证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-139 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第三期解除限售条件成就的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-141 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第三期解除限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律 法规及《北京康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）的有关规定，公司《激励计划》授予的限制性股票第三期 锁定期解除限售条件已成就。具体情况如下： 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司股权激励计划限制性股票第三期解除限售条件成就的议案》。公司薪酬与 考核委员会对《激励计划》之第三期锁定期解除限售条件成就发表了同意的核查 意见。 二、本次激励计划授予及解除限售情况 （一）限制性股票授予情况 本次回购完成后，《激励计划》其余 24 名激励对象合计持有 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第三期解除限售条件成就的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 对公司《北京康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）之第三个锁定期解除限售条件成就事项进行了审慎核查， 具体如下： 一、本期限制性股票授予及解除限售情况 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二次 会议、2019 年第七次临时股东会，审议通过《关于北京康乐卫士生物技术股份 有限公司限制性股票激励计划》《2019 年第二次股票发行方案》等议案，本次限 制性股票激励计划授予日在激励计划经股东会审议通过且计 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关规定，对康乐卫士使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股， 发行方式为定向发行，发行价格为 41.28 元/股，募集资金总额为 1,015,488,000.00 元，募集资金净额为 1,013,771,018.87 元，到账时间为 2021 年 8 月 3 日。 二、募投项目基本情况 （一） 募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2025 年 10 月 31 日，公司上述发行股份 ...

北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Financial Street, Xicheng District, Beijing 100032. China 北京观韬律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第三期解除限售条件成就事宜的 法律意见书 观意字〔2025〕 BJ003100 号 致:北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬律师事务所(以下简称"本所")受北京康乐卫士生物技术股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派本所律师担任公司的法律顾问,依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简称"《监管 指引第3号》")等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及《北京康乐卫士生 物技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-140 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过 8,000 万元（含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 2 日，公司已将前次用于暂时补充流动资 金的募集资金 8,000 万元归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股， 发行方式为定向发行，发行价格为 41.28 元/股，募集资金总额为 1,015,488,000.00 元， ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 二○二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | ...

北京观韬律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 观意字 2025BJ002787 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-136 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据 《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长李辉女士主持 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 97,432,189 股，占公司有表决权股份总数的 34.68%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 其中通过网络投票参与本次股东会的 ...

融资交易活动 - 11月4日公司融资买入137.32万元，融资偿还123.63万元，实现融资净买入13.69万元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入，累计金额达148.83万元 [1] - 近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入，显示融资资金近期呈现净流入态势 [1] 融资余额变动 - 截至11月4日，公司融资余额为1368.16万元，较前一日增加13.69万元，增幅1.01% [2][3] - 融资余额占流通市值比例为0.50% [2] - 近期融资余额波动较大，10月31日单日净买入109.79万元，余额大幅增长9.00%，而10月29日和30日则分别净偿还61.81万元和69.37万元，余额下降4.58%和5.38% [2][3] 两融整体情况 - 11月4日公司融资融券总余额为1368.16万元，全部为融资余额，当日无融券交易 [2] - 两融余额较前一日上涨1.01% [3] - 两融余额在近期呈现震荡上行趋势，自10月29日的1288.70万元低点回升至当前水平 [3]