1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-044 山东数字人科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,690,016 股，占公司有表决权股份总数的 50.564%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. 公 ...

北京浩天( 律师事务所 关于山东数 有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 邮编：250101 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 电话: 0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称本所)接受山东数字人科技股份有 限公司 (以下简称公司)的委托,指派本所律师出席并见证公司 2025年年度股 东会(以下简称本次股东会)。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下 简称《股东会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《律 师事务所从事证券法 ...

□新闻发布会 □分析师会议 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-043 山东数字人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 3 月 31 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2025 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：徐以发先生，公司副董事长、总经理：李 庆柱先生，公司董事、副总经理、董事会秘书：李相东先生，公司董事、财务总 监：孔祥惠女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2025 年公司海外业务收入占比多少？针对海外市场，公司有哪 些具体的拓展策略和产品规划，以进一步提升国际市场份额？ 问题 2：贵公司现有业务是否面临增长瓶颈，公司未来经营发展有无具 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2025年年度报告业绩说明会[3] - 说明会于2026年3月31日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行，可登录中证路演中心参与[3][4] - 参加人员含董事长徐以发、副董事长兼总经理李庆柱等[5] 报告与问题征集 - 《2025年年度报告》于2026年3月13日在北交所官网披露[3] - 提前征集问题截止2026年3月31日15:00，访问链接为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=c6dadf60c0ce286eed890259d7196c5d[5] 联系方式 - 联系人为李相东，电话0531 - 88870968，地址在山东省济南市高新区天辰大街1188号，邮编250101[7] 公告时间 - 公告发布于2026年3月26日[8]

业绩相关 - 2024年度应收账款账面价值41,983,548.80元，存在账龄超1年且难收回款项[11] 财务报告 - 2026年3月12日出具无保留意见财务报表和内部控制审计报告[10] - 公司对前期财务数据进行会计差错更正并重述披露[14] 新策略 - 修订《销售管理制度》，完善销售流程与风控[16] - 合并升级财务软件，增加客户管理系统[17] - 系统增加客户信用管理与应收到期预警功能[17] - 财务部与营销中心对账，向重要客户发对账单[18] - 系统增加内部审计对销售合同审核和专项审计[20] - 修订销售合同模板，明确项目信息[21]

财务审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报表内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[7] 会计师事务所信息 - 执业证书编号为31000008[20] - 批准执业文号为沪财会〔98〕160号（转制批文沪财会〔2013〕71号）[20] - 批准执业日期为1998年12月28日，转制日期为2013年12月11日[20] - 地址为上海市静安区威海路755号25层[20] - 注册资本为3390.0000万人民币[22] - 营业执照编号为06000000202512，信用代码为31010608624226[22]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行800万股，发行价每股12.5元，共募集资金1亿元，净额8745.89万元[13] - 截至2025年12月31日，实际使用募集资金7112.43万元，本报告期投入1272.13万元[14] - 截至2025年12月31日，累计理财收益等净额450.93万元，本报告期收入净额31.94万元[14] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额1703.92万元[14] 项目进展 - 2023年12月21日“数字人云平台建设项目”建设完毕，2024年1月18日专项账户注销[16] - 2023年“数字人云平台建设项目”结项，累积投入9782.46万元，转出3804.68万元永久补充流动资金[22][23] - 高清晰度数字人体研发及产业化建设项目本报告期投入978.25万元，累计投入6134.18万元，2026年2月9日达预定可使用状态[29] 其他 - 公司在齐鲁银行设募集资金专户，与保荐机构、银行签三方监管协议[16] - 报告期内，公司无募集资金置换自筹资金等情况[19][20][21] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[25] - 公司将募投项目规划建设期延长至2026年2月28日[29] - 调整后投资总额为8745.89万元[29]

