会议信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复表决以首次为准[3] 时间地点 - 现场会议2026年3月2日15:30，网络投票3月1日15:00 - 3月2日15:00[3] - 股权登记日2026年2月26日[6] - 会议、登记地点为山东省济南市高新区天辰大街1188号公司会议室[6][9] 其他要点 - 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》议案[6] - 分四种情况登记，登记时间为2026年3月2日13:00 - 15:00[9] - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱、联系人[10]

会议信息 - 董事会会议于2026年2月10日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》议案同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[7] - 《提请召开公司2026年第一次临时股东会》议案同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[7]

财务与合规 - 2024年度财报内控被出具否定意见审计报告，触及退市风险警示情形[3][4] - 2025年4月27日审议通过《关于公司内部控制审计报告》议案[4] - 2025年4月29日披露《内部控制审计报告》[4] 整改措施 - 2025年5月9日成立内部控制整改小组[7] - 新销售及采购业务审批流程7月正式运行[8] - 8月对营销人员进行系统使用培训[8] - 办公软件7月开始正式运行[10] 信息披露 - 2025年5 - 12月每月披露内部控制整改进展暨退市风险警示公告[11][12][13] 未来展望 - 如2025年度出现特定情形，北交所将实施退市风险警示[6] - 公司将积极消除退市风险警示影响[14]

财务数据关键指标变化 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预计为750万元至850万元[3] - 预计2025年度净利润较上年同期增长280.32%至304.37%[3] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为-415.92万元[3] - 公司2025年度业绩预告实现扭亏为盈[3] - 公司2025年度实现盈利，且净利润较上年同期上升50%以上[3] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要原因是公司加大市场开拓和实施力度[4] - 业绩增长得益于上年末递延至本期的部分项目及本期中标项目的完成[4] - 项目完成导致公司收入增加，营业收入增长进而推动利润增长[4] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[1][5] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准[1][5]

财务审计 - 公司2024年度财报被出具保留意见，内控被出具否定意见[1] - 独立董事就前期检查问题与年审会计师沟通[1] - 独立董事关注2025年报审计，沟通审计计划等[1] 工作要求 - 要求公司重视2025审计及年报编制，配合提供资料[2] - 要求公司及时提供年报审议资料，确保董事会召开[2] 市场关注 - 要求公司重视股价异动，向监管汇报并披露信息[2]

市场整体表现 - 2024年1月21日，医疗服务板块整体上涨0.18%，表现优于上证指数（上涨0.08%）和深证成指（上涨0.7%）[1] - 板块内个股表现分化，南模生物以7.01%的涨幅领涨，而数字人以-4.44%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，当日医疗服务板块主力资金净流入5050.97万元，游资资金净流入3.24亿元，但散户资金净流出3.75亿元，显示机构与散户操作方向相反[2] 领涨个股分析 - **南模生物**：涨幅最大，达7.01%，收盘价49.79元，成交额9802.06万元[1] - **海特生物**：涨幅5.74%，收盘价29.67元，成交额3.22亿元，同时获得主力资金净流入2066.42万元和游资净流入2099.05万元[1][3] - **迪安诊断**：涨幅5.59%，收盘价26.46元，成交额高达21.30亿元，并获得主力资金净流入3554.53万元[1][3] - **通策医疗**：涨幅4.99%，收盘价46.51元，成交额9.11亿元，主力资金净流入8346.40万元，为当日主力净流入额第二高的个股[1][3] 领跌个股分析 - **数字人**：跌幅最大，为-4.44%，收盘价18.72元，成交额1.43亿元[2] - **泓博医药**：跌幅-1.88%，收盘价46.36元，成交额6.14亿元[2] - **药明康德**：跌幅-0.91%，收盘价98.55元，但成交额巨大，达38.45亿元[2] 资金流向突出的个股 - **三博脑科**：主力资金净流入额最高，达9147.67万元，主力净占比9.03%[3] - **华大基因**：主力资金净流入5181.45万元，主力净占比8.37%[3] - **康龙化成**：主力资金净流入4501.26万元，同时游资也净流入2406.24万元[3] - **创新医疗**：游资净流入额较高，达4050.81万元，同时主力也净流入3845.08万元[3] - **博腾股份**：游资净流入额最高，达3234.69万元，游资净占比9.80%[3]

