3人，持股285,696股，占比0.20%[2] 议案表决 - 《回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》同意股数占比100%[4] - 《拟修订公司章程议案》同意股数占比100%[5] 人事变动 - 独立董事陈东当选，刘阳离任[8][11]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会2月6日15:00现场召开，网络投票2月5日15:00至2月6日15:00[5] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股52,302,056股，占35.87%[6] - 网络投票股东3名，代表股份285,696股，占0.20%[7] - 出席并表决股东及代理人8人，持股52,587,752股，占36.06%[8] 议案审议 - 审议通过回购注销2025年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格议案[11] - 审议通过拟修订公司章程议案[13] - 审议通过补选公司第四届董事会独立董事议案[15] 中小投资者表决 - 中小投资者对补选独立董事议案同意2,031,076股，占1.39%[15]

公司基本信息 - 公司于2020年6月17日核准首次发行2000万股普通股，7月27日在股转系统精选层挂牌，2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本为147,893,025元[8] - 公司营业期限为2010年4月8日至2040年4月7日[9] 股份相关 - 公司股份总数为147,893,025股，全部为普通股[26] - 公司发起人连健昌认购1249.81万股、吴贵鹰认购390.00万股等，出资方式均为净资产，出资时间为2014.4.30[25] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[36] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[36] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[36] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[40] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等操作需书面报告公司[50] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上需及时通知公司并披露情况[52] 交易与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[56] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[58] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[58] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[58] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[58] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[58] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[63] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[63] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等情形还需提交股东会审议[64] - 公司购买、出售资产交易，资产总额或成交金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[67] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[68] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[72] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[73] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[76][77] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[77][79] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[77][78] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[176] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发[177] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[178] - 公司缴纳所得税后的利润，先弥补上一年度亏损，再提取10%法定公积金，然后提取任意公积金，最后支付股东股利[179] - 满足现金分红条件时，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[183] 其他 - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[11] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年可续聘[198] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定[197] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[199] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[199] - 会计师事务所辞聘应向股东会说明公司有无不当情形[200]

业绩与展望 - 2025年跨境电商业务销售收入大幅增长，2026年计划增速并争取翻倍[3][4] - 为实现2025年股权激励计划业绩指标，将在家居等三方面发力[5] - 自2011年与宜家合作，2025年至今合作稳定，业绩得益于订单[6] 研发与策略 - 暂缓竹吸管项目推广，优化工艺至大口径双向缠绕工艺，处于研发测试[7] - 研发出竹材正交复合板用作地板，竹制品家居可用于多场景[8] - 1月20日举办“竹基代塑产品加工关键技术开发与应用”项目考核会[8][9]

回购事项 - 2026年1月21日董事会审议回购注销2025年股权激励计划部分限制性股票议案，待股东会审议[3] - 回购对象为离职激励对象周海军，数量60,000股，占总股本0.04%[6] - 调整后授予价格6.03元/股，首次授予部分回购价6.040524元/股[7] - 回购资金362,431.42元，来源为公司自有资金[7][8] 股份变化 - 回购注销前限售股43,272,847股占29.25%，后为43,212,847股占29.22%[11] - 回购注销前无限售股104,680,178股占70.75%，后占70.78%[11] - 回购专户股份2,124,906股，占1.44%，回购前后无变化[11] 影响及后续 - 本次回购注销不影响公司业绩和财务，不损害股东利益[13] - 股东会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[14]

股权相关 - 2025年11月21日完成向40名激励对象授予102.30万股限制性股票登记[9] - 2026年1月21日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[10] - 因激励对象离职，回购注销60,000股限制性股票[12] 资金分配 - 2025年11月14日向参与分配股东每10股派1.50元现金[13] 价格调整 - 调整后授予价格为6.03元/股，首次授予部分回购价格为6.040524元/股[13] 回购情况 - 回购60,000股股份，金额362,431.42元，资金为自有资金[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈东为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备相关条件和符合多项规定[2][4] - 提名人已核实其任职资格符合要求[9] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月22日[10]