募集资金情况 - 2020年11月23日发行695.6522万股，募集资金总额8695.6525万元，2021年1月6日行使超额配售选择权增加1304.3475万元，最终募集资金总额10000万元，净额8745.888461万元[3] - 截至2025年12月31日专户余额1703.923794万元[5] - 2026年同意“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”结项，将节余1037.070664万元永久补充流动资金[15] 项目建设情况 - 2023年12月21日“数字人云平台建设项目”建设完毕，2024年1月18日该项目募集资金专项账户注销[5][9] - 2026年2月9日“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”建设完毕，2026年3月10日该项目募集资金专项账户注销[6][9][15] 项目投入情况 - 高清晰数字人体研发及产业化建设项目调整后投资总额7441.54元，本报告期投入1272.13元，截至期末累计投入6134.18元，投入进度82.43%[24] - 数字人云平台建设项目调整后投资总额1304.35元，本报告期投入0元，截至期末累计投入978.25元，投入进度75.00%[24] 合规情况 - 2025年公司不存在募集资金投向非募投项目等违规情况[12] - 2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换等情况[13][14][16] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放和使用符合规定[19] - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映了截至2025年12月31日的募集资金存放与使用情况[20] 其他情况 - 公司制定《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》，并与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 2024年12月26日，公司决定将高清晰度数字人体研发及产业化建设项目规划建设期延长至2026年2月28日[25] - 报告期末使用募集资金暂时补流金额为0，使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为0[26]

募集资金情况 - 2020 年 11 月 23 日发行 6,956,522 股，每股 12.50 元，募集资金总额 86,956,525.00 元，扣除费用后净额 74,415,409.61 元[2] - 2021 年 1 月 6 日行使超额配售选择权增加募集资金 13,043,475.00 元，最终募集资金总额 10,000.00 万元，净额 87,458,884.61 元[2][3] - 募集资金净额为 8745.89 万元[27] 专户余额与使用 - 2025 年 1 月 1 日专户余额 29,441,159.30 元，支付募投项目 12,721,315.53 元，利息收入 319,394.17 元，12 月 31 日专户余额 17,039,237.94 元[5] 项目建设与结项 - 2023 年 12 月 21 日“数字人云平台建设项目”建设完毕，2024 年 1 月 18 日该项目专户注销[4][6] - 2026 年 2 月 9 日“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”建设完毕，3 月 2 日股东会通过结项并永久补流议案，3 月 10 日该项目专户注销[4][7][10] 资金使用合规性 - 2025 年公司不存在募集资金投向非募投项目、支付无关费用、控股股东及关联方占用资金情况[12] - 2025 年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[13] 项目投入与进度 - 本报告期投入募集资金总额为 1272.13 万元[27] - 已累计投入募集资金总额为 7112.43 万元[27] - 高清晰度数字人体研发及产业化建设项目调整后投资总额 7441.54 万元，本报告期投入 1272.13 万元，累计投入 6134.18 万元，进度 82.43%，于 2026 年 2 月 9 日达到预定可使用状态[27] - 数字人云平台建设项目调整后投资总额 1304.35 万元，本报告期投入 0，累计投入 978.25 万元，进度 75.00%，于 2023 年 12 月 21 日达到预定可使用状态[27] 项目规划变更 - 2024 年 12 月 26 日公司决定将高清晰度数字人体研发及产业化建设项目规划建设期延长至 2026 年 2 月 28 日[27][28] 节余资金处理 - 2026 年“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”结项，将节余 10,370,706.64 元永久补充流动资金[17]

业绩数据 - 2024年12月31日应收账款账面价值为41,983,548.80元[1] 财务审计 - 2026年3月12日审计报告无保留意见[1] 财务调整 - 进行会计差错更正并重述前期财务报告[3] 制度流程 - 修订《销售管理制度》完善流程[4] - 修订销售合同模板明确关系[5] 系统升级 - 办公软件升级为U8C并增加客户管理系统[4] 管理措施 - 增加客户信用管理和应收到期预警功能[4] - 财务部与营销中心对账并给重要客户发对账单[4] - 增加内部审计部门审核销售合同[5] 专业提升 - 财务部学习《企业会计准则第14号—收入》[3]