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制度修订 - 2026年3月19日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》[3] 内幕信息知情人范围 - 包括公司及其董事等，持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等九类[7][8] 报备要求 - 披露年度报告等重大事项时应及时报备内幕信息知情人档案相关材料[10] - 年报及中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[10][11] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[11] - 投资者收购等活动应填写报备文件送达公司，公司汇总提交[12] 登记表内容 - 应包括姓名等信息，知悉内幕信息时间指第一时间，方式多样，所处阶段包括商议筹划等[12][13][14] 补充报送 - 披露重大事项后相关事项发生重大变化，应向北京证券交易所补充报送档案[14] 登记备案流程 - 知情人告知董事会秘书处，秘书处组织填写登记表并核实，董事会秘书提交董事长审核后报备[15] 其他规定 - 下属各部门等可参照本制度，发生内幕信息时相关负责人应及时报告[15] - 档案记录保存至少10年[16] - 相关人员在内幕信息披露前负有保密义务[18] - 违规给公司造成严重影响或损失，董事会可给予多种处分[18] - 为重大项目服务的中介等人员违规，公司可解除合同并追究责任[19] - 违规构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[19] - 本制度未尽事宜按国家法律法规等规定执行[21] - 如与后续法规等抵触，按规定执行并修订[22] - 本制度经董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订[22]

会议情况 - 2025年召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次、独立董事专门会议2次[3] - 2025年4月23日召开第四届董事会第五次会议，5月15日召开2024年年度股东会[12][13] 人员履职 - 2025年宋飞应出席董事会4次，现场出席4次，出席股东会2次[4] - 报告期内宋飞现场工作时间累计15天[7] - 2025年度独立董事积极履行职责，2026年将继续履职[15] 公司运营 - 2025年度公司日常性关联交易金额未达披露标准[12] - 报告期内公司无变更或豁免承诺方案，无被收购事项[12] - 2025年度按时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》[12] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情况[12][13] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更[12][13] - 报告期内无提名或任免董事等情况[13] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情况[14]

独立董事履职 - 2025 年独立董事袁林出席董事会 4 次、股东会 2 次，均投赞成票[3] - 袁林出席审计委员会会议 4 次、独立董事专门会议 2 次，均投赞成票[4] - 2025 年袁林现场工作时间累计 15 天[9] 公司运营情况 - 2025 年度公司日常性关联交易金额未达披露标准[14] - 2025 年公司按时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》[14] 会议与决策 - 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议[15] - 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会[15] - 审议通过 2025 年度薪酬方案并已执行[15] 未来展望 - 2026 年度独立董事将继续履职维护股东权益[16]

会议情况 - 2025年董事会应出席4次，现场1次，通讯3次，无委托和缺席[4] - 2025年出席股东会2次，均投赞成票[4] - 2025年审计委员会会议召开4次，薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事专门会议召开2次，无委托和缺席，投票均为赞成[5] 独立董事履职 - 报告期内独立董事未行使特别职权[6][7] - 独立董事参与审计委员会日常工作，加强与外部审计沟通[8] - 独立董事与中小股东沟通交流，为公司建言献策[9] - 报告期内独立董事现场工作累计15天[10] - 独立董事学习法规，监督公司信息披露等情况[11][12] 公司运营 - 2025年为独立董事履职提供必要条件[14] - 2025年度日常性关联交易金额未达披露标准[15] - 2025年度按时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》，财务信息真实准确[15] - 2025年4月23日董事会、5月15日股东会审议通过续聘会计师事务所议案[15] - 2025年4月23日董事会、5月15日股东会审议通过2025年度董事、高管薪酬方案，已按方案执行[16] 其他情况 - 报告期内无被收购事项[15] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[15] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[15] - 报告期内无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[15][16] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情况[17]

