证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-101 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，故对《公司章程》中相关条款进行 修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中 共性调整如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"，如仅涉及该等表述的修订，不进行逐 条列示； 2、因取消监事会和监事，删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调 整为"审计委员会"； 3、无实质性修订主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉 及实质 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-100 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-096 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2025 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2025 年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-095 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），根 据公司自身发展及 ...

板块整体表现 - 2024年10月22日，生物制品板块整体下跌0.57%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.62%）[1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，部分个股领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.92亿元，但游资和散户资金分别净流入1.38亿元和5381.59万元[2] 领涨个股表现 - 艾迪药业（688488）涨幅最大，为4.01%，收盘价14.77元，成交额1.17亿元[1] - 东宝生物（300239）上涨2.66%，收盘价5.78元，成交额2.83亿元[1] - 金克（688670）上涨2.59%，收盘价17.03元，成交额6503.90万元[1] - 华兰生物（002007）上涨1.25%，收盘价16.97元，成交额4.79亿元，并获得主力资金净流入1204.95万元[1][3] 领跌个股表现 - 奥浦迈（688293）领跌，跌幅为4.40%，收盘价55.19元，成交额1.18亿元[2] - 我武生物（300357）下跌3.18%，收盘价31.63元，成交额3.23亿元[2] - 三生国健（688336）下跌2.39%，收盘价59.60元，成交额4.41亿元[2] 个股资金流向 - 特宝生物（688278）获得主力资金净流入最多，达1900.19万元，主力净占比13.98%[3] - 艾迪药业（688488）获得主力资金净流入1118.24万元，主力净占比9.60%[3] - 沃森生物（300142）获得主力资金净流入996.05万元，主力净占比4.58%[3] - 康希诺（688185）获得主力资金净流入678.02万元，主力净占比8.99%[3]