会议情况 - 2025年召开5次董事会会议、4次股东会，独立董事李增春均出席董事会，现场出席4次股东会[3] - 2025年第三届董事会审计委员会召开5次会议，李增春均出席[4] - 2025年第三届独立董事专门会议召开3次，李增春均出席[6] 决策情况 - 2025年8月和9月会议通过变更2025年度会计师事务所为上会会计师事务所[20] - 2025年10月和11月会议通过对2021 - 2024年及2025年半年度报告数据会计差错更正[22] - 2025年8月会议通过聘任徐勇为营销总监并认定为高级管理人员[23] - 2025年4月会议通过高级管理人员2025年度薪酬议案，5月2024年年度股东会通过董事2025年度薪酬议案[23] 其他情况 - 2025年度独立董事现场工作时间为15日[10] - 2025年度公司无应披露关联交易[15] - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2025年度公司无被收购情形[17] - 2025年度公司不涉及制定或变更股权激励计划[24] - 2025年度公司无董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划[24]

会议情况 - 2025年度召开5次董事会会议、4次股东会[3] - 2025年度第三届董事会审计委员会召开5次会议[4][5] - 2025年度第三届独立董事专门会议召开3次[6] 人员情况 - 独立董事李承润出席4次董事会现场会议、1次通讯会议，出席4次股东会[3] - 2025年8月21日聘任徐勇为公司营销总监并认定为高级管理人员[22] 财务相关 - 2025年8月21日和9月8日审议通过变更2025年度会计师事务所为上会会计师事务所[19] - 2025年10月27日和11月13日审议通过对2021 - 2024年年度报告和2025年半年度报告相关数据进行会计差错更正[20] 其他事项 - 2025年度公司不存在应当披露的关联交易[15] - 2025年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 2025年度公司不存在被收购的情形[16] - 2025年度不涉及制定或变更股权激励计划等情形[23]

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-028 山东数字人科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年年度股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持 核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提 高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 和公司章程的规定，结合公司的实际情况，修订本制度。 （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王莉，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东 大学企业管理专业，博士研究生学历。1996 年 7 月至 1999 年 9 月，任山东财经 大学助教；1999 年 10 月至 2007 年 9 月，任山东财经大学讲师；2007 年 10 月至 今，任山东财经大学会计学院副教授。本人自 2020 年 4 月起担任公司独立董事。 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-019 山东数字人科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山 东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作 制 ...

一、独立董事任命的基本情况 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王莉女士因连续担任 公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 于近日向董事会提出辞去公司独立董事职务。为规范公司治理，公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，提名袁皓冰先生为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-025 山东数字人科技股份有限公司 独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、合规性说明及影响 1 （一）人员变动的合规性说明 提名袁皓冰先生为公司独立董事，任职期限公司第三届董事会届满之日止，本次换 届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-027 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 1 山东数字人科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（袁皓冰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山东数字人科技股份有限公司董事会，现提名袁皓冰为山东数字人 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与山东数字人科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-030 山东数字人科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-021 山东数字人科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年，公司第三届董事会审计委员会由李增春先生（独立董事）、李承 润先生（独立董事）、徐以发先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格 的李增春先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北 京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-026 山东数字人科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（袁皓冰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人袁皓冰，已充分了解并同意由提名人山东数字人科技股份有限公司董 事会提名为山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东数 字人科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-020 山东数字人科技股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李增春、李承润、王莉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前 ...