证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-004 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十一条 公司董事会由 7 名董 | 第一百三十一条 公司董事会由 9 名董 | | 事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 | 事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 | | 一人，根据实际情况可以设副董事长。 | 一人，根据实际情况可以设副董事长。 | | 董事长和副董事长由董事会以全体董 | 董事长和副董事长由董事会以全体董 | | 事的过半数选举产生和解任。 | 事的过半数选举产生和解任。 | | 公司职工在三百人以上的，应当选 | 公司职工在三百人以上的，应当选 | | 举一名职工代表董事，由公司职工通过 | 举一名职工代表董事，由公司职工通过 | | 职工代表大会、职工大会或者其他形式 | 职工代表大会、职工大会或者其他形式 | | 民主选举产生，无需提交股东会审议。 | 民主选举产生，无需提交 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-005 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规 定。 （二）人员变动对公司的影响 洛阳科创新材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》，表决 情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名于春生先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次聘任 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,472,000 股，占公司股本的 5.20%，不是失 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-006 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 9 日 15:00—2026 年 2 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-003 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 董事张金羽、杨占坡，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工作原因以通讯方式 参与表决。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 因公司发展需要，公司董事会人数拟从 7 人增加 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-002 三、所涉后续事项 （一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司生产经营产生不利影响； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或 "公司"）于 2026 年 1 月 23 日收到持股 5%以上股东徐韦楠出具的《徐韦楠股份减持告知函》， 徐韦楠于 2026 年 1 月 14 日起至 2026 年 1 月 22 日通过集中竞价累计减持公司股 份 859,179 股，占公司总股本的 0.9990%。上述股份减持导致徐韦楠持有公司股 份比例从 6.9990%减少至 6.0000%，权益变动触及 1%的整数倍。现将其有关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 徐韦楠 2026 年 1 月 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-001 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为控股 股东、实际 控制人或其 | 任职情 况 | 本次解 限售原 | 本次解除 限售登记 | 本次解除 限售股数 占公司总 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 蔚文绪 | 是 | 董事长 | A | 3,331,513 | 3.8739% | 11,042,188 | | | | 合计 | | — | 3,331,513 | 3.8739% | 11,042,188 | 注：解除限售原因： 洛阳科创新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,331,5 ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月30日收盘，科创新材股价报收于15.16元，较前一交易日上涨0.26% [1] - 公司当日开盘价为15.29元，最高价15.41元，最低价14.9元 [1] - 当日成交额为2641.73万元，换手率为3.69% [1] - 公司最新总市值为13.04亿元 [1] 公司财务与补助信息 - 公司在2025年9月30日至2025年12月29日期间，收到政府补助资金230万元 [1] - 该笔政府补助为与收益相关的政府补助 [1] - 该补助金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的24.20% [1] - 公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》进行会计处理，最终结果以审计机构年度审计确认为准 [1]

交易表现 - 截至2025年12月29日收盘，公司股价报收于15.12元，单日下跌2.14% [1] - 当日换手率为5.26%，成交量为2.48万手，成交额为3774.31万元 [1] 资金流向 - 12月29日，主力资金净流入36.64万元，占总成交额的0.97% [1][2] - 同日，游资资金净流出332.46万元，占总成交额的8.81% [1] - 同日，散户资金净流出72.72万元，占总成交额的1.93% [1] 公司财务与补助 - 2025年9月30日至2025年12月29日期间，公司累计收到与收益相关的政府补助资金230万元 [1][2] - 该笔政府补助金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的24.20% [1][2]

板块整体表现 - 2023年12月29日，装修建材板块整体下跌0.41%，表现弱于上证指数（上涨0.04%），但强于深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，共有10只股票上涨，10只股票下跌[1][2] - 从资金流向看，当日装修建材板块主力资金净流出1.78亿元，而游资和散户资金分别净流入8871.01万元和8927.52万元，显示主力资金与市场其他资金流向出现背离[2] 领涨个股分析 - 扬子新材（002652）领涨板块，收盘价4.86元，单日涨幅达9.95%，成交量为113.74万手，成交额为5.42亿元[1] - 华立股份（603038）涨幅居前，上涨4.87%，收盘价16.59元，成交额2.58亿元，同时获得主力资金净流入2212.87万元，主力净占比为8.59%[1][3] - 公元股份（002641）上涨1.86%，收盘价4.39元，并获得主力资金净流入1694.66万元，主力净占比高达21.22%[1][3] 领跌个股分析 - 晶雪节能（301010）领跌板块，收盘价22.42元，单日跌幅为3.28%，成交额1.26亿元[2] - 垒知集团（002398）跌幅与晶雪节能相同，为3.28%，收盘价5.90元，成交额1.90亿元[2] - 中旗新材（001212）下跌2.55%，收盘价51.65元，是跌幅榜中股价最高的个股，成交额达3.74亿元[2] 个股资金流向详情 - 法师龙（605318）在股价微涨0.66%的同时，获得主力资金净流入1453.73万元，主力净占比6.52%[1][3] - 伟星新材（002372）获得主力资金净流入783.33万元，但游资净流出1020.32万元，显示资金态度存在分歧[3] - 北新建材（000786）获得主力资金净流入757.17万元，同时游资净流入800.70万元，但散户资金净流出1557.87万元[3]

二、 对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 三、 备查文件 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-117 洛阳科创新材料股份有限公司获得政府补助公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 获取补助的基本情况 2025 年 9 月 30 日-2025 年 12 月 29 日，洛阳科创新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）收到政府补助资金，金额为 230 万元，该笔补助是与收益相关 的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为 24.20%。 董事会 2025 年 12 月 29 日 （一）有关补助的政府文件 （二）收款凭证 洛阳科创新材料股份有限公司 ...