会议时间 - 2025年年度股东会于2026年4月14日15:00现场召开[2] - 网络投票时间为2026年4月13日15:00 - 2026年4月14日15:00[2] - 股权登记日为2026年4月9日[4] 会议内容 - 审议17项议案，包括2025年度董事会工作报告、年度报告等[5][6] - 议案5.00、14.00对中小投资者单独计票[7] - 议案15.00、16.00关联股东需回避表决[7] 会议登记 - 登记方式有信函、电子邮件及上门等，不接受电话登记[8] - 登记时间为2026年4月14日上午9:00 - 11:00[8] - 登记地点为河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区三川路2号公司会议室[8] 会议联系 - 会议联系方式为李青，电话0379 - 67305320，邮编471822[9] 备查文件 - 会议备查文件为《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》[10]

会议信息 - 董事会会议于2026年3月19日以现场和通讯结合方式召开，9位董事全部出席[2] - 拟于2026年4月14日下午3点召开公司2025年年度股东会[28] 议案表决 - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果大多为同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[4][5][10][11][12][25][26] - 《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票，无需提交股东会审议[27] 财务相关 - 2026年度拟向银行申请不超过1.5亿元综合授信额度[14] - 拟利用不超过1500万元自有闲置资金购买理财产品[16] - 大信会计师事务所对公司2025年度财务状况审计出具标准无保留意见[19] 制度修订 - 拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》《战略委员会工作细则》，无需提交股东会审议[22][23] - 公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[24] 其他 - 拟续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，聘期1年[16] - 公司聘请大信出具非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告[20] - 对2026年日常性关联交易情况进行预计[20]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备合规[1] - 控股股东或实际控制人持股变化履行程序和披露义务，实控人未变[2] - 公司在人员、资产等方面独立，无同业竞争和异常资金往来[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 募集资金到位后一月内签三方监管协议，使用合规，项目进度与招股书相符[3] - 大额资金往来有真实背景及合理原因，不影响经营[3] 关联交易 - 关联交易定价公允，审议程序合规，信息披露及时充分[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行承诺，执行现金分红制度[4]

财务审计 - 审计洛阳科创新材料股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 2025年03月06日登记金额为5190万元[12] - 审计报告日期为2026年3月19日[11]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为13943.99万元，较上期增长约21.13%[8][39] - 2025年度营业成本为9200.23万元，较上期增长约15.44%[3][39] - 2025年度营业利润为2000.84万元，较上期增长约92.60%[39] - 2025年度净利润为1769.67万元，较上期增长约86.23%[39] - 2025年度基本每股收益为0.21元，上期为0.11元[3] 资产负债情况 - 2025年末公司合并资产总计38760.09万元，较期初增长约7.14%[23] - 2025年末公司合并负债合计4583.69万元，较期初增长约44.64%[27] - 2025年末公司合并股东权益合计34176.40万元，较期初增长约3.54%[27] - 2025年末货币资金期末余额5821.04万元，较期初减少约13.81%[23] - 2025年末应收账款期末余额10909.24万元，较期初增长约15.66%[23] 现金流情况 - 2025年经营活动现金流入小计为8539.85万元，较上期增长约27.24%[42] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为725.45万元，上期为 - 659.35万元[42] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 1482.62万元，上期为3944.04万元[42] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 116.24万元，上期为 - 1015.14万元[42] 审计相关 - 审计认为2025年12月31日的合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将应收账款坏账准备计提和收入确认识别为关键审计事项[7][8] 其他 - 2026年3月19日公司董事会决议，以2025年末总股本8600万股为基数，每10股派发现金红利0.7元，共计602万元[162][163] - 截至2025年12月31日，公司实际控制人蔚文绪等人合计持股41.87%[158] - 2025年公司向河南周豫律师事务所购买服务本期发生额为23.13万元，上期为13.05万元[160] - 2025年度公司关键管理人员报酬本期发生额为179.37万元，上期为164.14万元[160] - 公司于2025年11月4日通过高新技术企业认定复审，有效期三年，本年享受15%的企业所得税优惠税率[100]