财务与合规 - 2024年度财报内控被出具否定意见审计报告，或触及退市警示[3][4] - 如2025年度出现特定情形，北交所将对公司股票实施退市警示[6] 公司行动 - 2025年4月27日审议通过《关于公司内部控制审计报告》议案[4] - 2025年5月9日成立内控整改小组，董事长任组长[7] - 2025年5 - 11月每月披露内控整改进展暨风险提示公告[11][12][13] 业务与系统优化 - 新销售及采购业务审批流程7月正式运行[8] - 办公软件升级为U8C并设应收账款减值测试功能，7月运行[10] 人员培训 - 8月针对系统运行使用问题组织营销人员培训[8]

市场表现 - 12月8日，医疗服务板块整体上涨0.51%，表现优于上证指数（上涨0.54%）和深证成指（上涨1.39%）[1] - 板块内领涨个股为成都先导，收盘价23.20元，涨幅1.75%，成交额1.06亿元[1] - 板块内跌幅最大个股为ST中珠，收盘价2.79元，跌幅2.11%，成交额1.73亿元[2] 个股涨跌 - 涨幅居前个股包括：光正眼科（涨1.54%）、美迪西（涨1.35%）、毕得医药（涨1.27%）、药明康德（涨1.27%，成交额33.29亿元）、数字人（涨1.17%）[1] - 跌幅居前个股包括：皓元医药（跌1.50%）、澳洋健康（跌1.41%）、国际医学（跌1.06%）、皓宸医疗（跌0.89%）、普瑞眼科（跌0.89%）[2] 资金流向 - 当日医疗服务板块整体呈现主力资金净流出2.97亿元，游资资金净流出1990.77万元，但散户资金净流入3.17亿元[2] - 药明康德主力资金净流出3081.34万元，主力净占比-0.93%，但散户资金净流入1.20亿元，散户净占比3.60%[3] - 诺思格获得主力资金净流入1153.91万元，主力净占比达11.87%，同时散户资金净流出1254.29万元[3] - 美年健康主力资金净流入542.62万元，主力净占比2.25%[3]

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-106 山东数字人科技股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险 一、披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告的原因 2025 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司内部控制审计报告》议案。公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所 官网 （http://www.bse.cn）上披露了《内部控制审计报告》（公告编号： 2025-030）。 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京 证券交易所股票上市规则》10.4.2 条"（六）首个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内 部控制审计报告"应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 情形。敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示 根据《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条第(六)项规定,上市公 司出现"首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审 1 计报告，或者未按照 ...

新股发行与交易提示 - 南特科技新股上市，发行价格为8.66元[1] - 天普股份要约收购，申报期为2025年11月20日至12月19日[1] 股票异常波动与风险警示 - 华盛锂电出现严重异常波动[1] - 超过150家上市公司发布股票交易异常波动公告，其中包括*ST中装、*ST万方、*ST苏吴等多只ST/*ST股票[1][3][4][6] - 部分个股面临（可能）强制退市或终止上市风险，如*ST元成、ST新动力、清越科技[6] 可转债与债券相关操作 - 多只可转债进行转股价格调整，如华锐转债（11月27日）、亿纬转债（11月28日）[8] - 多只可转债进入赎回期，如恒邦转债（赎回登记日11月27日）、天赐转债（赎回登记日12月2日）[8] - 多只债券启动回售，如美锦转债（回售申报期12月1日至5日）、金宏转债（回售申报期12月3日至9日）[8] - 多只债券提前摘牌，如22金桥债（摘牌日11月27日）、G21常鼎1（摘牌日11月28日）[10] 基金交易提示 - 多只跟踪境外指数的ETF（如纳指100ETF、标普500ETF、日经ETF）发布溢价风险提示或停牌提示[6][8] - 创业板ETF富国将于2025年12月1日进行份额拆分[8]