国投证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见 1 具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1 号）。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）股票于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，对数字人募投项目结项并将节余募集资金永久补流进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准 ...

山东数字人科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补流》的议案，鉴于公司募投项目"高清晰度数字人体研发及产业化建 设项目"达到预定可使用状态，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募 集资金用于永久补充流动资金，该事项尚需股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元 ...

（一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-006 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 1 日 15:00—2026 年 3 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话、及时通讯 方式发出 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-004 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》议案 1.议案内容： 具 体 内容 详见 公司于 2026 年 2 月 12 日 在北 京证 券交 易所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-003 山东数字人科技股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京 证券交易所股票上市规则》10.4.2 条"（六）首个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内 部控制审计报告"应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 情形。 一、披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告的原因 2025 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司内部控制审计报告》议案。公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所 官网 （http://www.bse.cn）上披露了《内部控制审计报告》（公告编号： 2025-030）。 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告， ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-002 山东数字人科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 (二)业绩预告情况 √年度净利润实现扭亏为盈 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上 二、本期业绩重大变化的主要原因 2025 年度公司归属于上市公司股东净利润变化的主要原因系公司加大市场 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 归属于上市 公司 股东的净利润 750.00～850.00 -415.92 280.32%～ 304.37% 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 开拓和实施力度，实施完成了上年末递延到本期的部分项目以及本期中标项目， 导致收入增加，营业收 ...

作为山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,近日 我们向公司发送了《关于加强年报审计工作的函》。 一、主要内容 鉴于公司2024年度财务报告被年审会计师出具保留意见、内部控制被出具 否定意见,作为公司独立董事,我们本着严格履职、勤勉尽责的工作态度,高 度关注公司2025年度年报审计工作。 近期,全体独立董事与公司年审会计师进行了现场沟通。会上我们向与会 的上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师,表达了对公司2025年报审计工 作的关注,就监管部门前期检查提出的问题,如收入确认、信用政策、发挥内 审部门作用等内容,并关注内控政策制定程序及执行情况,与年审会计师就审 计计划、人员安排、时间进度等进行了沟通。 证券代码:920670 证券简称:数字人 = 中 公告编号:2026-001 山东数字人科技股份有限公司 独立董事关于加强年报审计工作的函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《关于加强年报审计工作的函》。 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 独立董事: 2026年 ...

市场整体表现 - 2024年1月21日，医疗服务板块整体上涨0.18%，表现优于上证指数（上涨0.08%）和深证成指（上涨0.7%）[1] - 板块内个股表现分化，南模生物以7.01%的涨幅领涨，而数字人以-4.44%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，当日医疗服务板块主力资金净流入5050.97万元，游资资金净流入3.24亿元，但散户资金净流出3.75亿元，显示机构与散户操作方向相反[2] 领涨个股分析 - **南模生物**：涨幅最大，达7.01%，收盘价49.79元，成交额9802.06万元[1] - **海特生物**：涨幅5.74%，收盘价29.67元，成交额3.22亿元，同时获得主力资金净流入2066.42万元和游资净流入2099.05万元[1][3] - **迪安诊断**：涨幅5.59%，收盘价26.46元，成交额高达21.30亿元，并获得主力资金净流入3554.53万元[1][3] - **通策医疗**：涨幅4.99%，收盘价46.51元，成交额9.11亿元，主力资金净流入8346.40万元，为当日主力净流入额第二高的个股[1][3] 领跌个股分析 - **数字人**：跌幅最大，为-4.44%，收盘价18.72元，成交额1.43亿元[2] - **泓博医药**：跌幅-1.88%，收盘价46.36元，成交额6.14亿元[2] - **药明康德**：跌幅-0.91%，收盘价98.55元，但成交额巨大，达38.45亿元[2] 资金流向突出的个股 - **三博脑科**：主力资金净流入额最高，达9147.67万元，主力净占比9.03%[3] - **华大基因**：主力资金净流入5181.45万元，主力净占比8.37%[3] - **康龙化成**：主力资金净流入4501.26万元，同时游资也净流入2406.24万元[3] - **创新医疗**：游资净流入额较高，达4050.81万元，同时主力也净流入3845.08万元[3] - **博腾股份**：游资净流入额最高，达3234.69万元，游资净占比9.80%[3]

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-107 山东数字人科技股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京 证券交易所股票上市规则》10.4.2 条"（六）首个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内 部控制审计报告"应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 情形。 一、披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告的原因 2025 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司内部控制审计报告》议案。公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所 官网 （http://www.bse.cn）上披露了《内部控制审计报告》（公告编号： 2025-030）。 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告， ...

市场表现 - 12月8日，医疗服务板块整体上涨0.51%，表现优于上证指数（上涨0.54%）和深证成指（上涨1.39%）[1] - 板块内领涨个股为成都先导，收盘价23.20元，涨幅1.75%，成交额1.06亿元[1] - 板块内跌幅最大个股为ST中珠，收盘价2.79元，跌幅2.11%，成交额1.73亿元[2] 个股涨跌 - 涨幅居前个股包括：光正眼科（涨1.54%）、美迪西（涨1.35%）、毕得医药（涨1.27%）、药明康德（涨1.27%，成交额33.29亿元）、数字人（涨1.17%）[1] - 跌幅居前个股包括：皓元医药（跌1.50%）、澳洋健康（跌1.41%）、国际医学（跌1.06%）、皓宸医疗（跌0.89%）、普瑞眼科（跌0.89%）[2] 资金流向 - 当日医疗服务板块整体呈现主力资金净流出2.97亿元，游资资金净流出1990.77万元，但散户资金净流入3.17亿元[2] - 药明康德主力资金净流出3081.34万元，主力净占比-0.93%，但散户资金净流入1.20亿元，散户净占比3.60%[3] - 诺思格获得主力资金净流入1153.91万元，主力净占比达11.87%，同时散户资金净流出1254.29万元[3] - 美年健康主力资金净流入542.62万元，主力净占比2.25%[3]